证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-006 浙江方正电机股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 公司本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资产符合《企业会计准则》和公 司相关会计政策的规定，本次计提资产减值及报废处置部分固定资产符合公司实际情 况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公 司本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资产。 监事会同意公司本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资产事项。 《关于计提资产减值准备及部分资产处置的公告》（公告号：2025-004）详见披 露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 浙江方正电机股份有限公司监事会 2025 年 1 月 25 日 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2025年1月16日以电子 邮件、传真形式通知各位监事，会议于2025年 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-008 浙江方正电机股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江方正电机股份有限公司董事会 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 23 日收到公司总工程师曹艺先生提交的书面辞职报告。曹艺先生因个人原因，申请 辞去公司总工程师职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司的 生产经营工作产生不利影响。 2025 年 1 月 25 日 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，曹艺先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效，截至本公告披露日，曹艺先生持有公司股票 500,000 股。 曹艺先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对曹艺先生为公司发展所 作的贡献表示衷心感谢！ ...

业绩影响 - 2024年末计提资产减值准备1125万元[1] - 计提存货跌价准备825万元，占期末存货原值2.19%[2] - 计提商誉减值300万元[3] - 固定资产改造、报废损失2834.45万元，占期末原值2.09%[4] - 合计影响2024年度税前利润3959.45万元[5] 合规情况 - 董事会、监事会、审计委员会认为操作符合规定[6][8][9] 其他 - 公告日期为2025年1月25日[12]

2024年财务指标情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损3000万元 - 1500万元，较上年同期盈利10007.69万元下降129.98% - 114.99%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损3800万元 - 2200万元，较上年同期亏损84.92万元下降4374.80% - 2490.67%[2] - 2024年基本每股收益亏损0.06元/股 - 0.03元/股，上年同期盈利0.20元/股[2] - 2024年营业收入预计为240000万元 - 250000万元，上年为249597.48万元[2] - 2024年扣除后营业收入预计为235000万元 - 245000万元，上年为240685.14万元[2] 政府补助变化 - 2023年公司记入当期损益的政府补助11272万元，2024年为4047万元，较上年减少7225万元[5] 业绩影响因素 - 报告期内受下游市场波动、价格竞争加剧影响，公司综合营业毛利率同比下降[5] 财务数据说明 - 本期业绩预告相关财务数据未经审计，具体数据以审计结果为准[3] - 本次业绩预告为初步核算结果，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6] 投资风险提醒 - 公告提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[7]

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025- 003 浙江方正电机股份有限公司 一、公司限制性股票激励计划简述 1、2021 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过《关于 <2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事、律 师事务所发表了意见，公司第六届监事会第三十次会议审议通过相关议案。公 司已将激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本激励计 划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。 关于已获授但尚未解锁的部分限制性股票回购 注销完成的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示: 本次回购注销的限制性股票数量为 1,798,000 股,占 2021 年限制性股票激 励计划授予的限制性股票总数的 5.85%，占公司目前总股本的 0.36%。涉及回购 注销人数 7 人，回 ...

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东或代理人410人，代表股份102,991,635股，占比20.7698%[7] - 现场出席9人，代表股份94,042,878股，占比18.9652%[7] - 网络投票401人，代表股份8,948,757股，占比1.8047%[7] - 中小股东出席405人，代表股份9,178,657股，占比1.8510％[7] 议案表决情况 - 《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》同意100,076,885股，占比97.1699％[8] - 中小投资者同意6,263,907股，占比68.2443％[9]

会议安排 - 2024年12月23日召开第八届董事会第二十次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 2024年12月24日刊载召开2025年第一次临时股东大会公告[5] - 2025年1月9日下午13:00召开现场会议，网络投票时间为9:15至15:00[6] 参会情况 - 现场9名股东及代理人，代表94,042,878股，占比18.9652%[7] - 网络401名股东，代表8,948,757股，占比1.8047%[7] - 合计410名股东，代表102,991,635股，占比20.7698%[8] - 中小投资者405名，拥有9,178,657股，占比1.8510%[9] 议案表决 - 审议《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》[10] - 同意100,076,885股，占比97.1699%[11][12] - 反对1,664,820股，占比1.6165%[12] - 弃权1,249,930股，占比1.2136%[12] - 中小投资者同意6,263,907股，占比68.2443%[12] - 中小投资者反对1,664,820股，占比18.1379%[12] - 中小投资者弃权1,249,930股，占比13.6178%[12] 结果说明 - 议案为特别决议事项，需三分之二以上同意通过[12] - 对中小投资者单独计票并公告[12] - 表决结果合法有效[13][14] - 召集、召开等事宜符合规定[14]

股份变动 - 公司将回购注销179.8万股限制性股票[1] - 总股本将由497,669,930股减为495,871,930股[2] - 注册资本将由497,669,930元变为495,871,930元[2] 章程修订 - 《公司章程》多处涉及股本和注册资本修订[4] - 修订经股东大会审议通过后以市场监管部门核准登记生效[4]

市场扩张和并购 - 浙江高科润与GCYST PTE.LTD.于2024年12月23日签署合资协议，在新加坡设合资公司[1] - 合资公司注册资本300000新加坡元，浙江高科润出资153000新加坡元占比51%，对方出资147000新加坡元占比49%[9][10][11][18] 未来展望 - 利于深化国际化战略，提升品牌知名度和影响力，提高海外销售收入[31] - 需通过相关主管部门审批，设立存在不确定性[33] - 未来经营可能面临多方面不确定因素[33] 其他新策略 - 甲方将产品售给合资公司，定价参考市场公允价协商确定[14] - 乙方以客户资源为合资公司提供市场开拓等支持[15]

资本运作 - 向全资子公司德清方正增资1亿元，注册资本增至1.5亿元[4] - 回购注销七名激励对象179.8万股限制性股票[5] - 总股本减至495,871,930股，注册资本变更为495,871,930元[5] 公司治理 - 2024年12月23日召开第八届董事会第二十次会议[1] - 定于2025年1月9日在丽水市召开2025年第一次临时股东大会[9] 对外投资 - 全资孙公司高科润电子（浙江）与GCYST PTE.LTD.在新加坡设公司[1] 议案表决 - 《关于全资孙公司对外投资并签署合资协议的议案》全票通过[1] - 《关于对全资子公司增资的议案》全票通过[2] - 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》待股东大会审议[5]