浙江方正电机股份有限公司 关于 2024 年董事、监事薪酬的确定以及 2025 年董事、 监事薪酬方案 一、2024 年董事、监事薪酬情况 2024 年独立董事年度津贴为 5 万元/年(税前)。本公司独立董事除领取独 立董事津贴外，不享有其他福利待遇。 二、2025 年董事、监事薪酬方案 1、董事 (1) 独立董事 公司独立董事采用津贴制，2025 年度津贴标准为 5 万元(含税)，按月平均 发放。 (2) 其他董事 在公司任职的董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。 根据《公司章程》、《公司薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025 年度公司董事、监事薪酬提案如 下: 1、本议案适用对象:在公司领取薪酬的第八届董事、监事 2、本议案适用期限:2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 。 (三)薪酬标准 2、监事 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。 三、其他 (一)上述薪酬均为税前金额，公司董事、监事应依法缴 ...

2024 年，公司围绕既定的战略目标和年度经营计划，继续深耕电机和控制器 行业，积极开拓各项业务，公司各业务板块产品创新和制造能力持续提升，进一 步提升了公司核心竞争优势。 现就公司 2024 年度经营业绩和主要工作报告如下： 1、2024 年度公司经营业绩 浙江方正电机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及 规范性文件的要求，严格依法履行职责。现将公司董事会 2024 年度主要工作情 况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及 规范性文件的要求，严格依法履行职责。现将公司董事会 2024 年度主要工作情 况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 经致同会计师事务所(特殊普通 ...

担保情况 - 2025年度公司拟为合并报表范围内相关主体提供不超26亿元的担保[2] - 本次担保额度决议有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[6] - 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议[6] - 公司累计对外担保余额为98,500.23万元，占最近一期经审计净资产70.15%[14] 各主体数据 - 方正电机营收276,087.84，注册资本49766.993万元，资产负债率46.72%，截至目前担保余额28130.09万元，本次续担保额度41000万元，新增17400万元，占比12.39%[5][9][12] - 方正德清营收99,260.71，资产负债率90.04%，本次新增担保额度5亿元，占上市公司近一期净资产比例35.61%[4][12] - 方德进出口营收8,273.34，注册资本50万元，资产负债率95.89%，截至目前担保余额1840.93万元，本次续担保额度800万元[5][9][12] - 方德微特营收19,640.75，注册资本14000万元[9][12] - 上海海能营收18,859.65，注册资本6300万元[9][12] - 深圳高科润营收63,295.72，注册资本3000万元，资产负债率48.52%，截至目前担保余额8731.52万元，本次续担保额度3000万元，新增14500万元，占比10.33%[5][9][12] - 湖北方正营收7,804.86，注册资本5700万元，资产负债率73.16%，截至目前担保余额1000万元[5][9][12] - 星舰产业注册资本8000万元，资产负债率75.72%，截至目前担保余额16288万元[5][10] - 方德机电科技注册资本10000万元，资产负债率92.71%，本次新增担保额度2亿元，占比14.24%[5][10] - 浙江高科润营收14,512.38[12]

浙江方正电机股份有限公司 总经理工作报告 各位董事： 作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）的总经理，现就公 司 2024 年度主要经营工作向董事会做如下报告： 一、2024 年工作回顾 2024 年，面对复杂多变的国内国际环境，方正电机在公司董事会的领导 下，积极应对各种风险挑战，总体保持稳健经营。通过加大数字化转型和研发 创新投入，成功打造了一个集大数据、AI 智能、数字孪生等新一代信息技术为 一体，行业领先的省级数字化未来工厂；成功搭建了以省级未来工厂、省级新 型研发机构、外籍院士工作站为主体的集产、学、研为一体的研发制造平台； 积极开拓各项业务，成功斩获了大众中国的项目定点，在国际客户开拓上取得 重大战略性突破；成功实现了蔚来汽车 Light EDS 总成项目 C 样首台下线；成 功入选了"省级科改企业"名单和创建"世界一流专业领军示范企业"培育 库。报告期内，公司通过持续发力产品创新，深度挖掘制造潜能，产品创新成 果不断涌现，制造能力节节攀升，各环节紧密协作，最终在艰难的市场环境中 稳住阵脚，总体实现了稳健经营，为公司后续发展筑牢根基。现就公司 2024 年度经营业绩和主要工作报告如下： ...

浙江方正电机股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较 好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事对公司生产经营、 重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范 运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开七次会议，具体内容如下： （1）2024 年 1 月 5 日，公司第八届监事会第十二次会议以现场与通讯相结合方 式在浙江方正电股份有限公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举公司第八届 监事会主席的议案》，本次监事会决议刊登在 2024 年 1 月 6 日的《证券时报》和公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （2）2024 年 1 月 26 日，公司第八届监事会第十三次会议以现场与通讯相结合 方式在浙江方正电股份有限公司会议室召开，会议审议通过了《关于计提资产减值准 备及 ...

公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含1名董事长、最多1名副董事长和3名独立董事[4] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表和1名监事会主席[4] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2人[6] - 公司建立“三会”法人治理结构[4] 管理制度 - 制订《会计内控制度汇编》，含财务相关管理制度[9] - 制定涵盖日常生产管理的制度，形成规范管理体系[17] - 有完善的授权审批控制体系，规定各层级审批权限[18] - 执行《企业会计制度》，规定会计事务处理程序[19] - 对主要资产建立管理制度和程序，保证资产安全[21] - 实施全面预算管理，每月回顾预算执行情况并管理偏差[22] - 每季度全面分析运营情况，提出解决或改进办法[23] - 制定关联交易等重点控制活动制度[25][27][28][30][31] 内部控制 - 区分财务报告和非财务报告内部控制，确定缺陷认定标准[32] - 财务报告内部控制重大缺陷判定标准为错报金额≥资产总额的3%或≥营业收入总额的1%[38] - 财务报告内部控制重要缺陷判定标准为资产总额的1%≤错报金额＜资产总额的3%或营业收入的0.5%≤错报金额＜营业收入的1%[38] - 财务报告内部控制一般缺陷判定标准为错报金额＜资产总额的1%或＜营业收入总额的0.5%[38] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[39] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[40][41] - 2023年度公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷[42] - 截至2024年12月31日公司内部控制制度合理有效[48] 未来展望 - 拟加强风险评估体系建设以改进内控[44] - 将增强公司治理投入，健全内控并监督执行[45] - 针对2024年2月处罚制定后续整改计划[45]

关联交易金额 - 2025年拟与关联方日常关联交易预计不超9365万元[2] - 2024年度关联交易实际发生4997.35万元[2] - 2025年向丽水津正采购商品预计3000万元，一季度已发生441.13万元，2024年发生1925.10万元[4] - 2025年向丽水瑞程接受服务预计800万元，一季度已发生158.37万元，2024年发生587.85万元[4] - 2025年向延锋安道拓销售智能控制器预计600万元，一季度已发生57.14万元，2024年发生1434.71万元[5] - 2025年向延锋安道拓销售微特电机预计4000万元，一季度已发生1003.89万元[5] 股权信息 - 公司持有丽水津正41%股权，对应注册资本410万元[10] - 公司持有延锋安道拓30%股权，对应注册资本3000万元[12] - 子公司上海海能持有上海润阳成泰1%股权，对应注册资本100万元[14] 关联方信息 - 丽水瑞程为持股5%以上自然人股东张敏一致行动人控制的公司[16] - 德清恒丰、德清中创、德清飞创为公司关联方，公司未持有其股权[19][20][22] 其他 - 关联交易以市场化定价，无明确价格时协商定价[26] - 2025年4月14日董事会、监事会审议通过2025年度关联交易预计事项[28][30] - 本次关联交易无需提交股东大会审议[32]

审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[2] 检查与审议 - 内部审计部门至少每季度对多项事项进行一次检查[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议相关报告[2] 信息自查与报备 - 公司在特定公告后5个交易日内自查内幕信息人员买卖证券情况[3] - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[3] 资金往来查阅 - 独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联人资金往来情况[4] 声明与承诺 - 新控股股东等完成变更一个月内完成声明及承诺书签署备案[4] - 董事等签署并更新声明及承诺书后报深交所和董事会备案[4] 现场检查 - 独立董事每年不少于十五天对公司相关情况进行现场检查[4]

薪酬数据 - 2024年度高级管理人员薪酬共计476.74万元[2] 薪酬方案 - 2025年度方案适用范围为在公司领薪的高级管理人员[3] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[4] 薪酬相关规定 - 高级管理人员按制度领薪，费用公司承担，薪酬为税前[4] 独立董事意见 - 认为考核兼顾激励约束，方案合规，同意薪酬情况与方案[5]

经核查独立董事陈林荣先生、鲁统利先生、戎云林先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江方正电机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江方正电机 股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《浙江方正 电机股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，并结合独立董事 出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，浙江方正电机股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈林荣先 生、鲁统利先生、戎云林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 ...