重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次 会议于2025年4月25日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 已于2025年4月15日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、监事和 高级管理人员。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本 次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的 方式审议通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于＜惠程科技2024年 年度报告＞及其摘要的议案》，并提交至公司2024年年度股东会审议。 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司2024年年度股 东会审议。 具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）、《2024年年度报告》。 证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025-025 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

三、现金分红方案的具体情况 证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－028 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议审议通过《关于＜惠程科 技2024年度利润分配预案＞的议案》，公司2024年度拟不进行利润分配，本事项 尚需提交至公司2024年年度股东会审议。 二、关于2024年度公司利润分配预案的基本情况 经公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度 实现归属于母公司股东的净利润-14,952.20万元，其中母公司实现净利润- 18,975.62万元。截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为- 122,542.20万元，合并报表累计可供股东分配的利润为-124,886.85万元。根据 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，2024年度公司不提取法 定盈余公积。 综上，因公司2024年度经审计的可分配 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 暨股票停复牌的提示性公告 关于公司股票被实施退市风险警示 证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025-036 特别提示： 1.2025年4月29日，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》，公司2024年度经 审计的期末归母净资产为负数、扣除非经常性损益后的净利润为负数且扣除后的 营业收入低于3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第 （一）、（二）项以及第9.3.4条第一款规定，公司股票自2025年4月30日起被实 施退市风险警示。 2.公司股票自2025年4月29日开市起停牌一天，自2025年4月30日开市起复牌。 3.公司股票自2025年4月30日开市起被实施退市风险警示，股票简称由"ST惠 程"变更为"*ST惠程"，证券代码不变，仍为"002168"。实施退市风险警示后， 公司股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。 一、股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日 经公司聘请的 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002168 证券简称：ST 惠程 公告编号：2025-034 重庆惠程信息科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 1 重庆惠程信息科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 60,760,002.19 | 31,244,678.22 | 94.47% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -16,847,844.06 | -37,631,428.42 | 55.23% ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 重庆惠程信息科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 重庆惠程信息科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 | | œ | | --- | --- | | | 4 | | œ | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人艾远鹏、主管会计工作负责人付汝峰及会计机构负责人（会 计主管人员）彭维声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利 预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经 营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中的"十一、公司未来发展 的展望"部分，具 ...

诉讼情况 - 案件由重庆市璧山区人民法院立案，未开庭审理[2] - 公司全资子公司为原告，涉案金额7144万元[2] 诉讼请求 - 被告支付合同款项7137万元[3] - 被告支付迟延付款违约金暂计2万元[3] - 被告承担原告律师费5万元及相关费用[4] 合同信息 - 2024年9月《销售合同》总价款23790万元[4] - 被告应于验收合格后15日支付30%即7137万元[4] 其他情况 - 公司及子公司无应披露未披露重大诉讼仲裁[7] - 连续十二个月新增小额诉讼涉案未达披露标准[7] - 本次诉讼对利润影响不确定[2]

业绩总结 - 2024年度预计净利润-1.8亿至-1.3亿元[2] - 2024年度预计扣非净利润-1.9亿至-1.4亿元[2] - 2024年度预计扣除后营收1.7亿至2.2亿元[2] - 2024年度预计期末归母净资产-4000万至-2100万元[2] 未来展望 - 若2024指标达标，披露年报时披露退市风险警示公告[3] - 2024审计预计不晚于2025年4月29日披露年报[6]

股价情况 - 公司股票2025年3月18 - 20日连续三日收盘涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[3][4][5] 经营状况 - 公司经营正常，内外部环境未重大变化[3] 业绩预告 - 2024年度业绩预告截至公告披露日无修正情形[6] 退市风险 - 若2024年度经审计指标不达标，将披露退市风险警示公告[6]

业绩总结 - 2024年度预计净利润-18,000万元至-13,000万元[2] - 2024年度预计扣非净利润-19,000万元至-14,000万元[2] - 2024年度预计扣除后营收17,000万元至22,000万元[2] - 2024年度预计期末归母净资产-4,000万元至-2,100万元[2] 未来展望 - 若2024年度指标触发条件，将披露退市风险警示公告[3] - 公司股票公告后停牌一日，复牌实施退市风险警示[3] - 2025年1月18日已披露首次退市风险提示公告[4] - 预计不晚于2025年4月29日披露经审计年报[5] - 披露年报前至少再披露一次风险提示公告[5] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[5]

参会股东情况 - 272名股东及代理人代表142,806,504股，占比18.2113%[4] - 271名中小股东代表47,502,593股，占比6.0577%[4] - 4人现场投票代表127,807,611股，占比16.2986%[4] - 268人网络投票代表14,998,893股，占比1.9127%[4] 议案表决情况 - 《授信及担保议案》同意140,708,090股，占比98.5306％[5] - 《授信及担保议案》中小股东同意45,404,179股，占比95.5825％[5] - 《财务资助展期议案》同意45,785,759股，占比96.3858％[6] - 《财务资助展期议案》中小股东同意45,785,759股，占比96.3858％[7] 其他 - 绿发城建95,303,911股对《财务资助展期议案》回避表决[6] - 股东会于2025年2月27日在重庆召开[3]