财务审计 - 审计方正电机公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 审计报告日期为2025年4月14日[12] 内部控制 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10] 公司信息 - 公司注册资本登记为5430万元[16]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为247,378.99万元[11] - 2024年末合并资产总计41.23亿元，较上年末增长1.12%[30] - 2024年末合并负债总计27.17亿元，较上年末增长1.87%[32] - 2024年末合并股东权益总计14.06亿元，较上年末下降0.27%[32] - 本期合并净利润为 - 28593515.10元，上期为99535993.93元[34] - 本期公司净利润为34046378.34元，上期为289079275.57元[34] 资产负债情况 - 2024年末公司应收账款8.19亿元，较上年末下降24.12%[30] - 2024年末公司存货3.24亿元，较上年末增长16.78%[30] - 2024年末合并短期借款3.29亿元，较上年末下降7.07%[32] - 2024年末合并长期借款5.55亿元，较上年末增长34.71%[32] - 2024年末公司未分配利润 - 9.89亿元，较上年末亏损扩大2.94%[32] - 2024年末合并货币资金4.07亿元，较上年末增长0.92%[30] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.1352922018亿元，上期为1.6671459976亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.4705351840亿元，上期为 - 2.4852395385亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.3419277792亿元，上期为0.7949221281亿元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.2781938784亿元，上期为 - 0.0129062694亿元[35] 关键审计事项 - 因可能存在管理层不当收入确认风险，将收入确认定为关键审计事项[11] - 因应收款项金额重大且预期信用损失涉及判断估计，将应收账款坏账准备计提定为关键审计事项[14] 其他 - 公司主要产品为驱动电机和汽车电子、智能控制器和微特电机[42] - 公司于2024年12月6日通过高新技术企业认定，2024 - 2026年减按15%税率计缴企业所得税[175] - 子公司上海海能公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[175]

浙江方正电机股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 nt Thornton 47 日 浙江方正电机股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 332A007618 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查您 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查您 本核查报告仅供方正电机公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收 入金额使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 浙江方正电机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了浙江方正电机股份有限公司(以下简称"方正 电机公司"）2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《浙江方正电机股份有限公司 2024年度营业收 入扣除情况表及说明》 ...

浙江方正电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈林荣） 根据《上市公司独立董事管理办法》，本人作为方正电机独立董事，现向董 事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈林荣，中南大学会计学博士，复旦大学管理学院工商管理博士后流动 站博士后。现任浙江工商大学会计学院教授，2023 年 4 月起任方正电机独立董 事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查，并获得深交所上市公司独立董事资格证书。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在方正电机担任除董事外的其他职务，与方正电机及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不受方正电机及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任方正电机独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本 ...

浙江方正电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在方正电机担任除董事外的其他职务，与方正电机及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不受方正电机及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中 对于出任方正电机独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事 会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董 事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、年度履职概况 （鲁统利） 根据《上市公司独立董事管理办法》，本人作为方正电机独立董事，现向董 事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人鲁统利，吉林大学车辆工程专业博士。历任山东理工大学讲师、副教授、 上海交通大学车辆工程专业博士后、副教授、博士生导师，德国柏林工业大学高 级访问学者。2023 年 4 月起任方正电机独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公 ...

2024年会议情况 - 董事会召开9次会议，审议39项议案，听取或审阅23项报告[5][9] - 股东大会召开3次，审议16项议案，听取10项报告[5] - 专门委员会召开9次会议，审议17项议案，听取或审阅17项报告[7] 独立董事情况 - 2024年应参加董事会会议9次，现场出席5次，通讯参加4次[6] - 2024年应参加委员会会议9次，现场出席9次[7] - 2024年实地考察丽水总部及德清分公司，现场工作不少于15日[12][13] 未来展望 - 2025年继续承担忠实与勤勉义务，召开专门会议[16] - 2025年尤其关注中小股东合法权益[16]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0303元，同比下滑80.36%，连续两年呈现亏损[1] - 每股净资产2.8元，同比下降0.71%，但较2023年一季度增长10.24%[1] - 营业收入5.31亿元，同比增长9.26%，呈现持续增长趋势[1] - 净利润亏损0.15亿元，同比扩大87.5%，亏损幅度显著增加[1] - 净资产收益率-1.08%，同比下降83.05个百分点，盈利能力持续恶化[1] 股东结构 - 前十大流通股东持股占比26.36%，较上期增加1390.89万股[1] - 湖州智驱科技持股4500万股（占比9.21%）保持第一大股东地位[2] - 苏明、UBS AG、高盛国际等5家机构新进前十大股东[2] - 王爱军等5名股东退出前十大股东行列[2] - 外资机构持股显著增加，包括UBS AG（1.24%）、高盛国际（0.74%）等[2] 分红政策 - 本报告期未实施分红送配方案[3]

浙江方正电机股份有限公司 关于续聘 2025 年会计师事务所的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第 八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）具备从事证券、期 货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在过去的审计服务中，致同严 格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公 司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经 营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-021 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 ...

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[2] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[2] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[2] 合规情况 - 近三年致同所受行政处罚2次等，58名从业人员受罚[3] 人事业务 - 项目合伙人张旭宏等近三年签署或复核报告情况[4] 公司决策 - 2024年审议通过续聘致同所为2024年度审计机构[6]

人事变动 - 管芮因工作调整辞去公司相关职务，不再持股[1] - 公司拟补选陈海丽为第八届董事会非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 陈海丽有中级会计师资格，有多年财务工作经验[3] - 陈海丽未持股，符合任职条件[4]