证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2025－011 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1 特别提示： 1.山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务 报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保留意见。 2.本次公司聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 3.公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次聘任会计师事务所事项无 异议。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第十四次会议及第九届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟 续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）为公司 2025 年 度财务报表及内部控制的审计机构，聘任期限为一年。上述议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的机构信息 1.基 ...

证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2025－010 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于2025年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为满足山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司为满足正常生产经营需要，发挥公司与关联方的协同效应，降低生产经营成 本，公司在 2025 年度拟与部分关联方发生日常关联交易。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规的规定，结合公司 2024 年度已发生的日常关联交易，公司预计与关 联方发生日常关联交易总金额不超过 8,730 万元。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2025 年 4 月 28 日，公司召开第九届董事会 2025 年第一次独立董事专门会 议，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，经全体独立董事一 致同意后提交该议案至董事会审议。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第九届董事会 ...

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 董事会关于公司 2024 年非标准无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）为山东如意毛纺服装集团股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告的审计机构，对公司 2024 年年度报告 出具了非标准无保留意见审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规章制定的要求，公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行专项 说明如下： 一、非标准无保留意见涉及事项的详细情况 如财务报表附注"六、注释 9.长期股权投资"所述，公司 2021 年底通过资产置换取得 对莱卡新材料（佛山）有限公司 25.72%股权的长期股权投资，期末账面价值为 300,537,937.39 元。莱卡新材料（佛山）有限公司的股东之一创莱纤维（佛山）有限公司未按照《公司章程》、 《增资协议》之规定履行出资义务。就创莱纤维（佛山）有限公司履行出资义务的法律诉讼 程序尚在进行中。截止审计报告出具日，创莱纤维（佛山）有限公司尚未履行出资义务 ...

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》《监事会议事规 则》等有关法律法规的要求，本着对股东负责的态度，认真履行监事会职责，以 维护股东利益为最高准则，依法独立行使职权，忠实履行监督职能。通过列席公 司董事会和股东大会，对公司的依法运作情况、公司经营决策程序、公司财务情 况、高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督，促进了公司 规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会的工作情况 监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责， 对2024年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全 面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。 报告期内，公司监事会共召开七次监事会会议，会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： （一）第九届监事会第五次会议于2024年4月29日在公司会议室 ...

证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2025－012 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并实现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -577,487,853.70 元 ， 未 弥 补 亏 损 金 额 -422,448,121.80 元，实收股本 261,715,550 元，公司未弥补亏损金额超过 实收股本总额的三分之一。 二、导致亏损的主要原因 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、 准确地反映公司年度财务状况和经营成果，公司及下属子公司基于谨慎性原 则，对公司资产计提减值准备及非流动金融资产公允价值变动影响导致公司 亏损。 ...

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和山东如意毛纺服装集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 会计师事务所 2024 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜事务所"），成立于2013 年11月28日，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室，执行事务合 伙人为张增刚。截止2024年末，中喜拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人 员总数1456名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。 经审计，中喜事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公 ...

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，对公司2024年度内部控制情况进行了检查， 在查阅了公司的各项内控管理制度，了解公司及子公司有关部门在内部控制实施工作的基础 上对公司的内部控制情况进行了评价。现将公司2024年度内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任 ...

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报 表经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了保留意见的审计报告。 认为除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了如意集团 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和合并及 公司现金流量。 | | | 2023 年 | | 本年比 上年增 | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营 业 收 入 | 449,174,815.01 | 383,753,854.3 | 383,753,854.33 | 17.05% | 592,325,367.0 | 592,325,367.0 | | （元） | | 3 | | | 6 | 6 | | 归 属 于 上 市 | ...

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下称"公司""本公司"）第九届 董事会第十四次会议定于2025年5月21日召开公司2024年度股东大会，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开的基本情况： 证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2025－013 1、股东大会届次：本次会议为公司2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性。 公司第九届董事会第十四次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》。本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午 09:30。 网络投票时间：2025年5月21日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00－15:0 ...

证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2025－006 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二 次会议通知及会议材料于2025年4月21日以电子邮件或当面送达的方式发出。 2、监事会会议的时间、地点和方式 会议于2025年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。 3、监事会会议应出席的监事人数 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。监事会主席王银，监事韩 耀武、翟孟强3人到现场、通过视频或电话参加了会议。 4、监事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司监事会主席王银先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1 《2024年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 2 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 表决结果 ...