会议信息 - 第九届监事会第十二次会议于2025年4月28日召开，3名监事均出席[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[3][6][7][8][9][11][12][13][15][16] 报告公告 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告详见巨潮资讯网[3][6][7][8][12] - 《2024年年度报告摘要》公告编号2025 - 007，登载于《中国证券报》《证券时报》[6] - 《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》等多个公告登载于相关报刊及巨潮资讯网[10][11][13][16] 授信额度 - 2025年度公司拟申请82,935.64万元银行授信额度，母公司拟申请43,567.52万元，期限一年[15]

审计情况 - 中喜会计师事务所为公司2024年度财报出具非标准无保留意见审计报告[1] 处理进展 - 董事会对非标准无保留审计意见事项专项说明[1] - 监事会认为说明符合实际，理解保留意见[1] - 监事会持续关注事项进展[1] - 监事会督促推进消除影响措施[1]

1、董事会会议通知的时间和方式 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四 次会议通知及会议材料于2025年4月21日以电子邮件或当面送达的方式发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2025－005 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 1 会议于2025年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。 3、董事会会议应出席的董事人数 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。董事长邱晨冉，董事苏晓、 代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频 或电话参加了会议。 4、董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持，公司监事会监事和高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1 会议审议通过《2024年度总经理工作报告》 ...

证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2025－008 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净 利润-499,821,249.73 元，本期不计提法定盈余公积。2024 年度剩余可供分配 净利润为-499,821,249.73 元，加上年初公司未分配利润 90,750,641.25 元，减 去 报 告 期 已 分 配 现 金 股 利 0 元 ， 本 年 度 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 -407,477,804.03 元。 依据《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有 关规定，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表、母公司资产负债表中 未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，公司拟定 2024 年度利 润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股 1 本。 特别提示：公司20 ...

审计信息 - 审计公司为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），编号中喜特审2025T00213号[1][5] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 审计报告签字日期为2025年4月28日[11] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 内部控制有不能防错风险，推测未来有效性有风险[8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-2 3870元改善至2024年的-2 2065元 同比增长7 56 但仍处于亏损状态 [1] - 每股净资产大幅下降46 43 从2023年的4 76元降至2024年的2 55元 反映股东权益显著缩水 [1] - 每股未分配利润恶化84 29 从-2 80元降至-5 16元 显示累计亏损扩大 [1] - 营业收入同比增长16 93 从3 84亿元增至4 49亿元 但较2022年5 92亿元仍低24 16 [1] - 净利润亏损收窄7 68 从-6 25亿元减至-5 77亿元 净资产收益率进一步恶化至-60 41 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例下降至36 89 较上期减少1024 67万股 显示机构持股集中度降低 [2] - 山东如意科技集团和山东如意毛纺集团分别保持11 66 和7 75 的持股比例 为第一和第二大股东 [3] - 新进股东徐小蓉 黄政伟 艾彩凤和摩根士丹利合计持股占比1 87 取代退出的张李露等四位股东 [3] 分红政策 - 公司未实施分红送转方案 延续不分配不转增政策 [3]

各位股东及股东代表： 本人作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 的独立董事，报告期内能够按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》的规定诚信、勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘奎东，中国国籍，博士学位。本人长期从事印染行业污水处理技术开发与推 广，创新发明了拥有国际领先水平的"活性染料染色废水连续脱色与再生盐水循环利用 技术"，荣获中国纺织联合会科技进步二等奖、山东省科技进步二等奖，并在各级政府 的支持下，全行业推广，为印染废水进一步的稳定达标、节能减排、降低成本奠定了技 术基础。本人是中国印染协会环保分会的核心成员、环保部评审专家、中国水资源战略 研究会会员。现任山东神邦环保科技有限公司执行董事、沈阳兰德曼酒业有限公司执行 董事。 山东如意毛纺服装集团股份有限 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 意见发布时间为2025年4月29日[2]

2024年履职情况 - 董事会通讯出席9次，出席股东大会2次[5] - 独立董事专门会议出席2次[6] - 累计现场工作时间达15天[7] 公司事务 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[10] - 聘任中喜会计师事务所为2024年审计机构[10] - 董事会秘书及总会计师变更程序合规[10] 未来展望 - 2025年持续提升履职能力，密切合作[12] - 2025年强化独立董事职责，维护权益[12]

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2、独立性情况说明 各位股东及股东代表： 本人作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 的独立董事，报告期内能够按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》的规定诚信、勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人不在如意集团担任除董事外的其他职务，与如意集团及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受如 意集团及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024年度独立董事述职报告 （卢浩然） 本人卢浩然，中国国籍，大学学历。本人于2014年5月参加深圳证券交易所独立董 事培训班，取得上市公司独立董事任职资格证书。曾任南京毛纺织厂设备处副处长、处 长，南京毛条厂副厂长，南京毛麻纺织企业集团设备部副部长 ...