审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[2] 检查与审议 - 内部审计部门至少每季度对多项事项进行一次检查[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议相关报告[2] 信息自查与报备 - 公司在特定公告后5个交易日内自查内幕信息人员买卖证券情况[3] - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[3] 资金往来查阅 - 独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联人资金往来情况[4] 声明与承诺 - 新控股股东等完成变更一个月内完成声明及承诺书签署备案[4] - 董事等签署并更新声明及承诺书后报深交所和董事会备案[4] 现场检查 - 独立董事每年不少于十五天对公司相关情况进行现场检查[4]

人事变动 - 2025年4月万芳因工作调整申请辞去监事及监事会主席职务，辞职后不再任职且无持股[1] - 万芳辞职需待股东大会选出新监事生效，未选出前仍履职[1] 人事补选 - 2025年4月14日公司通过补选非职工代表监事议案[2] - 提名李锦涛为非职工代表监事候选人，任期至本届监事会届满[2] 候选人信息 - 李锦涛1989年8月生，有会计学学士，无持股且符合任职条件[4][5] - 有多家公司会计、审计工作经历[4]

关联交易金额 - 2025年拟与关联方日常关联交易预计不超9365万元[2] - 2024年度关联交易实际发生4997.35万元[2] - 2025年向丽水津正采购商品预计3000万元，一季度已发生441.13万元，2024年发生1925.10万元[4] - 2025年向丽水瑞程接受服务预计800万元，一季度已发生158.37万元，2024年发生587.85万元[4] - 2025年向延锋安道拓销售智能控制器预计600万元，一季度已发生57.14万元，2024年发生1434.71万元[5] - 2025年向延锋安道拓销售微特电机预计4000万元，一季度已发生1003.89万元[5] 股权信息 - 公司持有丽水津正41%股权，对应注册资本410万元[10] - 公司持有延锋安道拓30%股权，对应注册资本3000万元[12] - 子公司上海海能持有上海润阳成泰1%股权，对应注册资本100万元[14] 关联方信息 - 丽水瑞程为持股5%以上自然人股东张敏一致行动人控制的公司[16] - 德清恒丰、德清中创、德清飞创为公司关联方，公司未持有其股权[19][20][22] 其他 - 关联交易以市场化定价，无明确价格时协商定价[26] - 2025年4月14日董事会、监事会审议通过2025年度关联交易预计事项[28][30] - 本次关联交易无需提交股东大会审议[32]

2024年薪酬情况 - 2024年度董监高薪酬共计483.83万元[1] 2025年薪酬方案 - 独立董事津贴标准为5万元（含税），按月平均发放[4] - 适用范围为在公司领薪的董监高[3] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[4] 审议情况 - 2025年4月14日相关会议审议通过薪酬方案[9]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月7日13:00召开[1] - 网络投票2025年5月7日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2025年4月29日[3] - 现场会议登记2025年4月30日9:00－11:30，13:30－17:00[9] 股东大会地点 - 会议地点为浙江省丽水市南明山街道成大街626号方正电机一楼会议室[3] - 登记地点为浙江方正电机股份有限公司证券部[9] 投票信息 - 议案11需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 普通股投票代码为"362196"，简称为"方正投票"[14] - 深交所交易系统投票2025年5月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票2025年5月7日9:15 - 15:00[16] 审议事项 - 审议公司2024年度董事会、监事会、财务决算报告[19] - 审议公司2024年度利润分配预案[19] - 审议公司2024年度报告全文及摘要[19] - 审议续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构[19] - 审议申请办理银行授信额度及授权董事长签署相关文件[19] - 审议董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案[19] - 审议监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案[20] - 审议2025年度预计对外担保额度[20] - 审议公司未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划[20] - 审议补选公司第八届董事会非独立董事和监事会非职工代表监事[20]

会议信息 - 方正电机第八届监事会第二十次会议于2025年4月14日召开，3名监事实际参会[1] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交2024年度股东大会审议[2][3][4][6][7][8][12] - 《监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》2票同意，监事叶婷回避表决，需提交审议[12]

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-024 浙江方正电机股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议通知于 2025 年 4 月 9 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日以现场会议的方式在方正电机（德清）有限公司会议室召开。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨 论，表决通过如下事项： 一、 审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、 审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 详 细 内 容 见 刊 登 在 2025 年 4 月 16 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票 ...

业绩总结 - 2024年度母公司报表净利润34,046,378.34元，合并归母净利润 -28,593,515.50元[2] - 2024年实际可供股东分配利润为 -945,764,595.33元[2] 未来展望 - 公司围绕战略目标经营，弥补累计亏损[6] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配[3] - 监事会同意预案并提交股东大会审议[7]

业绩总结 - 2024年母公司净利润34,046,378.34元，合并归母净利润 -28,593,515.50元[3] - 2022 - 2024年归母净利润分别为 -28,345,279.24元、100,076,911.07元、 -231,156,626.26元[6] - 近三年现金分红与回购注销总额均为0元[6] - 近三个会计年度平均净利润 -79,712,497.22元[6] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配[4] - 2024年度可供股东分配利润 -945,764,595.33元[3] - 2025年4月14日审议通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[2]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为24.74亿元，同比下降0.89%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-2834.53万元，同比下降128.32%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3866.46万元，同比下降4453.22%[16] - 2024年第四季度营业收入为6.52亿元，净利润为-2835.43万元[20] - 2024年基本每股收益为-0.0570元，同比下降128.37%[16] - 公司2024年度营业收入为247,378.99万元，同比下降0.89%，归属于母公司股东的净利润为-2,834.53万元，同比下降128.32%[49] 成本和费用（同比环比） - 2024年销售费用为29,662,689.97元，同比增长4.32%[64] - 2024年管理费用为118,238,227.95元，同比下降12.27%[64] - 2024年财务费用为26,536,905.87元，同比增长34.23%[64] - 营业成本中直接材料占比82.99%，同比上升1.75个百分点，其中微特电机直接材料成本同比大幅增长64.53%[56][57] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.14亿元，同比增长88.06%[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为313,529,220.18元，同比增长88.06%[66] - 公司经营活动产生的现金净流量为3.135亿元，与净利润差异主要由于折旧摊销费用1.34亿元及经营性应收项目减少1.93亿元[68] 投资和筹资活动产生的现金流量 - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-247,053,518.40元，同比改善0.59%[66] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为-34,192,777.92元，同比下降143.01%[66] 各条业务线表现 - 智能控制器业务营业收入同比下降6.59%，毛利率下降4.54%，整体盈利下降60.58%[40] - 微特电机业务营业收入增长82.87%，整体盈利增长1,715.98%[41] - 汽车电子业务营业收入增长26.26%，整体盈利增长271.67%[43] - 驱动电机和汽车电子产品收入占比52.93%，但同比下降7.41%，毛利率下降1.56个百分点至9.24%[50][52] - 微特电机收入同比增长69.05%至40,291.31万元，毛利率提升5.32个百分点至16.28%[50][52] - 智能控制器销售量同比增长4.16%至3,645.35万台，但收入同比下降6.62%[50][54] - 微特电机销售量同比增长105.02%至875.44万台，生产量同比增长121.23%至905.56万台[54] 各地区表现 - 国外市场收入同比增长60.75%至47,376.11万元，占比提升至19.15%[50] 研发投入和技术创新 - 2024年研发投入近2亿元，获授权专利109项（含4项国际专利、19项发明专利）[39] - 2024年研发投入金额为199,677,576.31元，占营业收入比例为8.07%，同比增长2.88%[65] - 研发人员数量为611人，占总员工数的21.22%，同比下降2.08%[65] - 公司新能源驱动电机生产设备及测试设备达到国内领先水平，丽水动力谷获评浙江省"未来工厂"[47] - 公司布局机器人关节及电动飞行器驱动系统，已申请相关专利33件[44] 资产和负债情况 - 2024年末总资产为41.23亿元，同比增长1.12%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为14.04亿元，同比下降0.31%[16] - 货币资金期末余额4.067亿元，占总资产比例9.86%，较年初下降0.02个百分点[70] - 应收账款下降6.59个百分点至19.86%，金额减少2.596亿元（从10.786亿元降至8.19亿元）[70] - 存货占比上升1.05个百分点至7.85%，金额增加4651万元[70] - 在建工程占比大幅增长8.53个百分点至13.26%，金额增加3.536亿元（德清基地建设投入）[71] - 长期借款占比上升3.34个百分点至13.45%，金额增加1.426亿元[71] - 交易性金融资产公允价值变动损失610万元，期末余额955万元[73] - 投资性房地产公允价值下降215万元，期末余额9893万元[73] - 受限货币资金合计1.647亿元（含质押存款8461万元及各类保证金）[74] - 固定资产抵押借款涉及账面价值3.245亿元（房屋建筑物）[74] 非经常性损益 - 2024年非流动性资产处置损失为-28,239,698.11元，2023年收益为13,049,231.38元，2022年损失为-1,166,908.50元[22] - 2024年计入当期损益的政府补助为45,258,266.20元，较2023年的101,133,164.47元下降55.24%[22] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为1,021,697.79元，较2023年的2,258,707.41元下降54.77%[23] - 2024年非经常性损益合计为10,319,312.75元，较2023年的100,926,080.68元下降89.77%[23] - 2024年公司其他收益中增值税进项税额加计抵减金额为5,269,667.28元[24] - 2024年公司其他收益中增值税超税负返还金额为993,131.21元[24] 行业和市场趋势 - 2024年中国新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，市场占有率达40.9%[29] - 2024年中国新能源汽车出口量首次突破200万辆[29] - 2024年中国新能源乘用车电驱动系统装机量达775.8万套，同比增长41.72%，定子装机量达1667.2万，同比增长59.67%[31] - 预计2025年中国汽车电子市场规模将达到1412亿美元，2030年汽车电子在整车制造成本中的占比将达49.55%[33] - 2024年全球智能控制器市场规模约2万亿美元，国内智能控制器市场达3.8万亿元[34] 生产和产能 - 公司驱动电机2024年出货量70万台，累计出货量330万台，应用于超40个车型[37] - 浙江丽水年产180万台驱动电机项目部分投产，德清年产300万台项目一期80万台已投产[37] - 公司多功能家用缝纫机电机年产量400万套，全球市场占有率75%[46] - 德清基地计划建设300万台驱动电机产能[85] 客户和供应商 - 前五名客户合计销售金额为1,477,942,965.25元，占年度销售总额的59.74%[59] - 前五名供应商合计采购金额为644,187,981.86元，占年度采购总额的32.35%[59] - 深化与零跑汽车、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、长城汽车、大众汽车等客户的量产合作[85] - 新能源驱动电机新获零跑、大众汽车项目定点，预计2025年二季度量产[37] 公司治理和管理层 - 董事长兼总经理翁伟文持有公司股份7,201,981股，本期增持201,000股[102] - 财务总监卢美玲持有公司股份185,000股[102] - 总工程师曹艺（已离任）持有公司股份500,000股[102] - 牛铭奎离任董事、董事长、总经理职务，持有公司股份3,070,000股[103] - 牟健离任董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书职务，持有公司股份1,125,050股[103] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有股份12,082,031股[103] - 翁伟文被聘任为新任董事长兼总经理[104] - 黄成伟被聘任为新任董事会秘书[104] - 卢美玲被聘任为新任财务总监[104] - 报告期内召开3次股东大会、9次董事会和7次监事会，治理结构符合法规要求[93][94] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[90] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为19.98%[100] - 公司2023年度股东大会投资者参与比例为20.03%[100] - 公司2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为19.91%[100] 子公司和关联公司表现 - 方正电机（德清）有限公司总资产为9.926亿元，净资产为1.009亿元，营业收入为4.610亿元，净利润为4216.57万元[81] - 深圳市高科润电子有限公司总资产为6.330亿元，净资产为3.258亿元，营业收入为5.862亿元，净利润为1542.50万元[81] - 方正电机（越南）有限责任公司总资产为1.394亿元，净资产为1.123亿元，营业收入为1.780亿元，净利润为3622.36万元[81] - 方德机电（越南）科技有限公司总资产为1.197亿元，净资产为4408.66万元，营业收入为1.374亿元，净利润为1928.30万元[81] - 上海海能汽车电子有限公司总资产为1.886亿元，净资产为1.597亿元，营业收入为7161.75万元，净利润为596.59万元[81] - 丽水方德智驱应用技术研究院有限公司总资产为2.274亿元，净资产为6206.35万元，营业收入为3376.10万元，净利润为6906.91万元[81] - 方德微特电机（丽水）有限公司总资产为1.964亿元，净资产为1.377亿元，营业收入为5136.32万元，净利润为915.43万元[81] - 延锋安道拓方德电机有限公司总资产为10.351亿元，净资产为1.815亿元，营业收入为13.945亿元，净利润为6773.25万元[81] 战略和未来规划 - 重点推动华东（德清）智能控制器生产基地效率提升[85] - 商用车事业部聚焦氢气、天然气发动机控制器业务，研发精准喷射与控制技术以降低能耗与排放[86] - 新能源电驱事业部研发新一代驱动电机，涉及轻量化、可靠性、冷却散热等关键技术[86] - 推进数字化管理，优化生产、供应链与财务系统协同，减少冗余环节及非必要支出[87] - 以丽水动力谷未来工厂为模板，推广数字化系统优化生产基地资源协调效率[87] - 通过校企合作、内部培养和外部引进强化人力资源体系建设[88] - 公司通过供应链整合实现材料采购成本下降，与核心供应商建立战略合作关系[48] 公司独立性和合规 - 公司资产独立，拥有完整的生产系统及配套设施，无控股股东资产占用情况[98] - 公司业务独立，专注于缝纫机应用类产品、汽车应用类产品及智能控制器的研发与销售[98] - 公司财务独立，设有独立财务部门及银行账户，无控股股东干预资金使用[99] - 公司机构独立，职能部门与控股股东完全分开，无合署办公情形[99] - 公司因信息披露违法违规被中国证监会立案调查[111] - 公司被中国证监会浙江监管局处以400万元罚款[112] - 牟健因信息披露问题被处以130万元罚款[112] - 牛铭奎因信息披露问题被处以80万元罚款[112] - 公司2018年至2022年年度报告存在虚假记载，未及时披露关联交易事项，存在大额资金被关联方非经营性占用[114] - 公司及相关人员因信息披露违法违规被中国证监会浙江监管局采取责令改正和出具警示函的行政监管措施[113] 高管薪酬和激励 - 公司董事、监事和高级管理人员2024年税前报酬总额为483.83万元，其中离任总工程师曹艺获得183.9万元，占比38%[117] - 现任董事长、总经理翁伟文2024年税前报酬为81.24万元，占高管总报酬的16.8%[117] - 独立董事陈林荣、鲁统利、戎云林2024年各自获得津贴5万元，合计占高管总报酬的3.1%[117] - 财务总监卢美玲2024年税前报酬为25.45万元，占高管总报酬的5.3%[117] - 离任董事长兼总经理牛铭奎2024年税前报酬为70.93万元，占高管总报酬的14.7%[117] - 董事会秘书黄成伟2024年税前报酬为56.93万元，占高管总报酬的11.8%[117] - 2021年限制性股票激励计划授予数量由3100万股调整为3075万股[137] - 2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁数量为900.75万股，占总股本1.8054%[138] - 2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁数量为852.75万股，占总股本1.71%[140] - 2024年回购注销不符合条件的激励对象限制性股票1,798,000股[140] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[133] - 2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就，151名激励对象符合条件，解锁数量为964.20万股，占总股本的1.9374%[141] 员工情况 - 公司报告期末在职员工总数为2,880人，其中母公司540人，主要子公司2,340人[127] - 公司员工专业构成中生产人员占比最高，达2,076人（占总员工72.08%），技术人员611人（21.22%），销售人员54人（1.88%）[127] - 员工教育程度以初中及以下为主（1,716人，占59.58%），本科及以上学历共422人（14.65%）[127] - 技术人员占员工总数21.22%（611人），硕士及以上学历91人（3.16%）[127] - 劳务外包工时总数为2,132,586.30小时[131] - 劳务外包支付报酬总额为42,417,141.75元[131] - 公司当期领取薪酬员工覆盖率为100%（2,880人），无需要承担费用的离退休职工[127] 董事会和委员会运作 - 董事会审计委员会在报告期内召开8次会议，主要审议资产减值、会计差错更正及年报审计等议案[123][124] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议，沈志刚等6名董事全年出席9次董事会（现场+通讯方式）[121] - 薪酬考核委员会审议通过2023年度董事/监事薪酬方案及2021年股权激励解锁议案[124][125] - 提名委员会审议通过第八届董事会非独立董事及高级管理人员提名方案[124] - 公司2024年共召开9次董事会会议，披露日期均在会议后1-2日内完成[118][119][120] - 监事会报告期内未发现公司存在重大风险事项[126] 内部控制 - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额和营业收入的100%[145] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报金额≥资产总额的3%或≥营业收入的1%，重要缺陷为资产总额的1%≤错报<3%或营业收入0.5%≤错报<1%[146] - 2024年度内部控制审计报告显示公司财务报告内部控制在所有重大方面保持有效，审计意见为标准无保留意见[147] - 公司未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷及重要缺陷[146] 环境保护 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[150] - 公司遵守36项环保相关法律法规及标准，包括10项环保标准和3项新法规[150][151] - 年产汽车电动刮水器300万套项目于2020年5月22日获得环评批复，2021年11月2日完成自主验收[152] - 排污许可证有效期从2022年11月21日至2027年11月20日[152] - 二氧化硫排放总量为0.016489吨，远低于核定排放总量0.031吨/年[153] - 氮氧化物排放浓度为5.33mg/m³，排放总量为0.032276吨，低于核定排放总量0.283吨/年[153] - VOCS排放浓度为2.02mg/m³，排放总量为0.018423吨，低于核定排放总量0.043吨/年[153] - COD排放浓度为23mg/L，排放总量为0.946230吨，低于核定排放总量2.8486吨/年[154] - 六价铬排放浓度为0.0042mg/L，排放总量为0.000187吨，低于核定排放总量0.0019吨/年[154] - 公司采用多种先进工艺处理污染物，包括低温等离子、活性炭吸附和生物接触氧化等[155][156] - 公司2022年各季度缴纳环保税金额分别为：一季度2310.56元、二季度2227.77元、三季度2315.47元、四季度2637.14元，全年合计9490.94元[160] - 公司2022年12月完成《突发环境事件应急预案》第三次修订并在荆州市生态环境局备案[159] - 所有处理后废水的COD/NH3/PH/六价铬/总锌等污染因子及流量均通过24小时在线监测设备上传至国家生态环境部平台[158] - 公司通过湖北荣大环境检测有限公司按月/季度检测废水、废气、噪音等环保指标[158] - 报告期内公司及子公司未发生