重庆惠程信息科技股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作的需要，加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性， 规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护 投资者的合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准 则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披 露》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司会计政策变更、会计估计变 更、会计差错更正及其信息披露。 第三条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策 变更、会计估计变更和会计差错。 第四条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵公司业绩以及所有 者权益等财务指标。 第二章 会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正的审议与披露 第五条 公司变更会计政策、会计估计和 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规以及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成与下设机构 第二条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会设董事长 1 名。 第三条 董事会设置专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会。专门委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职 责。专门委员会成员均由 3 名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会 计专业人士。 第四条 董事会设立董事会秘书，对公司和董事会负责。 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第五条 董事会下设由董 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 内幕信息知情人登记和报备制度 （2025 年 8 月修订） 公司董事、高级管理人员和公司各部（处）、分公司、控股子公司及参股公司都应 做好内幕信息的保密工作，配合内幕信息知情人登记备案工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对 公司证券的市场价格有重大影响的尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或 网站上正式公开的信息，包括但不限于： 1 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的 30%； 第一章 总则 第一条 为规范重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆惠程信息科技股份有限公司 (以下简称"公司") 治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在公司年报编制和披露过程中 的作用，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据国家有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中应切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第二章 职责和工作管理 第四条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行 职责提供必要的便利条件。 独立董事行使职权的，公司董事、高级管理人员等相关人员应当予以配合， 不得拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，不得干预其独立行使职权。独立董事依法行 使职权遭遇阻碍的，可以向董事会说明情况，要求董事、高级管理人员等相关人 员予以配合，并将受到阻碍的具体情形和解决状况记入工作记录；仍不能消除障 碍的，可以向深圳证券交易所报告。 独立董事履行职责的，公司应当依法提供必 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 印章管理制度 （2025年8月修订） 第二条 本制度适用于公司、各子公司印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、合同专 用章、财务印鉴专用章、董事会印章、其他部门专用章等具有法律效力的印章。 第二章 印章的适用范围 第四条 公司公章：适用于以公司（子公司）名义上报国家机关、政府部门 的重要公函和文件，以公司（子公司）名义出具的证明、函件、下发的各类内 部文件等。 第五条 法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表 人证明书、法定代表人授权委托书、财务报表等。 第六条 合同专用章：适用于以公司（子公司）名义签订的各类协议、合同 等具有法律约束力的文件等。 第一章 总则 第一条 为加强重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章 的管理，规范印章的使用，保护公司合法权益，维护全体股东的利益，特制定 本制度。 第七条 财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司（子 公司）财务部门对外开具发票、银行票据及其他财务凭证等。 第八条 董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件、函件 等。 1 第三章 印章的 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 对外担保管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和 担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及全资、控股子公司。 第三条 本办法所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债务人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为，包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押 等。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股东会审议批准，公 司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第五条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 公司或子公司向第三方 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为促进重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范 运作,规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照有关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 8 月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为规范重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 信息披露事务管理》等有关规定，结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： 第二章 信息披露的内容及标准 第四条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、 上市公告书、收购报告书等。 第一节 定期报告 第五条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告。凡是对投资者 作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，均应当披露。 年度报告中的财务会计报告 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 | | 股份发行 . 第一节 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 6 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 12 | | 第五节 股东会的提案与通知 13 | | 股东会的召开 15 第六节 | | 股东会的表决和决议 第七节 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 30 | | 第四节 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 公司党支部 | | 第八章 财务会计制度和利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度 39 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 2025 年 8 月 | | | 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范重庆惠程信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护 公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 其他规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于规范本公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露 相关工作。 第三条 本规范所称控股股东是指直接持有的本公司股本总额超过 50%的股 东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第五条 公司无控股股东、实际控制人的，公司第一大股东及其最终控制人 应当比照控股股东、实际控制人，遵守规范 ...