股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年5月21日上午09:30现场召开[1] - 现场会议地点为山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室[3] - 股权登记日为2025年5月15日[3] 会议登记信息 - 会议登记时间为2025年5月16日8:30 - 11:30，13:00 - 17:30[6] - 登记地点为山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部[6] 投票信息 - 网络投票代码为362193，投票简称为如意投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[13] 议案信息 - 第5、6、7、8、9议案对中小投资者表决单独计票并披露[5] - 第6项议案关联股东需回避表决[5]

会议信息 - 第九届监事会第十二次会议于2025年4月28日召开，3名监事均出席[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[3][6][7][8][9][11][12][13][15][16] 报告公告 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告详见巨潮资讯网[3][6][7][8][12] - 《2024年年度报告摘要》公告编号2025 - 007，登载于《中国证券报》《证券时报》[6] - 《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》等多个公告登载于相关报刊及巨潮资讯网[10][11][13][16] 授信额度 - 2025年度公司拟申请82,935.64万元银行授信额度，母公司拟申请43,567.52万元，期限一年[15]

审计情况 - 中喜会计师事务所为公司2024年度财报出具非标准无保留意见审计报告[1] 处理进展 - 董事会对非标准无保留审计意见事项专项说明[1] - 监事会认为说明符合实际，理解保留意见[1] - 监事会持续关注事项进展[1] - 监事会督促推进消除影响措施[1]

会议决议 - 审议通过《2024年度总经理工作报告》等多项议案[3][5][6][7][8][12] - 决定2024年度不派发现金红利等[9] - 拟2025年向银行申请82,935.64万元授信额度[16] 会议安排 - 拟定2025年5月21日召开2024年度股东大会[21] 公告信息 - 公告第九届董事会第十四次会议决议[22] - 公告发布于2025年4月29日[23]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润为-499,821,249.73元[2] - 2024年度归属于上市公司股东净利润为-577,487,853.70元[5] - 2023年度归属于上市公司股东净利润为-624,816,413.07元[5] - 2022年度归属于上市公司股东净利润为-831,251,154.54元[5] 分配情况 - 2024年度现金分红总额为0元[5] - 2024年度回购注销总额为0元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0元[5] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为0元[5]

审计信息 - 审计公司为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），编号中喜特审2025T00213号[1][5] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 审计报告签字日期为2025年4月28日[11] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 内部控制有不能防错风险，推测未来有效性有风险[8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-2 3870元改善至2024年的-2 2065元 同比增长7 56 但仍处于亏损状态 [1] - 每股净资产大幅下降46 43 从2023年的4 76元降至2024年的2 55元 反映股东权益显著缩水 [1] - 每股未分配利润恶化84 29 从-2 80元降至-5 16元 显示累计亏损扩大 [1] - 营业收入同比增长16 93 从3 84亿元增至4 49亿元 但较2022年5 92亿元仍低24 16 [1] - 净利润亏损收窄7 68 从-6 25亿元减至-5 77亿元 净资产收益率进一步恶化至-60 41 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例下降至36 89 较上期减少1024 67万股 显示机构持股集中度降低 [2] - 山东如意科技集团和山东如意毛纺集团分别保持11 66 和7 75 的持股比例 为第一和第二大股东 [3] - 新进股东徐小蓉 黄政伟 艾彩凤和摩根士丹利合计持股占比1 87 取代退出的张李露等四位股东 [3] 分红政策 - 公司未实施分红送转方案 延续不分配不转增政策 [3]

独立董事履职 - 2024年召开2次独立董事专门会议，均实际出席[5] - 报告期内独立董事现场工作18天[6] - 应参加董事会9次，通讯参加9次，出席股东大会2次[4] 公司事务 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[9] - 聘任中喜会计师事务所为2024年度审计服务机构[9] - 报告期内董事会秘书及总会计师变更[9] 未来展望 - 2025年独立董事将勤勉履职，维护股东权益[11]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 意见发布时间为2025年4月29日[2]

2024年履职情况 - 董事会通讯出席9次，出席股东大会2次[5] - 独立董事专门会议出席2次[6] - 累计现场工作时间达15天[7] 公司事务 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[10] - 聘任中喜会计师事务所为2024年审计机构[10] - 董事会秘书及总会计师变更程序合规[10] 未来展望 - 2025年持续提升履职能力，密切合作[12] - 2025年强化独立董事职责，维护权益[12]