公司近期动态 - 公司于2025年12月15日召开第八届第十六次董事会会议，审议了《关于2026年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为28亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于医药行业，占比57.41% [1] - 新能源行业是公司第二大收入来源，占比22.28% [1] - 电气设备业务收入占比18.96% [1] - 其他业务收入占比1.35% [1]

薪酬制度 - 制度2025年12月修订，适用于董事和高管[1][2] 管理与决策 - 薪酬与考核委员会负责薪酬管理、考核和监督[4] - 董事薪酬方案由股东会决定并披露，高管由董事会批准并向股东会说明[4][5] 薪酬构成 - 非独董和高管薪酬由基本、绩效和中长期激励组成，绩效占比不低于50%[7] - 独董及未任高管的董事实行固定津贴制[7] 薪酬调整 - 违规降薪，财务重述追回超额部分[9] - 依据同行业薪资、公司盈利等调整[11] 发放与实施 - 年度结束后确定高管年薪及发放方式，按考核周期发绩效和中长期激励[13] - 薪酬代扣个税，离任按实际任期和绩效发绩效奖金[22][23] - 制度经董事会同意、股东会审议通过后实施，由董事会解释[15]

担保相关 - 2025年绿发实业集团及其子公司提供18560万元担保额度，有效期延至2026年12月31日[3] - 国资股东为公司及全资子公司综合授信提供担保，无需付担保费和反担保[15] 关联交易 - 年初至公告披露日，与关联方累计关联交易总金额59855.86万元[14] - 年度日常关联交易额度预计3000万元[14] - 日常关联交易事项金额5470.63万元[14] 其他交易 - 获得债务豁免事项金额13000万元[14] - 接受关联方担保及担保额度预计19360万元[14] - 接受关联方财务资助展期19000万元[14] - 其他交易事项金额25.23万元[14] 会议决议 - 2025年12月10日独立董事同意担保延期提交董事会审议[5] - 12月15日董事会审议通过担保延期[5] - 12月10日独立董事以2票同意通过担保额度延期议案[15]

综合授信与担保 - 2026年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超过6亿元[3] - 公司拟为重庆惠程未来提供不超过1.5亿元担保额度，为锐恩医药提供不超过1亿元担保额度[5] - 本次担保生效后，公司及控股子公司担保总额度为5亿元，2025年仍在有效期内的担保额度为2.5亿元[19] - 担保总额度调剂不超过2.5亿元，资产负债率小于70%的被担保对象可任意调剂[10] 被担保方情况 - 重庆惠程未来最近一期资产负债率为98.11%，锐恩医药为74.12%[6] - 重庆惠程未来注册资本5000万元，惠程科技持股100%[11] - 锐恩医药注册资本3000万元，惠程科技持股51%[13] - 锐恩医药2025年9月30日资产总额30712.64万元，负债总额30132.17万元[13] - 锐恩医药2025年1 - 9月营业收入8680.52万元，利润总额 - 503.58万元[13] 公司财务数据 - 2024年12月31日资产总额17611.42万元，2025年9月30日为20906.78万元[16] - 2024年12月31日负债总额15153.74万元，2025年9月30日为15495.64万元[16] - 2024年12月31日净资产2457.68万元，2025年9月30日为5411.14万元[16] - 2024年1 - 12月营业收入18188.84万元，2025年1 - 9月为17306.86万元[16] - 2024年1 - 12月利润总额1680.83万元，2025年1 - 9月为4296.17万元[16] - 2024年1 - 12月净利润1792.34万元，2025年1 - 9月为3658.38万元[16] 担保比例相关 - 截至目前担保余额为12230万元，本次新增担保额度为25000万元[6] - 新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的比例合计为456.01%[6] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为12230万元，占2024年度经审计净资产绝对值的比例为223.08%[19] - 截至公告披露日，控股子公司对合并报表外单位担保总余额为12986.89万元，占2024年度经审计净资产绝对值的比例为236.89%[19] 股权结构 - 公司股权结构中，重庆惠程信息科技股份有限公司认缴出资1530万元，持股51%；植恩生物技术股份有限公司认缴出资1470万元，持股49%[15]

会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议时间为2025年12月31日14：30[2] - 网络投票时间为2025年12月31日9：15 - 9：25，9：30 - 11：30，13：00 - 15：00（深交所系统）和9：15至15：00（深交所互联网系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月25日[2] 提案审议 - 提案1.00需经出席股东会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过，提案2.00采取普通决议方式审议[4] 登记相关 - 登记时间为2025年12月30日9:00—12:00，14:00—18:00[6] - 登记地点为重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362168"，投票简称为"惠程投票"[12] 会议地点 - 会议地点在重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室[3] 会务联系 - 会务常设联系人电话号码为0755 - 82767767、023 - 41880878[7]

授信与担保 - 2026年度公司及控股子公司申请综合授信额度不超6亿元[2] - 为全资子公司提供不超1.5亿、锐恩医药按比例不超1亿担保额度[2] - 绿发相关方将2025年1.856亿担保额度使用期限延至2026年底[4] 会议相关 - 八届十六次董事会12月15日召开，5人全出席[1] - 2025年第五次临时股东会12月31日14:30在重庆召开[7] 议案通过情况 - 多项议案获通过，部分提交临时股东会审议[1][4][6][7]

业绩总结 - 2024年度经审计净资产为-5482.35万元[1] 诉讼情况 - 连续十二个月新增未披露小额诉讼仲裁涉1266.87万元，超净资产绝对值10%[1] - 公司及子公司作为原被告涉诉金额分别为152.20万元、1114.67万元[1] - 多起案件已立案未开庭，涉金额共1196.48万元[8] - 两起调解案被告应支付392.19万元[9]

业绩补偿款 - 林嘉喜应支付业绩补偿款4411.18万元[2] - 2022 - 2025年陆续收到部分补偿款[2][3][4][5] - 截至披露日，尚需支付1769.85万元[5] 财务影响 - 本次收款将计入2025年损益，增利润及净资产[6] 法律事项 - 2024年11月起诉，2025年7月撤诉[3]

市场整体表现 - 2023年12月8日，重庆国企改革板块整体微跌0.03%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.54%，深证成指上涨1.39% [1] - 板块内个股表现分化，在列出的15只股票中，3只上涨，12只下跌 [1][2] - 领涨股为千里科技，上涨1.17%，领跌股为渝三峡A，下跌2.44% [1][2] 个股价格与交易表现 - 千里科技收盘价10.42元，成交量27.52万手，成交额2.89亿元，为板块内成交最活跃的个股之一 [1] - 西南证券收盘价4.52元，上涨0.67%，成交量65.30万手，成交额2.98亿元，是板块内成交量最大的个股 [1] - 川仪股份收盘价23.41元，下跌0.72%，成交额3.57亿元，是板块内成交额最高的个股 [1][2] - 登康口腔收盘价35.37元，为板块内股价最高的个股，但当日下跌0.31%，成交量1.45万手相对较小 [1][2] 板块资金流向 - 当日重庆国企改革板块整体呈现主力与游资净流出，散户净流入的格局，主力资金净流出366.85万元，游资资金净流出473.98万元，散户资金净流入840.84万元 [2] - 千里科技获得主力资金净流入3819.21万元，主力净占比达13.20%，为板块内主力资金流入最多的个股 [3] - 涪陵榨菜获得主力资金净流入2483.84万元，主力净占比13.85%，同时获得游资净流入742.76万元 [3] - 渝三峡A遭遇主力资金净流出1334.30万元，主力净占比为-11.75%，是板块内主力资金流出最多的个股，但其获得了1675.36万元的散户资金净流入 [3] - 登康口腔主力资金净流入343.66万元，但游资净流出883.89万元，散户净流入540.23万元，显示资金面存在分歧 [3]

业绩补偿 - 林嘉喜应支付业绩补偿款4411.18万元[2] - 截至公告披露日累计偿还2241.33万元[5] - 截至公告披露日尚需支付余额2169.85万元[5] 补偿动态 - 2024年10月收到200万元[2] - 2025年7月收到500万元[3] - 近日收到100万元[5] 相关处理 - 2022年12月以债权抵销1441.33万元受让款[2] - 2024年11月起诉，请求支付补偿款及费用[3] - 2025年7月同意撤回起诉[3] 财务影响 - 本次收款计入2025年度当期损益[6]