证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-008 浙江方正电机股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江方正电机股份有限公司董事会 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 23 日收到公司总工程师曹艺先生提交的书面辞职报告。曹艺先生因个人原因，申请 辞去公司总工程师职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司的 生产经营工作产生不利影响。 2025 年 1 月 25 日 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，曹艺先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效，截至本公告披露日，曹艺先生持有公司股票 500,000 股。 曹艺先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对曹艺先生为公司发展所 作的贡献表示衷心感谢！ ...

2024年财务指标情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损3000万元 - 1500万元，较上年同期盈利10007.69万元下降129.98% - 114.99%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损3800万元 - 2200万元，较上年同期亏损84.92万元下降4374.80% - 2490.67%[2] - 2024年基本每股收益亏损0.06元/股 - 0.03元/股，上年同期盈利0.20元/股[2] - 2024年营业收入预计为240000万元 - 250000万元，上年为249597.48万元[2] - 2024年扣除后营业收入预计为235000万元 - 245000万元，上年为240685.14万元[2] 政府补助变化 - 2023年公司记入当期损益的政府补助11272万元，2024年为4047万元，较上年减少7225万元[5] 业绩影响因素 - 报告期内受下游市场波动、价格竞争加剧影响，公司综合营业毛利率同比下降[5] 财务数据说明 - 本期业绩预告相关财务数据未经审计，具体数据以审计结果为准[3] - 本次业绩预告为初步核算结果，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6] 投资风险提醒 - 公告提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[7]

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025- 003 浙江方正电机股份有限公司 一、公司限制性股票激励计划简述 1、2021 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过《关于 <2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事、律 师事务所发表了意见，公司第六届监事会第三十次会议审议通过相关议案。公 司已将激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本激励计 划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。 关于已获授但尚未解锁的部分限制性股票回购 注销完成的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示: 本次回购注销的限制性股票数量为 1,798,000 股,占 2021 年限制性股票激 励计划授予的限制性股票总数的 5.85%，占公司目前总股本的 0.36%。涉及回购 注销人数 7 人，回 ...

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东或代理人410人，代表股份102,991,635股，占比20.7698%[7] - 现场出席9人，代表股份94,042,878股，占比18.9652%[7] - 网络投票401人，代表股份8,948,757股，占比1.8047%[7] - 中小股东出席405人，代表股份9,178,657股，占比1.8510％[7] 议案表决情况 - 《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》同意100,076,885股，占比97.1699％[8] - 中小投资者同意6,263,907股，占比68.2443％[9]

会议安排 - 2024年12月23日召开第八届董事会第二十次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 2024年12月24日刊载召开2025年第一次临时股东大会公告[5] - 2025年1月9日下午13:00召开现场会议，网络投票时间为9:15至15:00[6] 参会情况 - 现场9名股东及代理人，代表94,042,878股，占比18.9652%[7] - 网络401名股东，代表8,948,757股，占比1.8047%[7] - 合计410名股东，代表102,991,635股，占比20.7698%[8] - 中小投资者405名，拥有9,178,657股，占比1.8510%[9] 议案表决 - 审议《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》[10] - 同意100,076,885股，占比97.1699%[11][12] - 反对1,664,820股，占比1.6165%[12] - 弃权1,249,930股，占比1.2136%[12] - 中小投资者同意6,263,907股，占比68.2443%[12] - 中小投资者反对1,664,820股，占比18.1379%[12] - 中小投资者弃权1,249,930股，占比13.6178%[12] 结果说明 - 议案为特别决议事项，需三分之二以上同意通过[12] - 对中小投资者单独计票并公告[12] - 表决结果合法有效[13][14] - 召集、召开等事宜符合规定[14]

公司基本信息 - 公司于2001年11月26日由16名自然人发起设立[8] - 2007年11月20日首次向社会公众发行2000万股普通股，12月12日在深交所上市[8] - 公司注册资本和实收资本均为495,871,930元[9] - 公司股份总数为495,871,930股，均为普通股，每股面值1元[13][15] 股权结构 - 公司成立时向发起人发行3800万股，张敏认购1958.4万股占比51.54%[13] - 钱进认购832.9万股占比21.92%[14] - 章则余认购333.3万股占比8.77%[14] - 李锦火认购333.2万股占比8.76%[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意召开应在5日内发出通知[34][35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[38] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[39] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[49] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[59] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[65] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等七类交易需经董事会审议通过后提交股东大会审议并披露[68] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需提交董事会审议并披露[71] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[73] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[74] 总经理与监事 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[77] - 监事每届任期为3年，连选可连任[81] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[84] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[87] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[87] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[89] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[94] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[94] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应在10日内通知债权人，30日内公告[100][101] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[103] - 清算组清理财产后应制定清算方案并报股东大会或法院确认[105]

授信额度 - 向建行丽水开发区支行申请1.7亿元固定资产贷款授信，期限65个月[2] - 2024年度拟申请最高综合授信额度35亿元[3] - 拟申请最高综合资产池（含票据池）授信额度18亿元[3] 项目情况 - 年产新能源汽车驱动电机项目一期为180万套[2] 其他 - 授信及担保额度有效期12个月，本次申请在授权范围内无需股东大会审议[3][4][5] - 授信以项目购置机器设备抵押[6]

市场扩张和并购 - 浙江高科润与GCYST PTE.LTD.于2024年12月23日签署合资协议，在新加坡设合资公司[1] - 合资公司注册资本300000新加坡元，浙江高科润出资153000新加坡元占比51%，对方出资147000新加坡元占比49%[9][10][11][18] 未来展望 - 利于深化国际化战略，提升品牌知名度和影响力，提高海外销售收入[31] - 需通过相关主管部门审批，设立存在不确定性[33] - 未来经营可能面临多方面不确定因素[33] 其他新策略 - 甲方将产品售给合资公司，定价参考市场公允价协商确定[14] - 乙方以客户资源为合资公司提供市场开拓等支持[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月9日13:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月2日[3] - 审议事项含总议案和变更注册资本并修订公司章程议案[4][5] - 现场会议登记时间为2025年1月6日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，地点为公司证券部[6] - 普通股投票代码为“362196”，投票简称为“方正投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月9日9:15 - 15:00[14] - 会议召集人为公司第八届董事会，召开符合规定[1] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3] - 现场会议会期半天，股东费用自理[8]

资本运作 - 向全资子公司德清方正增资1亿元，注册资本增至1.5亿元[4] - 回购注销七名激励对象179.8万股限制性股票[5] - 总股本减至495,871,930股，注册资本变更为495,871,930元[5] 公司治理 - 2024年12月23日召开第八届董事会第二十次会议[1] - 定于2025年1月9日在丽水市召开2025年第一次临时股东大会[9] 对外投资 - 全资孙公司高科润电子（浙江）与GCYST PTE.LTD.在新加坡设公司[1] 议案表决 - 《关于全资孙公司对外投资并签署合资协议的议案》全票通过[1] - 《关于对全资子公司增资的议案》全票通过[2] - 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》待股东大会审议[5]