业绩数据 - 2024年度营业收入247,378.99万元，同比下降0.89%[2] - 2024年度归母净利润 - 2,834.53万元，同比下降128.32%[2] - 2024年末归母所有者权益140,410.70万元，较上年末减少0.31%[2] - 2024年智能控制器业务营收同比下降6.59%，毛利率降4.54%，盈利降60.58%[6] - 2024年微特电机业务营收增长82.87%，盈利增长1,715.98%[9] - 2024年汽车电子业务营收增长26.26%，盈利增长271.67%[10] 用户数据 - 2024年驱动电机出货量70万台，累计出货量330万台，应用超40多个车型[4] 未来展望 - 2025年推进德清基地300万台驱动电机产能和上海研发中心建设[20] - 2025年聚焦零跑、蔚来等重点客户，推进项目量产[20] - 2025年围绕各事业部需求投入技术创新，巩固技术壁垒[21][22] - 2025年持续深化降本增效战略，提升运营效率与盈利能力[22] - 2025年面临全球经济环境、政策、产能消化不及预期等风险[26][27][28] - 2025年大宗商品价格波动或影响盈利能力[29] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入近2亿元，获授权专利109项[5] - 2024年人形机器人关节产品开发申请专利33件，获批2件[12] - 2025年3月获电动飞行器项目驱动系统开发定点[12] 市场扩张和并购 - 2024年浙江丽水年产180万台驱动电机项目部分建成投产[4] - 2024年浙江德清一期年产80万台驱动电机项目部分投产，二期主体厂房封顶[4] - 公司收购深圳高科润、湖北方正、上海海能和杭州德沃仕形成商誉[33] - 截至2024年底尚有商誉净额约0.63亿元，主要为收购深圳高科润形成[33] 其他新策略 - 推广丽水数字化系统，优化各生产基地资源协调效率[23] - 运用多元化手段强化人力资源体系建设，完善人才梯队[24]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年度股东回报规划[1] - 规划制定兼顾投资者回报与公司可持续发展[2] 分红政策 - 优先现金分红，年度不低于当年可分配利润10%[5] - 连续三年累计不少于三年年均可分配利润30%[5] - 可采用股票股利，比例由董事会审议后提交股东大会决定[6] 政策调整与审阅 - 调整利润分配政策议案需2/3以上出席股东大会股东表决权通过[6][7] - 公司至少每三年重新审阅一次分红政策及股东回报规划[8]

薪酬标准 - 2024年独立董事年度津贴5万元/年(税前)[2] - 2025年度独立董事津贴5万元(含税)，按月平均发放[4] 方案适用 - 2025年董事、监事薪酬方案适用于第八届相关人员[3] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬说明 - 在公司任职的董监按制度领薪，不另领津贴[6][7] - 薪酬为税前，董监依法缴纳个税[8] - 董监履职费用由公司承担[8]

审计机构聘请 - 公司聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 2024年4月29日董事会、5月20日股东大会同意续聘，聘期1年[3] 审计机构情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[2] 项目人员情况 - 项目合伙人张旭宏近三年签上市公司审计报告6份、挂牌公司11份[3] - 签字注册会计师曾顺近三年签上市公司审计报告0份[3] - 项目质量复核合伙人刘志增近三年复核上市公司报告10份、新三板挂牌公司报告1份[3] 审计结果 - 致同对公司2024年度财务及内控审计出具标准无保留意见报告[4]

浙江方正电机股份有限公司 总经理工作报告 各位董事： 作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）的总经理，现就公 司 2024 年度主要经营工作向董事会做如下报告： 一、2024 年工作回顾 2024 年，面对复杂多变的国内国际环境，方正电机在公司董事会的领导 下，积极应对各种风险挑战，总体保持稳健经营。通过加大数字化转型和研发 创新投入，成功打造了一个集大数据、AI 智能、数字孪生等新一代信息技术为 一体，行业领先的省级数字化未来工厂；成功搭建了以省级未来工厂、省级新 型研发机构、外籍院士工作站为主体的集产、学、研为一体的研发制造平台； 积极开拓各项业务，成功斩获了大众中国的项目定点，在国际客户开拓上取得 重大战略性突破；成功实现了蔚来汽车 Light EDS 总成项目 C 样首台下线；成 功入选了"省级科改企业"名单和创建"世界一流专业领军示范企业"培育 库。报告期内，公司通过持续发力产品创新，深度挖掘制造潜能，产品创新成 果不断涌现，制造能力节节攀升，各环节紧密协作，最终在艰难的市场环境中 稳住阵脚，总体实现了稳健经营，为公司后续发展筑牢根基。现就公司 2024 年度经营业绩和主要工作报告如下： ...

2024年情况 - 监事会召开七次会议，多次审议议案[2][5] - 认为公司财务制度健全、内控报告真实准确[10][11] - 关联交易必要合规，未发现内幕交易违规[13][14] 2025年展望 - 加强与董事会、管理层沟通，监督决策程序[15] - 加强内部控制制度建设和管理[15] - 推进自身建设，提升履职能力[15]

经核查独立董事陈林荣先生、鲁统利先生、戎云林先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江方正电机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江方正电机 股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《浙江方正 电机股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，并结合独立董事 出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，浙江方正电机股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈林荣先 生、鲁统利先生、戎云林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 ...

公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含1名董事长、最多1名副董事长和3名独立董事[4] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表和1名监事会主席[4] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2人[6] - 公司建立“三会”法人治理结构[4] 管理制度 - 制订《会计内控制度汇编》，含财务相关管理制度[9] - 制定涵盖日常生产管理的制度，形成规范管理体系[17] - 有完善的授权审批控制体系，规定各层级审批权限[18] - 执行《企业会计制度》，规定会计事务处理程序[19] - 对主要资产建立管理制度和程序，保证资产安全[21] - 实施全面预算管理，每月回顾预算执行情况并管理偏差[22] - 每季度全面分析运营情况，提出解决或改进办法[23] - 制定关联交易等重点控制活动制度[25][27][28][30][31] 内部控制 - 区分财务报告和非财务报告内部控制，确定缺陷认定标准[32] - 财务报告内部控制重大缺陷判定标准为错报金额≥资产总额的3%或≥营业收入总额的1%[38] - 财务报告内部控制重要缺陷判定标准为资产总额的1%≤错报金额＜资产总额的3%或营业收入的0.5%≤错报金额＜营业收入的1%[38] - 财务报告内部控制一般缺陷判定标准为错报金额＜资产总额的1%或＜营业收入总额的0.5%[38] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[39] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[40][41] - 2023年度公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷[42] - 截至2024年12月31日公司内部控制制度合理有效[48] 未来展望 - 拟加强风险评估体系建设以改进内控[44] - 将增强公司治理投入，健全内控并监督执行[45] - 针对2024年2月处罚制定后续整改计划[45]

担保情况 - 2025年度公司拟为合并报表范围内相关主体提供不超26亿元的担保[2] - 本次担保额度决议有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[6] - 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议[6] - 公司累计对外担保余额为98,500.23万元，占最近一期经审计净资产70.15%[14] 各主体数据 - 方正电机营收276,087.84，注册资本49766.993万元，资产负债率46.72%，截至目前担保余额28130.09万元，本次续担保额度41000万元，新增17400万元，占比12.39%[5][9][12] - 方正德清营收99,260.71，资产负债率90.04%，本次新增担保额度5亿元，占上市公司近一期净资产比例35.61%[4][12] - 方德进出口营收8,273.34，注册资本50万元，资产负债率95.89%，截至目前担保余额1840.93万元，本次续担保额度800万元[5][9][12] - 方德微特营收19,640.75，注册资本14000万元[9][12] - 上海海能营收18,859.65，注册资本6300万元[9][12] - 深圳高科润营收63,295.72，注册资本3000万元，资产负债率48.52%，截至目前担保余额8731.52万元，本次续担保额度3000万元，新增14500万元，占比10.33%[5][9][12] - 湖北方正营收7,804.86，注册资本5700万元，资产负债率73.16%，截至目前担保余额1000万元[5][9][12] - 星舰产业注册资本8000万元，资产负债率75.72%，截至目前担保余额16288万元[5][10] - 方德机电科技注册资本10000万元，资产负债率92.71%，本次新增担保额度2亿元，占比14.24%[5][10] - 浙江高科润营收14,512.38[12]

审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[2] 检查与审议 - 内部审计部门至少每季度对多项事项进行一次检查[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议相关报告[2] 信息自查与报备 - 公司在特定公告后5个交易日内自查内幕信息人员买卖证券情况[3] - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[3] 资金往来查阅 - 独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联人资金往来情况[4] 声明与承诺 - 新控股股东等完成变更一个月内完成声明及承诺书签署备案[4] - 董事等签署并更新声明及承诺书后报深交所和董事会备案[4] 现场检查 - 独立董事每年不少于十五天对公司相关情况进行现场检查[4]