证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－086 关于公司预重整第一次债权人会议 召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 2025年8月4日，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司被债权人申请预重整的提示性公 告》（公告编号：2025-060），公司债权人重庆绿发资产经营管理有限公司以公司 不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向重庆市第五中 级人民法院（以下简称"重庆五中院"）提交对公司进行预重整的申请，不包含公 司子公司。 根据《重庆市第五中级人民法院预重整与破产重整衔接工作规范（试行）》， 重庆五中院已经完成对公司预重整的备案登记。经公司主要债权人同意，公司已 聘任北京市天元律师事务所和天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所联合 担任公司预重整辅助机构（以下简称"辅助机构"）。 2025 年 9 月 13 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于召开预重整第一次债权 人会议的通知》（公告编号：2025- ...

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－085 关于公司获得债务豁免暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 4.本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、 重组上市。 1 二、交易对方的基本情况 1.基本情况 1.重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到债权人 重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称"绿发资产"）出具的《关于债务豁 免事项的通知函》，为支持公司持续健康有序发展，经绿发资产有权机构合法授 权同意，绿发资产决定豁免公司的债务本金1.3亿元。以上债务豁免为绿发资产 单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免，豁免生效后将不会以任 何方式要求公司承担或履行上述任何责任或义务。 2.绿发资产是公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称"绿 发实业集团"）直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关 规定，绿发资产为公司关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 ...

1 证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－084 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议于2025年9月29日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通 知经全体董事一致同意，已于2025年9月28日以电子邮件和即时通讯工具的方式 送达给全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董 事5人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定，合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后， 采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于公司 获得债务豁免暨关联交易的议案》。 为支持公司持续健康有序发展，经重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简 称"绿发资产"）有权机构合法授权同意，绿发资产决定豁免公司的债务本金1.3 亿元。以上债务豁免为绿发资产单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销 之豁免，豁免 ...

*ST惠程公告，公司通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让控股子公司峰极智能30%股权。经评估，峰 极智能股东全部权益的净资产账面价值为555万元，评估价值为1419.17万元。公司拟定的转让底价为 510万元，最终以实际成交情况为准。截至公告披露日，峰极智能已就股权转让事宜完成工商变更程 序，峰极智能不再纳入公司合并报表范围，公司仍持有其21.7241%股权。此次交易对方为重庆东数同 新科技有限公司，交易对价为510万元。 ...

财务与债务状况 - 公司已偿还中航信托全部并购贷款8.3亿元 [1][6] - 2025年上半年合并营业收入1.80亿元 [2] - 寇汉尚需支付业绩补偿款3.12亿元（已付1.35亿元） [6] - 林嘉喜尚需支付业绩补偿款0.23亿元（已付0.21亿元） [6] 重整进展与投资协议 - 2025年9月与植恩生物签署重整投资协议 [2][8][9][10] - 植恩生物拟以1.735元/股价格出资4.03亿元获取2.32亿股（占比20.04%） [4] - 计划每10股转增约4.8股 合计转增3.73亿股 [13] - 预重整备案登记已完成 但正式重整程序仍存重大不确定性 [2][3][5][8] 业务与经营规划 - 员工总数383人（不含2025年1月收购的锐恩医药） [2] - 主营业务涵盖输配电设备/新能源充电桩/光伏风电EPC/生物医药 [8][9] - 哆可梦游戏业务自2023年下半年起已暂停运营 [7] - 植恩生物核心产品奥利司他为国内首款通过一致性评价的同类制剂 [7] 风险控制与退市应对 - 全力追讨业绩补偿款以改善净资产 [9][12] - 通过业务拓展与资产注入提升持续经营能力 [9][10][12] - 锐恩医药纳入合并报表对2025年业绩产生积极影响 [12] - 除权处理需根据重整最终方案及财务顾问意见确定 [13] 股东与控制权变更 - 重整完成后控股股东可能变更为植恩生物 实际控制人变更为黄山 [2][9][11] - 现有第一大股东重庆绿发城建持股成本约7.8元/股 [10] - 股东人数需凭持股证明及身份证件向公司邮箱查询 [11]

公司战略合作 - 公司与植恩生物 重庆骊珠企业管理中心 创盈致达 守益医药 七里三河生物医药科技签署重整财务投资协议 [1]

重整投资协议 - 公司与植恩生物技术股份有限公司等五家机构签署重整财务投资协议 [1] - 植恩生物以每股1.74元价格出资4.03亿元取得2.32亿股转增股票 [1] - 其他财务投资人合计受让5700万股转增股票支付重整投资款1.05亿元 [1] 股权结构变动 - 植恩生物通过本次交易获得公司20.04%持股比例 [1] - 财务投资人取得股份对价公允合理符合相关规定 [1]

重整进程 - 2025年8月4日公司被债权人申请预重整，重庆五中院完成预重整备案登记[2] - 2025年8月9日公司公开招募重整投资人，意向投资人需8月24日17:00前提交材料并缴2000万元保证金[3] - 截至8月28日报名期限届满，3家意向投资人符合条件[3] - 9月2日确定植恩生物为中选重整投资人，1家放弃遴选[4] 股本转增 - 公司拟以784,163,368股为基数，每10股转增约4.8股，转增后总股本增至1,157,634,670股[5][42] 投资情况 - 植恩生物拟1.735元/股出资402,520,000元，取得232,000,000股，持股20.04%[5] - 重庆骊珠出资5210万元，实控人为谢雨杉[8] - 重庆创盈致达出资3000万元，暂无实控人[10] - 重庆守益医药出资3000万元，实控人为唐春山、陈姗娜[13] - 重庆七里三河生物医药科技合伙企业出资1835万元，武志昂认缴807.4万元，持股44.00%[14][17] - 董凌云等多人认缴不同金额，持股比例不同[17] - 丙方拟取得5700万股转增股票，支付重整投资款1.04595亿元，入股价1.835元/股[20] - 重整财务投资人认购价1.835元/股，出资1.04595亿元，取得5700万股[38] 投资约定 - 法院裁定批准重整计划10个工作日内，丙方应一次性足额支付投资款[23] - 重整受理日起15个工作日内，丙方书面告知受让主体；裁定批准5个工作日内，告知证券账户信息[23] - 足额收到投资款后，公司办理资本公积金转增及股票过户登记手续[23] - 标的股份登记至丙方名下视为交割，丙方取得股东身份[23] - 协议生效至交割为过渡期，丙方不因变化减轻或免除义务[23][24] - 丙方及财务投资人自取得转增股票12个月内，不转让、减持或委托他人管理股票[29][39] 风险提示 - 2024年度经审计期末归母净资产、扣非净利润为负且营收低于3亿元，2025年4月30日公司股票被实施退市风险警示[45] - 重整投资协议可能被解除、终止，投资人可能无法履行义务[41] - 资本公积转增股本对公司股票除权（息）存在不确定性[43] - 公司是否进入重整程序存在重大不确定性[44] - 法院裁定受理重整申请，公司股票将被叠加实施退市风险警示[45] - 法院裁定进入重整程序后重整失败，公司股票将面临终止上市风险[46] - 若2025年度出现相关情形，公司股票存在终止上市风险[46] - 深交所将决定终止公司股票上市交易[47] 其他事项 - 公司需报备《重整财务投资协议》和深交所要求的其他文件[48] - 公告发布时间为2025年9月24日[48]

活动信息 - 2025年9月25日15:00 - 17:00举办业绩说明会[1] - 投资者可登陆“全景路演”平台参与交流[1] 公司参与 - 重庆惠程信息科技股份有限公司人员将参与活动[1] - 公司人员将与投资者“一对多”在线交流[1]

业绩总结 - 公司2024年度经审计净资产为 - 5482.35万元[1] 诉讼仲裁 - 连续十二个月新增未披露小额诉讼仲裁涉1012.74万元，占净资产绝对值超10%[1] - 公司及子公司作为被告涉诉金额1012.74万元，原告为0元[1] - 多起诉讼涉及金额从100多万到300多万不等，处于不同审理阶段[8][9]