山东如意毛纺服装集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和山东如意毛纺服装集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 会计师事务所 2024 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜事务所"），成立于2013 年11月28日，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室，执行事务合 伙人为张增刚。截止2024年末，中喜拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人 员总数1456名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。 经审计，中喜事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公 ...

证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2025－009 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于计提2024年度资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备概况 1、2024 年度计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的 减值损失。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 经过公司及下属子公司对可能发生减值的资产，进行全面清查和资产减值 测试后，2024 ...

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 董事会关于公司 2024 年非标准无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）为山东如意毛纺服装集团股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告的审计机构，对公司 2024 年年度报告 出具了非标准无保留意见审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规章制定的要求，公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行专项 说明如下： 一、非标准无保留意见涉及事项的详细情况 如财务报表附注"六、注释 9.长期股权投资"所述，公司 2021 年底通过资产置换取得 对莱卡新材料（佛山）有限公司 25.72%股权的长期股权投资，期末账面价值为 300,537,937.39 元。莱卡新材料（佛山）有限公司的股东之一创莱纤维（佛山）有限公司未按照《公司章程》、 《增资协议》之规定履行出资义务。就创莱纤维（佛山）有限公司履行出资义务的法律诉讼 程序尚在进行中。截止审计报告出具日，创莱纤维（佛山）有限公司尚未履行出资义务 ...

关于对山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2024 年度财务报表发表保留意见 审计意见的专项说明 中喜专审 2025Z00383 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于对山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2024 | 年度财 1-3 | | | 务报表发表保留意见审计意见的专项说明 | | | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXICPAs（SPECIALGENERALPARTNERSHIP） 关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司 如财务报表附注"六、注释9.长期股权投资"所述，如意集团公司2021年底通过资产置换取得 对莱卡新材料（佛山）有限公司25.72%股权的长期股权投资，期末账面价值为300,537,937.39元。 莱卡新材料（佛山 ...

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下称"公司""本公司"）第九届 董事会第十四次会议定于2025年5月21日召开公司2024年度股东大会，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开的基本情况： 证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2025－013 1、股东大会届次：本次会议为公司2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性。 公司第九届董事会第十四次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》。本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午 09:30。 网络投票时间：2025年5月21日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00－15:0 ...

证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2025－006 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二 次会议通知及会议材料于2025年4月21日以电子邮件或当面送达的方式发出。 2、监事会会议的时间、地点和方式 会议于2025年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。 3、监事会会议应出席的监事人数 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。监事会主席王银，监事韩 耀武、翟孟强3人到现场、通过视频或电话参加了会议。 4、监事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司监事会主席王银先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1 《2024年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 2 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 表决结果 ...

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 监事会关于《董事会关于公司 2024 年非标准无保留意见 审计报告涉及事项的专项说明》的意见 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）为山东如意毛纺服装 集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告的审计机构，对本公司 2024 年年度报告出具了非标准无保留意见审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要求，公司董事会对非标准无 保留审计意见涉及事项进行了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明，发 表如下意见： 监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规 定的要求，对 2024 年度财务报告非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司 实际情况，公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解。公司监事 会将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响 的具体措施，消除该事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 监 ...

1、董事会会议通知的时间和方式 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四 次会议通知及会议材料于2025年4月21日以电子邮件或当面送达的方式发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2025－005 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 1 会议于2025年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。 3、董事会会议应出席的董事人数 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。董事长邱晨冉，董事苏晓、 代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频 或电话参加了会议。 4、董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持，公司监事会监事和高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1 会议审议通过《2024年度总经理工作报告》 ...

证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2025－008 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净 利润-499,821,249.73 元，本期不计提法定盈余公积。2024 年度剩余可供分配 净利润为-499,821,249.73 元，加上年初公司未分配利润 90,750,641.25 元，减 去 报 告 期 已 分 配 现 金 股 利 0 元 ， 本 年 度 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 -407,477,804.03 元。 依据《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有 关规定，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表、母公司资产负债表中 未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，公司拟定 2024 年度利 润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股 1 本。 特别提示：公司20 ...

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00213 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜特审2025T00213号 山东如意毛纺服装集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称如意集团公司）2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以 ...