股权结构 - 公司子公司新加坡远望谷拟让Wiser Investment回购其持有的5% SML股权[2] - Wiser Investment持有SML 95%股份，法定股本380,000港元[3] - SML已发行股份1,000万股，Wiser Investment持股950万股，新加坡远望谷持股50万股[5] 业绩数据 - 2022年度SML营收3,339,343，净利润161,998；2023年度营收3,251,164，净利润24,465 [7] - 2022年末SML资产3,354,279，负债2,500,073，净资产854,206；2023年末资产3,508,969，负债2,709,655，净资产799,314 [7] 交易信息 - 股权转让价格按年化收益率2%计算[10] - 股权交易不晚于2024年6月30日完成[11][13] - 股权计算价格以2024年4月25日为交割日，为114,195,146港币[14] 影响与决议 - 出售股权利于公司回笼资金，对财务等无重大影响，合并报表范围未变[15] - 会议审议通过《关于对外转让SML股权的议案》[2][16]

报告前言 目录 | 编辑方针 | 报告数据说明 | 远望谷简介 | 04 | | --- | --- | --- | --- | | 为了让所有利益相关方充分理解远望谷公司各项活动以及为履 | 本报告所引用的 2023 年数据为最终统计数，财务数据如与年 | | | | 行社会责任所作的努力，特编制本报告。 | 报有出入，以年报为准。 | 责任管理 | 07 | | 报告组织范围 | 报告参考标准 | | | | 报告组织范围内容如下： | 本报告编写参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 | 远望谷社会责任模型 | 07 | | | | 责任战略 | 07 | | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司及 21 家控股子公司（兰 | 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 | 责任绩效 | 08 | | 州远望信息技术有限公司、深圳市射频智能科技有限公司、 | 则》等规定，同时突出企业特点和行业特色。 | 责任沟通 | 09 | | 宁波市远望谷信息技术有限公司、北京远望谷电子科技有限 | | | | | 公司、深圳市远望谷文化科技有限公司、深圳市英唐科技有限 | 报告联系人及联络方式 | ...

业绩总结 - 2023年营业总收入60128.66万元，较上年同期增长25.04%[3] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为2811.60万元，较上年同期扭亏为盈[3] - 2023年非经常性损益对公司净利润的影响额为1667.10万元，较上年同期增加1294.23万元[3] - 2023年生产运营人均效能较2022年提高10%以上[22] 业务进展 - 2023年铁路业务推进多项工作，包括提升系统设备可靠性等[5] - 2023年智慧文化业务实施项目管理机制，承接多个场馆项目[6] - 2023年服饰零售业务取得较大突破，阿迪达斯经销商项目等上线验收[10] - 2023年烟草业务中标多个项目，助力烟草企业数字化转型[11] - 2023年文旅业务“物联网+互动+文创”多品类落地运营[12] - 2023年电力业务中标南方电网相关采购项目[12] - 2023年国际业务成功进入新兴市场并获首批订单[14] 人才与管理 - 2023年全年引进外部人才200余人，重点岗位引进周期缩短30%[26] - 管理干部领导力培养提升项目受训60余人次，总学时突破720小时[26] 技术与产品 - “RFID+”多感知技术融合型芯片在铁路等领域批量推广应用[18] - 完成AEI设备核心器件国产化工作开发，推进软硬件平台国产化产品研究[19] - 新型RFID通道机产品实现批量生产和交付，应用于多领域[19] 制度建设 - 建立完善财务与业务沟通机制，控制成本费用支出[24] - 完成《公司章程》等十六项制度的修订工作，加强内控管理[25] 会议情况 - 2023年度共召开7次董事会会议[29] - 2023年度审计委员会共召开4次会议[31] - 2023年度薪酬与考核委员会共召开1次会议[32] - 2023年度战略投资委员会共召开1次会议[34] - 2023年度董事会召集并召开3次股东大会[35] 未来展望 - 战略定位是成为世界一流的以RFID技术为核心的物联网行业解决方案供应商[40] - 2024年铁路业务以提升中国铁路和城市轨道交通领域数智化水平为目标[42] - 智慧文化业务将加大研发投入，推动技术创新，拓展市场[43] - 服饰零售业务未来3 - 5年要成为服饰零售RFID应用行业领导者[45] - 孵化业务包括烟草、电力、医疗、文旅、智慧物流仓储等领域[46] - 国际业务加大对亚太和拉丁美洲市场开拓，提升品牌影响力[47] 风险与应对 - 面临市场竞争加剧、国际贸易、人力资源等风险[49] - 应对风险措施包括聚焦主业、加强国际业务管理、优化组织[52] 行业环境 - 物联网行业属于国家政策支持、鼓励发展的重点行业[38] - 物联网下游应用领域持续扩张，拉动终端市场规模增长[39] 荣誉奖项 - 2023年获得多个奖项，包括2023广东省制造业单项冠军产品等[17] 品牌推广 - 2023年积极参与国内外RFID行业活动，加强网络宣传推广品牌[16]

董事会会议 - 2023年徐先达应参加董事会7次，现场5次，通讯2次，无委托和缺席[2] - 2023年多次董事会会议对股权交易、融资等议案发表同意意见[4] 审计相关 - 2023年两次参加与审计机构见面会并提建议[7][8] 建议提出 - 2023年在董事会会议中建议分析研发费用和事业部经营情况[9] 其他情况 - 2023年度公司未提议召开董事会、更换或解聘事务所、聘请外部机构[12]

第七届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-009 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十七次会议通知和补充通知分别于 2024 年 3 月 18 日、2024年 3 月 27 日以电话、 电子邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 1 日以现场表决方式召开会议。本次会议 应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人，其中独立董事徐先达先 生委托独立董事蔡敬侠女士参加本次会议。本次会议由董事长陈光珠女士召集并 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷 信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 公司独立董事蔡敬侠女士、徐先达先生、陈治亚先生分别向董事会提交了 ...

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-007 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构 的议案》，决定续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"） 为公司 2023 年财务报告审计及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《关于续聘 2023 年审计机构的公告》（刊载于巨潮资讯网）。 近日，公司收到众华所《关于变更 2023 年度审计签字注册会计师的告知函》， 现将具体情况公告如下： 一、变更签字注册会计师的基本情况 关于变更签字注册会计师的公告 l、注册会计师姓名：郭卫娜 2、从业经历：自2010年至今一直专职从事注册会计师审计工作，担任过 多家上市公司、IPO 企业现 ...

关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-005 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告 2023 年 8 月 28 日，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司提供外保内贷额 度的议案》，因国内业务发展需要，为满足公司生产经营中实际资金需求，公司 基于整体考虑，拟向银行申请办理不超过 10,000 万元人民币的授信额度，业务 品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。本事项将由 Invengo Technology Pte. Ltd. （中文名称：远望谷技术有限公司，以下简称"新加坡子公司"）为公 司提供担保，担保期限以签署担保合同为准。 详情请参见公司于 2023 年 8 月 30 日披露的《关于全资子公司提供外保内贷 额度的公告》（刊载于巨潮资讯网）。 二、保证金质押合同的主要内容 为了担保质权人与公司签订的《流动资金借款合同》（合同编号： JK166624000059,以下简称"主合同"）的履行，新加坡子公司与江苏银行股份 有限公司深 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第十三次（临时）会议2024年2月23日发通知，2月28日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司向银行申请融资额度的议案》[3]

第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-002 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》（刊 载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。 第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十六次（临时）会议于 2024 年 2 月 23 日以电话、电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 2 月 28 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开会议，其中独立董事 蔡敬侠女士、陈治亚先生通过通讯表决方式参加本次会议。本次会议应出席的董 事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人，本次会议由董事长陈光珠女士召集 并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望 谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事已召开第七届董事会独立董事 ...

关于公司向银行申请融资额度的公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-004 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于公司向银行申请融资额度的公告 一、 基本情况概述 1、公司拟向银行机构申请融资额度不超过人民币 3,000 万元整，期限一年， 深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称"高新投融资公司"）将为上述融资 额度下签署的借款合同项下的债务承担连带保证责任。为保证上述担保顺利完成， 公司实际控制人徐玉锁先生及董事长陈光珠女士就该融资事宜向高新投融资公 司提供连带责任反担保，同时，公司拟向高新投融资公司提供反担保，反担保用 作抵押的财产如下： | 抵押物 | 权利证书编号 | 面积(平方米) | 坐落 | | --- | --- | --- | --- | | 深圳市宝安区（光明新区）公 | | | 深圳市宝安区（光明新区）公 | | 明办事处同观路 远望谷射频 | 深房地字第 | | 明办事处同观路远望谷射频识 | | 识别产业园 1#厂房、远望谷 | 8000106162 号 | 33,681.13 | 别产业园 1#厂房、远望谷射 | | 射频识别产业园 2#厂房、远 | | ...