会议相关 - 公司第八届董事会第十六次会议于2024年7月10日召开[1] - 公司定于2024年7月29日召开2024年第二次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于补选非独立董事的议案》7票同意待股东大会审议[2][3] - 《关于聘任高级管理人员的议案》7票同意，聘任卢美玲为财务总监[5][7] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》7票同意[8][9] 持股情况 - 截止公告日，翁伟文持有公司股票7,201,981股[11] - 截止公告日，黄成伟未持有公司股票[12] - 截至公告日，卢美玲持有公司股份18.5万股[17] 人员履历 - 卢美玲曾在多家公司任职，现任职公司财务经理[15]

人事变动 - 2024年7月10日公司聘任翁伟文为总经理，黄成伟为副总经理、董事会秘书，卢美玲为财务总监[1] 持股情况 - 截止公告日，翁伟文持有公司股票7,201,981股[3] - 截止公告日，黄成伟未持有公司股票[4] - 截止公告日，卢美玲持有公司股份18.5万股[6]

人员变动 - 2024年7月10日董事长牛铭奎和董秘牟健申请辞职，辞职后继续工作[1] - 截至公告日牛铭奎持股1870000股，牟健持股725050股[1] 董事会决议 - 2024年7月10日召开会议，通过补选非独立董事议案[3] - 提名翁伟文、黄成伟为候选人，任期至第八届董事会届满[3] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3]

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日 召开了公司第八届董事会第十六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会 议"或者"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会会议的届次：浙江方正电机股份有限公司2024年第二次临时股 东大会会议 2、会议的召集人：浙江方正电机股份有限公司第八届董事会 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-044 浙江方正电机股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 7 月 10 日召开的第八届董事 会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议的召开时间： 现场会议召开时间为：2024年7月29日（ ...

财务违规数据 - 2018 - 2022年应补提“三包费”分别为2550.80万元等，占比不等[2] - 2015年收购上海海能形成商誉82861.20万元[3] - 2018 - 2022年应补充确认商誉减值准备金额不等，占比不同[3] - 2017 - 2020年原实际控制人张敏占用公司资金不等[3] - 2018 - 2022年董事长牛铭奎等占用公司资金不等[3] - 2017 - 2019年未披露与上海聚颉关联交易金额不等[4] - 2019 - 2021年未披露与上海正缘关联交易金额不等[4] - 2020年子公司上海海能虚增营业收入和营业成本各1471.35万元[4] 违规情况及处理 - 2018 - 2022年年度报告存在虚假记载等问题[4] - 张敏、牛铭奎等对违规事实负有重要责任[5][6] - 牛铭奎等提出听证申请并提交书面申辩[9] - 顾一峰2021年4月14日离任，未就2020年年报签署书面确认意见[11] - 对牛铭奎、牟健公开认定三年不适合担任董监高[12] - 对公司给予公开谴责处分[12] - 对张敏等给予公开谴责处分[13] - 对冯融、徐华月给予通报批评处分[14] - 公司等可在15个交易日内申请复核[14] - 纪律处分决定日期为2024年7月8日[15]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[4] 投资收益变化 - 2023年3月转让股权产生投资收益1190万元，2024年1 - 6月无此收益[5] 上年同期财务数据 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润盈利2665.35万元[8] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润盈利1024.34万元[8] - 上年同期基本每股收益盈利0.0534元/股[8] - 上年同期营业收入为101575.30万元[8] - 上年同期扣除后营业收入为97207.56万元[8] 业务线经营情况 - 报告期内新能源汽车驱动电机业务营收略有增长，但销售收入增长不及预期，产品毛利下滑[4] - 智能控制器业务因下游客户需求和产品结构变化，整体销售毛利减少[10] 预告数据说明 - 本次预告数据为初步核算结果，未经审计，具体数据将在《2024年半年度报告》披露[5]

业绩总结 - 2024年1月27日预计2023年度扣非后净利润盈利2000万 - 3000万元[1] - 2024年4月29日修正为亏损1000万 - 0万元[1] - 2024年4月30日披露2023年扣非后净利润为 - 84.92万元[1]

业绩情况 - 2023年度扣非净利润从预计盈利2000 - 3000万元更正为亏损1000 - 0万元[2] 违规处理 - 公司业绩预告披露不准确，董事长等负主要责任[2][3] - 浙江证监局对公司及相关人员出具警示函[3] - 相关人员10个工作日内提交书面报告[3] - 不服措施可复议或诉讼，期间措施不停[3]

业绩情况 - 2024年1月预计2023年度扣非净利润盈利2000 - 3000万元[2] - 2024年4月更正为亏损1000 - 0万元[2] 违规处理 - 2024年6月收到浙江监管局警示函[2] - 董事长牛铭奎、财务总监牟健负主要责任[3] 后续措施 - 10日内提交书面整改报告[4] - 后续严格履行信息披露义务[4]

限制性股票激励 - 本次符合解锁条件激励对象151人[2][11][13] - 本次限制性股票解锁数量964.20万股，占总股本1.9374%[2][13] - 本次解除限售股票可上市流通日为2024年6月6日[2][13] - 徐华月放弃认购25万股，授予数量由3100万股调整为3075万股[5][15] - 2021 - 2024年公司多次决定回购注销限制性股票，涉及数量分别为53万、19.5万、105万、179.8万股[5][6][7][15][16][17][18] - 2021年激励计划第一个解锁期解锁900.75万股，占总股本1.8054%[6] - 2021年激励计划第二个解锁期解锁852.75万股，占总股本1.71%[6] - 2023年度151名激励对象绩效考核均达“优秀”或以上[11] 业绩总结 - 2020年公司营业收入为112,794.27万元，2023年为249,597.48万元，较2020年增长121.29%[11] 股权结构 - 限售条件流通股/非流通股初始15,126,912股，占比3.04%，减少9,642,000股后为5,484,912股，占比1.10%[20] - 高管锁定股数量3,686,912股，占比0.74%，数量无变化[20] - 首发后限售股数量为0股，占比0.00%，数量无变化[20] - 股权激励限售股初始11,440,000股，占比2.30%，减少9,642,000股后为1,798,000股，占比0.36%[20] - 无限售条件流通股初始482,543,018股，占比96.96%，增加9,642,000股后为492,185,018股，占比98.90%[20] - 总股本为497,669,930股，占比100%，数量无变化[20] 其他 - 公告日期为2024年6月3日[23]