证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-008 浙江方正电机股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2024年1月22日以 电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2024年1月26日下午在公司会议室以 现场和通讯表决方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于计提资产减值准备及部分资产报废处置的议案》； 公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资产符合 《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值及报废处置部 分固定资产符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利 益的情形。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资 产。 ...

业绩调整 - 2018 - 2022 年公司应补提“三包费”金额及占比明确[3] - 2018 - 2022 年应补充确认商誉减值准备金额及占比明确[4] - 2018 - 2022 年公司利润总额虚增/减情况及占比明确[5] 处罚情况 - 拟对公司责令改正，警告并罚款 400 万元[7] - 拟对牟健、牛铭奎、顾一峰警告并分别罚款 130 万、80 万、70 万[7] 其他事项 - 2023 年 8 月 15 日追溯调整 2018 - 2022 年财报[5] - 公司生产经营正常，未触及重大违法退市情形[9]

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-002 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议通知于2024年1月5日以口头及通讯形式发出，会议于2024年1月5日下午16:00 以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开，经全体监 事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。参加会议的监事为：万芳女士、王彦 颖女士、叶婷女士。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案： 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八 届监事会主席的议案》。 会议选举万芳女士为公司第八届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至 本届监事会届满之日止（简历附后）。 特此公告。 浙江方正电机股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 附件 万芳女士个人简历 万芳，女，1991 年出生，中国籍。历任安吉永宁尔纺织有限公司人事、恒林家 居股份有限公司法务、天能集团链创平台事 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-001 浙江方正电机股份有限公司 3、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况： 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 13:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 上午 9:15-9:25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 5 日 9：15 至下午 15： 00 期间的任意时间 2、现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街626号二楼会 议室。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示： 1、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、 本次股东大会未出现否决议案的情形， 3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、 ...

北京通商（杭州）律师事务所 方正电机 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 浙江方正电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江方正电机股份有限公司 北京通商（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江方正电机股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）和交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（2020 年修订）（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规、 规范性文件及现行有效的《浙江方正电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《浙江方正电机股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东 大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-116 浙江方正电机股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于近 日收到第八届监事会监事、监事会主席赖羽康先生和监事姚伟亮先生的书面辞职 申请。因个人工作原因，赖羽康先生和姚伟亮先生申请辞去公司第八届监事会非 职工代表监事职务。辞去相应职务后，赖羽康先生和姚伟亮先生不再担任公司及 子公司任何职务。截至本公告披露日，赖羽康先生和姚伟亮先生未持有本公司股 票。 2023 年 12 月 21 日 赖羽康先生和姚伟亮先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。因 此，赖羽康先生和姚伟亮先生的辞职申请需股东大会选举出新任监事后方能生 效。在尚未选举产生新任监事之前，赖羽康先生和姚伟亮先生仍将按照相关法律、 法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司监事的职责。公司将按照相关规 定，尽快完成监事的补选工作。 赖羽康先生和姚伟亮先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-119 浙江方正电机股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议 通知于2023年12月18日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2023年12月20 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，经全体监事一致同意豁免本次 会议的提前通知时限。参加会议的监事为：赖羽康先生、姚伟亮先生、叶婷女士。 本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》 （公告编号： 2023-116）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-120 浙江方正电机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 召开了公司第八届董事会第十一次会议，公司董事会决定以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会 议"或者"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本 次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2023年12月29日（星期五）。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会会议的届次：浙江方正电机股份有限公司2024年第一次临时股 东大会会议 2、会议的召集人：浙江方正电机股份有限公司第八届 ...

会议情况 - 第八届董事会第十一次会议于2023年12月20日召开，9位董事实到[1] - 公司定于2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会[9] 议案表决 - 终止转让浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司股权议案全票通过[2] - 补选非职工代表监事议案全票通过，需提交股东大会审议[4][5] - 变更注册地址并修订《公司章程》议案全票通过，需提交股东大会审议[7][8]

股权结构 - 公司于2007年11月20日首次发行2000万股普通股，12月12日在深交所上市[9] - 公司注册资本和实收资本均为497,669,930元，股份总数497,669,930股[10][16] - 张敏等四人发起认购股份，张敏占比51.54%[14] 股份管理 - 公司收购股份不得超已发行总额10%，三年内转让或注销[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可要求诉讼[28] - 持有5%以上有表决权股份股东质押需当日书面报告[29] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[33] - 多项担保情况需股东大会审议，如超净资产50％等[33] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 董事会对召开临时股东大会提议10日内书面反馈[36] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[61] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[67] 董事会 - 董事会行使多项职权，设专门委员会，独立董事占多数[67][69] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[75] 总经理与监事 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[79] - 监事会由三名监事组成，每6个月至少召开一次会议[86][87] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年度报告[89] - 每年以现金方式分配利润不低于当年可分配利润的10%[91] 其他 - 聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[96] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[102][103]