业绩情况 - 2025年1月预计2024年净利润盈利620 - 910万元[3] - 2025年4月预计2024年净利润大额亏损[3] 财务问题 - 2024年半年度10427.38万元营业外收入确认不符条件[2] - 2025年4月30日对2024年财报数据追溯调整[3] 整改措施 - 董事长负责，财务部整改[5] - 组织董监高学习找问题根源[2] - 完善内控和管理体系，加强法规学习[5] 监管情况 - 收到山东证监局责令改正及警示函[1] - 存在营业外收入、业绩预告、关联交易披露问题[1]

会议信息 - 公司第九届监事会第十五次会议通知于2025年8月1日发出[2] - 会议于2025年8月14日在公司本部会议室召开[3] - 会议由监事会主席王银召集和主持[5] 参会情况 - 本次会议应参加表决监事3名，实际出席并参加表决监事2名[4] 审议结果 - 会议审议通过《关于山东证监局对公司出具警示函的整改报告》，2票同意、0票反对、0票弃权[7] 报告发布 - 《关于山东证监局对公司出具警示函的整改报告》于2025年8月15日发布[8]

会议信息 - 公司第九届董事会第十七次会议通知2025年8月1日发出[2] - 会议于2025年8月14日在公司本部会议室召开[2] - 应参加表决董事9名，实际出席并参加表决9名[2] 审议事项 - 会议审议《关于山东证监局对公司出具警示函的整改报告》[3] - 表决结果8票同意、0票反对、1票弃权[3] - 整改报告2025年8月15日披露，公告编号2025 - 025[3][4]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损7,800万元至10,750万元，较上年同期亏损4,669.52万元增加67.04%-130.22% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损7,700万元至10,650万元，较上年同期亏损4,593.07万元增加67.64%-131.87% [1] - 基本每股收益预计亏损0.30元/股至0.41元/股，上年同期亏损0.18元/股 [1] 业绩变动原因 - 亏损主要由于计提折旧、减值等非现金支出压低账面利润 [1] - 美国关税政策及供应链转移导致消费市场需求低迷 [1] - 终端价格竞争力削弱导致订单量未达预期 [1] - 营业收入及利润较上年同期有所降低 [1] 财务数据说明 - 本期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计 [1] - 具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准 [2]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损7800万元–10750万元，比上年同期增加67.04%-130.22%，上年同期亏损4669.52万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损7700万元–10650万元，比上年同期增加67.64%-131.87%，上年同期亏损4593.07万元[3] - 基本每股收益预计亏损-0.30元/股–-0.41元/股，上年同期亏损-0.18元/股[3] 管理层讨论和指引 - 亏损主要原因是计提折旧、减值等非现金支出压低账面利润[5] - 受美国关税政策及供应链转移等因素影响，消费市场需求低迷，公司订单量未达预期[5] - 上述因素使营业收入及利润较上年有所降低，但未对公司生产经营造成实质影响[5] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年6月30日[3] - 本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计[4] - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计，具体财务数据以2025年半年度报告为准[7] - 公告发布时间为2025年7月14日[9]

业绩表现 - 公司预计2025年上半年净利润亏损7800万元至1.07亿元 [1] - 亏损同比上年同期4669.52万元有所增加 [1]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司第九届董事会第十四次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年4月29日在中国证监会指定信息披露媒体公告[3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月21日在山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行[3] - 会议召开时间、地点、方式及内容均与会议通知及补充通知一致，程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》规定[3][4] 出席会议人员及表决权分布 - 会议召集人为公司董事会，资格符合相关法律法规及《公司章程》要求[4] - 现场及网络投票股东（代理人）合计155人，代表股份70,824,920股，占公司有表决权股份总数的27.0618%[5] - 出席人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及经办律师，股东资格由深圳证券交易所系统认证[5] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，其中议案1同意票占比99.7398%（70,640,819股），反对票占比0.0277%（19,600股）[5][7] - 议案4-9的中小投资者表决情况单独计票并披露，例如议案6涉及关联交易，关联股东回避表决后同意票占比99.9016%（19,855,554股）[8] - 表决程序由律师、股东代表与监事共同监督，现场票与网络票合并统计后公布结果，符合《公司章程》及监管规则[8][9] 法律意见结论 - 律师事务所认为会议召集程序、出席人员资格及表决结果均合法有效，符合《公司法》《证券法》等法律法规要求[9]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表155人，代表股份70,824,920股，占比27.0618%[5] - 现场出席3人，代表股份69,730,165股，占比26.6435%[5] - 网络投票152人，代表股份1,094,755股，占比0.4183%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意70,640,819股，占比99.7401%[6] - 《2024年度财务决算报告》中小股东同意922,154股，占比84.2338%[10] - 《2025年度向银行借款授信总量及授权的议案》同意70,661,219股，占比99.7689%[14] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小股东同意892,554股，占比81.5300%[15] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意70,603,419股，占比99.6873%[16] 其他情况 - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》关联股东合计持股50,794,665股，回避表决[12] - 北京市中伦律师认为会议召集、召开及表决等均合法有效[17]

会议信息 - 公司2024年度股东大会于2025年4月29日决定召开并召集[5] - 会议通知于2025年4月29日公告[5] - 现场会议于2025年5月21日召开[6] - 网络投票时间为2025年5月21日[6] 参会与表决情况 - 本次会议股东（股东代理人）155人，代表股份70,824,920股，占比27.0618%[8] - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意股数及占比情况[9][12][13][15][17] 会议合规 - 公司2024年度股东大会召集、召开等程序合法有效[21] 法律意见书 - 法律意见书生效条件及出具时间为2025年5月21日[21][23]

公司基本信息 - 证券代码为 002193，证券简称为如意集团，全称为山东如意毛纺服装集团股份有限公司 [1] - 2025 年 5 月 20 日 15:00 - 17:00 通过全景网投资者关系互动平台举行 2024 年度业绩网上说明会，接待人员有董事兼总经理孟霞女士等 [2] 行业发展前景 - 未来行业发展以创新链与产业链深度融合，新质生产力加速形成，科技、时尚等协同演进，机遇与挑战并存，总体较为乐观 [2][3] - 随着全球经济复苏和生活水平提高，消费者对高品质纺织服装需求持续增长，高端定制与功能性服装市场潜力大 [3] - 国家政策支持纺织行业技术创新和产业升级，为企业提供良好政策环境、广阔市场空间和销售渠道 [3] 公司经营与盈利 - 目前尚无计划引入战略投资或启动定向增发 [2] - 2025 年经营计划已在 2024 年度报告中披露 [3] - 未来盈利增长驱动因素包括以经营中心主导突破客户订单、以科技研发开拓新领域、降本增效 [3][4] 公司竞争优势与策略 - 竞争优势为经营中心构建双循环驱动、科技引领产品服务与绿色低碳双引擎启航、制造板块扁平化探索转型升级新模式 [4][6] - 差异化策略有产品特性差异化、技术创新差异化、市场细分差异化、产业链整合差异化 [4][6] 研发投入与方向 - 坚持创新引领，加强产学研融合，强化平台建设，完善标准体系，构建全链条创新体系 [4] - 围绕羊毛为核心，探索复合功能纺织品关键技术研发，如羊毛纤维改性等，运用新技术提高光催化性能和废水处理工艺效率 [4] 财务相关情况 - 盈利表现、研发投入情况已在定期报告中披露 [3][4][5] - 以市场需求为导向开发新品、改进工艺、加强成本控制提升毛利率和运营效率；加强应收账款和存货管理、合理规划资金提高现金流管理效率 [5] - 梳理完善财务管理流程和审批制度，加强内部审核和配合外部审计，内部审计部门定期审计 [5] - 公司及相关方正与债权人商谈莱卡新材料（佛山）有限公司实物资产出资事宜，董事会敦促管理层落实措施保障权益 [6][7] 其他情况 - 公司子公司新疆嘉和未破产清算，其厂房不存在被拍走情形 [6] - 公司坚持高端定位和精品战略科技发展之路，通过技术创新等巩固增强核心竞争力，如有相关事项会及时披露 [6]