证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025-031 关于2024年度计提信用减值损失、资产减值损失 及确认其他权益工具投资公允价值变动损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，重 庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及相关会计政策的规定，对合并报表范围内截至 2024 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析。经资产减值测 试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值 迹象的相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。 （二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和减值测试后，2024 年度信用和资产减值损失金额合计 1,587.37 万元，具体情 况如下： | 其他 | ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆惠程信息科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 部门规章以及《公司章程》的有关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、 科学决策，积极推动公司各项业务的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况 汇报如下： 一、报告期公司经营情况回顾 2024 年度公司实现营业收入 19,723.59 万元，同比下降 22.40%；实现归属 于上市公司股东的净利润为-14,952.20 万元，同比下降 7,980.65%；扣除非经常 性损益后的净利润为-16,931.41 万元，同比下降 39.78%；截至报告期末，归属 于上市公司股东的净资产为-5,482.35 万元。 因公司 2024 年度经审计的期末归母净资产为负数、扣除非经常性损益后的 净利润为负数且扣除后的营业收入低于 3 亿元，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》第 9.3.1 条第一款第（一）、（二）项以及第 9.3. ...

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过《关于未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交至公司2024年年度股东 会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2024年12 月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-124,886.85万元，实收股本为 78,416.34万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，本事项尚需提交至公司股东会审 议。 二、亏损的主要原因 1.公司于2017年12月完成收购成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称"哆 可梦"）77.57%股权事宜，公司前期结合哆可梦实际经营情况及行业政策变化、 行业竞争等情况，并严格按照企业会计准则及相关会计政策规定，经公司及哆可 梦检查，对存在减值迹象的资产组进行全面清查和商誉减值测试，累计计提商誉 减值准备122,024.05万元。 证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－029 关于公司未弥补 ...

二〇二五年四月二十五日 根据公司在任独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为张淮清先生、 罗楠女士均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》 中关于独立董事的任职资格以及独立性的相关要求。 重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会 重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，独立董事应 当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在 任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见， ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 监事会是重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构的重要组成部分，依法履行内部监督职责。2024 年度，公司监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使 职权，认真履行监督、检查职能，对公司规范运作、经营决策及、重大事项等进 行了全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公司全体股东的合 法权益，促进了公司的规范运作。现就公司 2024 年度监事会的履职情况报告如 下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司共召开 7 次监事会会议，会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，具体情况如下： 1 | 会议名称 | 召开日期 | 召开方式 | 会议审议事项 | 与会监事人数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七届监事会第二十六次会议 | 2024-1-29 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－032 关于全资子公司签订运营委托合同 暨关联交易的公告 2025 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第十次会议审议了上述事项，董 事长艾远鹏先生因在交易对手方的关联企业任职，对本事项回避表决。 5.本事项不构成（ 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情 形或重组上市。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.近日，重庆惠程信息科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）全资子公司 重庆佑瀚新能源科技有限公司（ 以下简称 重庆佑瀚科技"）拟与重庆连盛同辉 科技有限公司（ 以下简称（ 重庆连盛同辉"）签署（ 充电场站运营、运维委托服 务合同》，重庆连盛同辉委托重庆佑瀚科技运营其现存及后续可能建设的电动汽 车充电站，由重庆佑瀚科技为其指定的充电站提供运营、运维、客户引流等服务， 运营、运维委托期限自本合同签订之日起至2026年5月31日止。服务期间，重庆 佑瀚科技受托完成的服务费金额预计不超过250万元，最终以实际发生的金额为 准。 2.重庆连盛同辉为公司 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－033 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司因日 常经营与业务发展需要，预计2025年度与控股股东重庆绿发城市建设有限公司 （以下简称"绿发城建"）及其同一控制下或其关联企业发生日常关联交易，交 易总额不超过3,000万元。 2.2025年4月23日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关 于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，独立董事一致同意将上述事项提交 公司董事会审议。 | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 实际发生 | 预计金额 | 实际发生 额占同类 | 实际发生 额与预计 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 易内容 | 金额 | | 业务比例 | 金额差异 | 及索引 | | 绿发城 | | 销售充 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－035 网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的时间为2025年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15 至2025年5月20日15:00期间的任意时间。 5.股权登记日：2025年5月14日 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司")第八届董事会第十次会 议提议于2025年5月20日召开公司2024年年度股东会。现将本次股东会有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年年度股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025年5月20日14：30 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－026 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次 会议于2025年4月25日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 已于2025年4月15日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会 议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人 民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司监事会 主席刘锋先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议了如 下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议《关于＜惠程科技2024年年 度报告＞及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。 具体 ...