浙江聚力文化发展股份有限公司董事会 关于年审会计师履职情况的评估报告 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等规定，董事会对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行了评 估，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 组织形式 | 7 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | 2,356 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 904 人 | | ...

业绩数据 - 2024年营业收入83,959.91万元，较2023年下降11.31%[6] - 2024年营业成本66,980.62万元，较2023年下降9.30%[6] - 2024年扣非净利润3,206.85万元，较2023年下降52.29%[6] - 2024年归母净利润21,800.13万元[7] 用户数据 - 累计收集590名有索赔意向投资者证据材料[12] - 已与459名投资者签订调解协议[12] - 已达成调解金额4620.75万元[12] 未来展望 - 2025年首要目标保障订单量、生产量稳定[9] 新策略 - 主攻贴面材料，兼顾配套新材料，坚持中高端定位[8] 其他 - 2024年与北京腾讯和解冲回损失2.36亿元[6] - 因索赔事项计提损失5,041.12万元[6] - 预计赔偿投资者损失5041.12万元[12] - 已支付调解款4620.75万元[12] - 预计损失计入2024年度财报[13]

浙江聚力文化发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《监事 会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度，依法依规行使职权，努力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受 侵犯。监事会对公司生产经营活动重大事项、财务状况以及董事、高级管理人 员履行职责情况进行了监督，努力保障公司规范运作。现将监事会在本年度的 主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （一）监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 18 日召开第六届监事会第八次会议，审议并通过如下议案： （1）《2023 年度监事会工作报告》； （2）《2023 年财务决算报告》； （3）《2023 年度利润分配预案》； （4）《2023 年度内部控制评价报告》； （5）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》； （6）《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》； （7）《关于全资子公司与浙江帝龙光电材料有 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师履行监督职责情况报告 2024 年 9 月 18 日，第六届董事会第十四次会议审议并通过了《关于续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构。 2024 年 10 月 10 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议 案》。 二、审计委员会对会计师事务所的监督情况 审计委员会通过与年审会计师现场交流、电话沟通、召开专门会议讨论，问 询公司管理层等方式，提前了解了审计工作计划和相关工作、人员安排，及时掌 握了审计工作进展、审计关注事项等情况，对年审会计师的审计工作进行了持续 的关注和监督。召开专门会议进行沟通并讨论的情况如下： 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 ...

业绩总结 - 2023年末计提负债4.16亿元[2] - 2023年度经营活动现金流量净额0.9亿元[3] 债务处理 - 法院判向腾讯付2.61亿元本金及违约金[2] - 2024年签协议总计付1.8亿元偿债[3] - 2024年已向腾讯支付完毕全部款项[4] 财务状况 - 2023年末银行存款余额4.30亿元[3]

董事会的专项说明符合公司的实际情况，监事会监事会对董事会所作的说 明无异议。 浙江聚力文化发展股份有限公司监事会 2025 年 4 月 14 日 对《董事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见涉及 事项影响已消除的专项说明》的意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江聚力文化发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计并于出具了带持续经营重大不 确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会出具了《关于 2023 年度审计 报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。监事会认真审阅了董事 会出具的专项说明，发表如下意见： 浙江聚力文化发展股份有限公司监事会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2025-003 浙江聚力文化发展股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议通知于2025年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月14日在浙江省杭州 市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事3人，亲自出席3人。本次会议的主持人为监事会主席陈敏 先生，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以投票 表决的方式通过了以下决议： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2024年度监 事会工作报告》。 《2024度监事会工作报告》将于本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司2024年度股东大会审议。 二、会议以3票同意，0票反对，0票 ...

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2025-002 浙江聚力文化发展股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司2024年度股东大会上进 行述职。公司独立董事的述职报告将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站 巨潮资讯网。 该议案需提交公司2024年度股东大会审议。 三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年财务决算报告》。 该议案需提交公司2024年度股东大会审议。 四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年度利润分配预案》。 经天健会计师事务所审计，公司合并报表及母公司报表 2024 年期末账面累 1 计未分配利润为负值，为保障公司正常经营的资金需要，根据《公司章程》有关 规定，董事会提出的公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红 股、不以公积金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月 ...

股票代码:002247 股票简称: 聚力文化 公告编号:2025-007 浙江聚力文化发展股份有限公司 关于利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 最近三个会计年度累计现金分 | 0 | | --- | --- | | 红及回购注销总额 | | | 是否触及《股票上市规则》第 | | | 条第（九）项规定的可 9.8.1 | 否 | | 能被实施其他风险警示情形 | | （二）相关说明 经天健会计师事务所审计，公司合并报表及母公司报表 2024 年期末账面累 计未分配利润为负值，为保障公司正常经营的资金需要，董事会提出的公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。上述 方案符合《公司章程》的有关规定。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"聚力文化"或"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十七次会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票 弃权审议通过《2024 年度利润分配预案》： 经天健会计师事务所审计，公司合并报表及母公司报表 2024 年期末账面累 计未分配 ...

关于对浙江聚力文化发展股份有限公司 2023 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告 所涉及事项在 2024 年度消除情况的专项说明 天健函〔2025〕253 号 浙江聚力文化发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称聚力文化 公司）2024 年度的财务报表，并出具了无保留意见的《审计报告》（天健审〔2025〕 4598 号）。聚力文化公司 2023 年度财务报表业经本所审计 ， 并由本所出具了带 持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（天健审〔2024〕2405 号）（以下简称上期审计报告）。根据《监管规则适用指引——审计类第 1 号》相 关要求，现将聚力文化公司有关情况说明如下： 二、上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况 2024 年度，聚力文化公司已与腾讯公司签订和解协议书，并已按约定的时 间、金额向腾讯公司支付全部款项。上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项 在本期消除。 特此说明。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、上期审计报告中带持续经营重大不确定性段落的无保留意见所涉及事 项 如上期审计报告中"与持续经 ...