股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月17日在山东济宁市召开[3] - 出席股东及代表80人，代表股份70,619,854股，占比26.9834%[4] 议案表决情况 - 《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，同意70,183,754股，占比99.3825%[5] - 中小股东表决该议案，同意453,589股，占比50.9829%[5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会由董事会于10月30日决定召开并召集[5] - 现场会议于11月17日在山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室召开[6] - 网络投票时间为11月17日多个时段[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）80人，代表股份70,619,854股，占比26.9834%[8] - 《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》表决通过，同意、反对、弃权情况[9][10] 合规说明 - 会议召集、召开程序符合规定，召集人等资格及表决合法有效[7][11]

公司财务业绩表现 - 2025年前三季度公司营业总收入约2.39亿元，同比下降31.27% [3] - 2025年前三季度归母净利润亏损约1.2亿元，亏损额同比扩大65.37% [3] - 2025年前三季度扣非后净亏损约1.18亿元，亏损幅度同比扩大67.08% [3] - 自2022年以来公司累计亏损已超过21亿元 [2][4] - 2025年上半年公司营业收入约1.54亿元，同比下降32.25%，归母净利润亏损约9572.6万元，同比扩大约105% [3] - 公司营业收入从2019年的11.5亿元下滑至2023年的3.84亿元，2024年小幅回升至4.49亿元 [4] 核心业务板块表现 - 核心产品精纺呢绒业务上半年营业收入约4014.89万元，跌幅达52.91% [3] - 精纺呢绒业务毛利率由去年同期的21.15%锐减至仅3.86% [3] - 占公司营业收入约69%的服装产品业务，上半年收入同比下降13.49%，降至约1.06亿元 [3] - 上半年国内业务收入仅约1390万元，同比下降58.72% [4] - 外销业务占公司营收约九成，但上半年收入同比下降27.66%，至约1.41亿元 [4] 公司治理与监管问题 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [2][6] - 控股股东山东如意科技集团持有公司11.66%股份，已全部质押并被司法冻结和轮候冻结 [6] - 控股股东已被列为失信被执行人，实际控制人邱亚夫被限制高消费 [6] - 2023年公司曾因涉嫌信息披露违法违规被立案，并于2024年结案处罚，公司和相关责任人合计被罚超千万元，邱亚夫被处以10年市场禁入 [7] - 2025年4月公司因信息披露不准确及关联交易问题被山东证监局出具警示函 [7] 战略转型与行业背景 - 公司曾试图打造中国版LVMH，自2010年起斥资近400亿元进行全球激进并购，收购多个海外高端服饰品牌 [5] - 2025年上半年我国规模以上纺织行业增加值同比增长3.1%，但公司业绩呈逆势下行 [3] - 业内分析指出公司面临主营业务持续萎缩、产品毛利率下滑、销售结构失衡以及资金链紧张等困境 [4] - 专家分析认为公司核心问题包括品牌竞争力不足、管理团队缺乏专业能力、产品创新滞后及商业模式陈旧 [7]

公司概况 - 公司成立于1993年12月28日，于2007年12月7日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是全球知名的纺织服装产业集团，具备完整产业链优势 [1] - 公司主要从事纺织品、服装和服饰的设计、生产与销售，以及纺织原料辅料的收购、加工和销售 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为2.39亿元，在行业38家公司中排名第36位，远低于行业第一名海澜之家的155.99亿元和第二名森马服饰的98.44亿元，也低于行业平均数22.51亿元和中位数12.47亿元 [2] - 主营业务中，服装营收1.06亿元，占比68.55%；精纺呢绒4014.89万元，占比25.99%；其他843.14万元，占比5.46% [2] - 当期净利润为-1.2亿元，行业排名35/38，与第一名雅戈尔的23.34亿元和第二名海澜之家的18.44亿元差距巨大，低于行业平均数1.76亿元和中位数3481.88万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为79.46%，高于去年同期的63.46%，且远高于行业平均的38.41% [3] - 2025年三季度毛利率为17.34%，与去年同期的17.33%基本持平，但低于行业平均的44.68% [3] 公司治理 - 公司控股股东为山东如意科技集团有限公司，实际控制人为邱亚夫 [4] - 董事长为邱晨冉，总经理为孟霞，孟霞2024年薪酬12.53万元，较2023年的8.24万元增加4.29万元 [4] 股东结构 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.56万，较上期减少1.60% [5] - 户均持有流通A股数量为1.02万，较上期增加1.62% [5]

机构持股情况 - 截至2025年10月29日，共有4个机构投资者合计持有如意集团A股8019.88万股，占公司总股本的30.64% [1] - 主要机构投资者包括山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司、中国东方资产管理股份有限公司及金鹰基金-浦发银行-方正东亚信托有限责任公司 [1] - 与上一季度相比，机构投资者合计持股比例下降1.65个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度未再披露持仓的公募基金共计5只，包括鹏扬中证A500指数增强A、新华中小市值优选混合、国联鑫起点混合A、汇泉启元未来混合发起式A和江信同福A [1] 外资机构持仓变动 - 本期较上一季度未再披露持仓的外资机构包括BARCLAYS BANK PLC和UBS AG [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业收入为2.39亿元，同比大幅减少31.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损1.20亿元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损1.18亿元 [1] - 基本每股收益为亏损0.46元 [1]

应急原则与分类 - 应对突发事件实行预防为主、预防与应急相结合原则[2] - 突发事件分为治理、经营、政策及其环境、信息四类[4] 组织架构 - 应急领导小组由董事长任组长、董事会秘书任副组长[6] 预警与汇报 - 各部门责任人是预警、预防工作第一负责人[9] - 预警信息由子公司等责任人向证券事务组负责人汇报[9] 应急处理 - 发生突发事件应急领导小组立即控制事态并启动预案[12] - 不同类型突发事件有相应处理措施[12][13][14] 保障与制度 - 值班电话及应急领导小组成员手机保持畅通[19] - 相应部门做好物资保障，宣传应急常识并培训人员[19] - 实行公司领导负责制和责任追究制[21] - 对贡献者表彰奖励，对失职者处分[21] - 制度由董事会负责解释修订，2025年10月30日发布[23][24]

股本信息 - 公司1993年11月首次发行股份3280.94万股[4] - 1997年4月股本变更为3780.94万股[4] - 2001年2月股本变更为6000万股[4] - 2007年11月6日向社会公众发行人民币普通股2000万股[4] - 2008年5月15日送股和转增后总股本为16000万股[4] - 2016年5月非公开发行股份101715550股，总股本变更为261715550股[4] - 公司注册资本为人民币261715550元[4] - 公司发起人为山东如意毛纺集团有限责任公司，认购股份数为2280万股[9] 股份限制与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一种类股份总数的25%[16] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可因董事等违规致损请求诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[25] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[34] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[34] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[34] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东会审议[34] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[34] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东会审议[34] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东会审议[35] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需经股东会审议[35] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[36] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司应在两个月内召开临时股东会[38] - 合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会，审计委员会同意应在5日内发出通知[43] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在审计委员会未按期发出通知时可自行召集和主持[43] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[45] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[46] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[75] - 董事会成员中应当有1名公司职工代表董事[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[79] - 独立董事自查独立性情况并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同披露[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 利润分配预案需经2/3以上董事（至少含过半数独立董事）同意通过，方可提交股东会审议[101] - 利润分配预案应由出席股东会的股东或股东代理人所持1/2以上表决权通过[101] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[103] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[103] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[103] - 公司每年现金分红不低于当期可分配利润的15%[104] 信息披露与其他 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[99] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东会决定[110] - 持有公司百分之十以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[121]

舆情管理 - 制订舆情管理制度，保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作小组组长，董秘任副组长[4] 舆情应对 - 采集网络媒体、公众号等信息[7] - 按快速反应等原则应对，一般舆情小组处置[9][10] - 重大舆情组长决策，证券部监控，沟通媒体投资者[11] 后续措施 - 处置重大舆情后评估总结，改进制度[11] - 追究违规编造传播虚假信息责任[13]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含二名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关 - 例会每季度至少召开一次，会前3日通知全体委员[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] - 原则上现场会议，必要时可用通讯或结合方式[19] 职责与工作 - 督导内审部门至少每半年检查重大事件和资金往来[8] - 年审前后审阅财务报表并形成书面意见[13] - 对年度财报表决，决议提交董事会审核[13] - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] 其他 - 设主任委员一名，由独董会计专业人士担任[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 公司会前3日提供资料信息[19] - 可要求内审负责人列席，必要时邀请他人[19] - 必要时聘请中介，费用公司支付[19] - 会议有记录，报董事会，委员保密[19] - 细则自董事会通过实施，解释权归董事会[21]