关于申请撤销其他风险警示暨继续 被实施退市风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－069 1.重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次申请撤销公司 股票其他风险警示尚需获得深圳证券交易所核准，最终能否获得核准尚存在不确 定性，公司将密切关注相关进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 2.鉴于公司2024年度经审计的期末归母净资产为负数、扣除非经常性损益后 的净利润为负数且扣除后的营业收入低于3亿元，公司股票自2025年4月30日起被 实施退市风险警示。如深圳证券交易所核准公司本次撤销公司股票其他风险警示 的申请，公司股票仍继续被实施退市风险警示，公司股票简称仍为"*ST惠程"， 公司股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。 3.本次公司申请撤销其他风险警示事项不涉及股票停牌，公司股票正常交易。 2025年8月28日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于申 请撤销公司股票其他风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.8亿元 同比增加61.54% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损约3167万元 [1] - 2025年上半年基本每股收益亏损0.0404元 [1] - 2024年同期营业收入约1.11亿元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约6939万元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0.0885元 [1] 市值信息 - 公司市值为38亿元 [2] 行业动态 - 近120个品牌、1600辆车参与西南地区A级车展 [2] - 新能源"第三极"将改写车市格局 [2]

公司治理结构调整 - 公司拟不再设监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[1] - 法定代表人辞任，公司应30日内确定新法定代表人[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议，需全体董事2/3以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有公司同一类别股份总数25%[5] - 公司董事、高管所持本公司股份上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[5] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[5] 股东权利与义务 - 股东可依法参加股东会并行使表决权，可查阅相关资料[6] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可就董事等违规致损情况请求诉讼或自行起诉[8] - 公司股东需遵守法律章程，依认购股份缴纳股款，除规定情形外不得抽回股本[9] 股东会相关规定 - 股东会有权选举更换董事等，可授权董事会对发行公司债券作决议[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况，须经股东会审议通过[12] - 监事会等提议或单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈[12][14] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[15] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[16] - 股东会讨论董事、监事选举事项，通知应披露候选人资料[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议有特定金额标准[20][21] 董事相关规定 - 公司董事会、单独或合计持有公司1%以上股份股东可提名董事候选人[22] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[30] - 兼任高级管理人员职务董事及职工代表担任董事总计不超公司董事总数1/2[31] - 董事会由五名董事组成，包括两名独立董事[34] 董事会相关规定 - 一个会计年度内公司资产抵押累计额不超最近一期经审计总资产30%[35] - 董事会每年至少召开两次会议，开会前十日书面通知全体董事[36] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[36] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，每季度至少召开一次会议[41][42] - 战略等委员会成员均由三名董事组成，提名等委员会中独立董事应过半数[43] 高管相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[44] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[50] - 满足现金分红条件下，公司原则上每年进行一次现金分红[52] 其他规定 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，需董事会决议[54] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知并向股东会说明原因[54] - 公司合并、分立、减少注册资本，需通知债权人并公告[55] - 公司因特定情形解散应清算，董事需15日内组成清算组[57]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计952,069,286.07元，较期初增长20.33%[3][4] - 2025年半年度营业总收入179,792,680.55元，较2024年半年度增长61.54%[10] - 2025年半年度净利润为 - 25,271,887.94元，亏损幅度较2024年半年度收窄[11] - 2025年半年度销售费用56,104,630.47元，较2024年半年度增长436.73%[11] - 2025年半年度管理费用26,689,768.97元，较2024年半年度下降48.19%[11] - 2025年半年度母公司营业收入30,016,183.92元，较2024年半年度下降57.55%[14] - 2025年半年度母公司营业利润为 - 27,265,279.04元，亏损幅度较2024年半年度收窄[14] - 2025年长期借款105,000,000.00元，较2024年增长90.91%[8] - 2025年少数股东损益6,394,685.51元，由2024年的亏损转为盈利[11] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为51188378.54元，2024年半年度为 - 50502770.43元[17][18] 公司变动 - 2021年8月2日起公司实际控制人变更为重庆市璧山区财政局[38] - 2023年8月公司将深圳市坪山区厂房搬迁至重庆市璧山区[39] - 2023年12月公司完成注册地址和名称变更备案，名称变为重庆惠程信息科技股份有限公司[39] 子公司情况 - 锐恩医药等部分控股子公司持股比例和表决权比例为51%[39] - 成都武侯商程控股子公司持股比例和表决权比例为65%[39] - 哆可梦等部分控股子公司持股比例和表决权比例为77.57%[39] - 峰极智能控股子公司持股比例和表决权比例为51.72%[39] 金融工具及资产处理 - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[58] - 公司对于以摊余成本计量的金融资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备[60] - 金融资产满足特定条件之一时终止确认[65] 资产项目数据 - 货币资金期末余额65,891,166.66元，期初余额38,728,312.77元[122] - 应收账款期末账面余额285,436,704.24元，期初203,669,177.81元[126] - 应收质保金期末账面余额为5,332,289.50元，账面价值为4,994,806.80元[139] - 其他应收款期末余额为20,076,318.56元，期初余额为7,896,312.46元[153] - 预付款项期末余额26,316,696.76元，其中1年以内占比93.02%[166] - 存货期末账面余额110,967,499.46元，跌价准备4,335,141.06元[167][168] - 投资性房地产期初余额123,913,500.00元，本期增加69,762,961.67元，期末余额193,676,461.67元[188] - 固定资产期末余额39,603,749.50元，期初余额111,253,370.60元[191] - 在建工程期末余额为422,411.68元，期初余额为1,683,984.43元[200]

审计机构情况 - 公司拟续聘大信为2025年度审计机构，待2025年第四次临时股东会审议[1] - 2024年大信业务收入15.75亿元，审计业务13.78亿元、证券业务4.05亿元[2] - 2024年大信上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费2.82亿元[3] 费用相关 - 上一年度审计费用100万元，含财报审计80万、内控审计20万[5] - 2025年度审计费用100万元，含财报审计80万、内控审计20万[5] 审议情况 - 2025年8月28日董事会通过续聘议案，需股东会审议生效[7]

授信额度 - 2025年度公司及控股子公司拟申请不超3亿元综合授信额度，期限至2025年12月31日[2] - 重庆惠程未来向重庆三峡银行璧山支行申请2700万元综合授信额度[5] 担保额度 - 2025年度公司拟为重庆惠程未来提供不超2.5亿元担保额度[2] - 绿发实业集团及其子公司2025年为公司及全资子公司提供1.856亿元担保额度，有效期至2025年12月31日[3] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及全资子公司担保总额度为2.5亿元，累计对外担保发生额为1.75亿元，对外担保余额为1.198亿元，占2024年度经审计净资产绝对值的218.52%，剩余可用担保额度为7500万元[10] - 截至公告披露日，控股子公司对合并报表外单位担保总余额为12986.89元，占2024年度经审计净资产绝对值的236.89%[11] - 截至公告披露日，绿发实业集团及其子公司为公司及全资子公司提供担保额度总金额为1.856亿元，本次接受关联方担保后，担保发生额为1.516亿元，剩余可用担保额度为3400万元[11] 合同金额 - 《保证合同》主债权本金金额为2700万元[6][8]

重庆惠程信息科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：重庆惠程信息科技股份有限公司 单位：人民币万元 3 | 重庆迈康商业管 理有限公司 | 同一控制下的关 联企业 | 应收账款 | 2,038.00 | 0.00 | 1,680.83 | 357.17 | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 重庆必好城市运 营管理有限公司 | 同一控制下的关 联企业 | 应收账款 | 843.15 | 61.20 | 849.34 | 55.01 | 货款 | 经营性往来 | | 重庆必好行科技 有限公司 | 同一控制下的关 联企业 | 应收账款 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 货款 | 经营性往来 | | 重庆国隆农业发 展有限公司 | 同一控制下的关 联企业 | 应收账款 | 0.00 | 220.42 | 182.95 | 37.47 | 货款 | 经营性往来 | | 重庆绿发实业集 团有限公司 | 公司间接控股股 东 | 合同资产 | ...

证券代码：002168 证券简称：*ST 惠程 公告编号：2025－071 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司")第八届董事会第十三次 会议提议于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。现将本次股东 会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第四次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东会的召开符合有关法律 法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025年9月15日14：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的时间为2025年9月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 —15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15至2025 年9月15日15:00期间的任意时间 ...

会议情况 - 公司第八届监事会第十次会议于2025年8月28日召开[1] - 会议通知于2025年8月18日送达全体监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议与披露 - 会议审议通过《关于＜惠程科技2025年半年度报告＞及其摘要的议案》[1] - 《2025年半年度报告摘要》和《2025年半年度报告》于2025年8月30日在巨潮资讯网披露[2]

会议相关 - 公司第八届董事会第十三次会议于2025年8月28日召开[1] - 2025年第四次临时股东会定于2025年9月15日14:30召开[11] 议案审议 - 审议通过《惠程科技2025年半年度报告》及其摘要等多项议案[1][2][4][9][10] 费用相关 - 2025年度财务报表审计费用80万元、内控审计服务费20万元[10] - 拟续聘大信，2025年度审计费用100万元[10] 公告相关 - 公告含多会议决议及深交所要求文件[12] - 公告于2025年8月30日发布[14]