证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-030 3.会议的出席人数：本次会议应出席表决监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春先生主持。 5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 四川成飞集成科技股份有限公司 关于第八届监事会第七次会议决议的公告 1. 审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。 本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届监事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、书面送达方式发出。 2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 8 月 27 日在四川省 成都市以现场会议的方式召开。 本次会议审议通过了以下议案： 1、公司第八届监事会第七次会议决议。 特此公告。 四川成飞集成科技股份有限公司监事会 2 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-027 黄绍浒先生在担任公司董事、总经理期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对黄 绍浒先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 15 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 14 日 收到黄绍浒先生提交的书面辞职报告，黄绍浒先生因工作变动申请辞去公司第八届董事 会董事、总经理和战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告 披露日，黄绍浒先生未持有公司股份。 根据《公司法》等相关规定，黄绍浒先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司将按照相关规定尽快完成董事、总经理和战略委员会委员的补选工作。 四川成飞集成科技股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 ...

净利润情况 - 2024年上半年预计归属于上市公司股东的净利润亏损2300万元 - 3400万元，上年同期盈利1244.37万元[4] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损2040万元 - 3140万元，上年同期盈利879.76万元[5] 每股收益情况 - 2024年上半年基本每股收益亏损0.06元/股 - 0.09元/股，上年同期盈利0.03元/股[5] 业务收入及毛利率情况 - 航空零部件业务收入同比下降70%以上，毛利率由正转负[7] - 工装模具业务收入同比下降40%以上，毛利率被拉低[8] 财务费用情况 - 财务费用同比增加，因汇兑损失和利息支出增加[8] 营业外支出情况 - 本期计入营业外支出的质量赔偿款同比增加541万[9]

一、董事会会议召开情况 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-025 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第十二次会议通知于 2024 年 6 月 26 日以书面、电子邮件方式 发出。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 7 月 4 日以通 讯表决方式召开。 3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。 2. 审议通过了《关于应收款项核销的议案》。 4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司 部分监事和高管人员列席了会议。 5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于变更公司 ...

股东大会信息 - 2024年5月31日公告召开股东大会[5] - 2024年6月18日15：00召开，现场与网络投票结合[5] - 股权登记日为2024年6月12日[7] 参会情况 - 12人代表184,140,643股参会，占比51.3314%[8] - 2人现场参会，代表183,249,743股，占比51.0830%[8] - 10人网络投票，代表890,900股，占比0.2483%[8] 议案表决 - 《关联担保议案》同意184,089,343股，占比99.9721%[11] - 《关联担保议案》反对51,300股，占比0.0279%[11] - 中小股东同意839,600股，占比94.2418%[11] - 中小股东反对51,300股，占比5.7582%[11]

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-024 四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 12 人， 代表股份总数为 184,140,643 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 51.3314%。 1、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份总数为 183,249,743 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 51.0830%。 2、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共 10 人，代表股份总数为 890,900 股，占公司有 表决权股份总数 358,729,343 股的 0.2483%。 3、中小投资者出席情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市 ...

利润分配 - 2023年度以358,729,343股为基数，每10股派现金红利0.12元，共派4,304,752.12元[2] 扣税情况 - 深股通香港投资者等每10股派0.108元[3] - 持股不同时长补缴税款不同[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月20日[4] - 除权除息日为2024年6月21日[4] - 业务申请日为2024年6月12日[6] 分派对象与方式 - 截止2024年6月20日收市后登记在册全体股东[5] - A股股东红利2024年6月21日划入账户，中航工业自行派发[6] 咨询信息 - 咨询电话（028）87455333转6048/6021[7]

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-022 四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十一次会议已审议通过《关于 召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024 年 6 月 18 日下午 15:00 （2）网络投票的日期和时间为：2024 年 6 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

会议安排 - 公司第八届董事会第十一次会议通知于2024年5月27日发出[2] - 本次董事会会议于2024年5月30日召开，9人应出席且实际出席[2] - 公司决定于2024年6月18日在成都召开2024年第二次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于变更为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司提供关联担保事项的议案》8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[3] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[4] 投票方式 - 2024年第二次临时股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式[5]

担保情况 - 原拟为安徽吉文集成担保3150万元，现拟增加450万元至3600万元[2][3] - 目前对外担保总额12344.4万元，新增后担保总余额5325万元[15] 股权结构 - 长春吉文、成飞集成对安徽吉文集成股权占比分别为55%、45%[5] 财务数据 - 2024年1 - 3月安徽吉文集成营收0元，净利润 - 1858478.34元[7] - 2024年3月31日安徽吉文集成资产104680812.21元，负债38300233.65元[7]