股东大会概况 - 2025年5月21日召开2024年度股东大会，132名代表248,091,287股（占总股本29.1574%）出席[2] - 现场投票10人代表244,016,283股（占总股本28.6784%），网络投票122人代表4,075,004股（占总股本0.4789%）[3] - 中小投资者124人代表4,145,204股（占总股本0.4872%）[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案获高比例同意通过[5][6][8][9][10][13][14] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等议案获通过[17][18][19][20] 人员选举 - 陈智剑等多名非独立董事和独立董事选举通过[21][22][24][25][26][27] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合规，表决结果合法有效[29]

股东大会信息 - 公司2025年4月29日刊载召开2024年度股东大会的通知[4] - 现场会议于2025年5月21日下午14时召开，网络投票也在当天进行[4][5] 出席股东情况 - 现场出席股东及代理人10名，代表244,016,283股，占比28.6784％[6] - 网络投票股东122名，代表4,075,004股，占比0.4789％[7] - 现场和网络出席股东及代理人共132名，代表248,091,287股，占比29.1574％[7] - 中小投资者股东及代理人124名，拥有及代表4,145,204股，占比0.4872％[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意246,487,783股，占比99.3537％[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意246,501,783股，占比99.3593％[13] - 《2024年财务决算报告》同意246,481,283股，占比99.3510％[14] - 出席会议中小投资者对《2024年财务决算报告》同意2,535,200股，占比61.1598％[14] - 《2024年度利润分配预案》同意246,446,083股，占比99.3369％；中小投资者同意2,500,000股，占比60.3107％[15] - 《关于核定2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》同意246,147,483股，占比99.2165％；中小投资者同意2,201,400股，占比53.1072％[16][17] - 《〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉》同意246,496,083股，占比99.3570％[18] - 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》同意246,479,983股，占比99.3505％；中小投资者同意2,533,900股，占比61.1285％[18][19] - 《关于全资子公司申请2025年度综合授信额度的议案》同意246,463,583股，占比99.3439％；中小投资者同意2,517,500股，占比60.7328％[20] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意246,474,983股，占比99.3485％[22] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意246,484,983股，占比99.3525％[23] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意246,484,983股，占比99.3525％[24] 董事选举情况 - 非独立董事陈智剑选举同意244,055,029股，中小股东同意108,946股[25][26] - 独立董事刘宇选举同意244,122,921股，中小股东同意176,838股[32][33]

公司治理 - 2025年5月21日召开2024年度股东大会，选举第七届董事会成员[1] - 第七届董事会第一次会议选举陈智剑为董事长[1][2] - 会议选举董事会各专门委员会成员[2] - 会议聘任王炳毅为总经理，杜锡琦、魏晓静为副总经理[4] - 会议聘任杜锡琦为财务总监，魏晓静为董事会秘书[4] - 会议聘任胡宇霆为证券事务代表[5] - 会议聘任熊传智为审计部经理[5] 人员持股 - 陈智剑持有公司股票139,960股，其中股权激励取得101,900股[8] - 王炳毅持有公司股票330,100股[9] - 杜锡琦、魏晓静、胡宇霆、熊传智未持有公司股份[11][13][14] 人员履历 - 熊传智有多家公司任职经历，2023年3月至今任公司审计部经理[14] - 熊传智与公司及相关人员无关联关系，未受处罚惩戒，非失信被执行人[14]

公司财务状况 - 2024 年公司实现营业收入 83,959.91 万元，较 2023 年下降 11.31% [2] - 2024 年公司营业成本 66,980.62 万元，较 2023 年下降 9.30% [2] - 2024 年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,206.85 万元，较 2023 年下降 52.29% [2] - 2024 年公司归属于母公司所有者的净利润为 21,800.13 万元 [2][3] - 2024 年公司与北京腾讯达成和解、冲回损失 2.36 亿元，因证券虚假陈述投资者索赔事项计提损失 5,041.12 万元 [2] - 2024 年公司管理费用和财务费用分别同比增长 23.62%和 55.92%，管理费用增加系上年同期冲回前期预估的风险代理费所致，财务费用增加系本期存款利息减少所致 [4][5] - 2024 年公司毛利率为 20.22% [8] 公司业务情况 - 公司主要业务为中高端建筑装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售，主要产品包括三聚氰胺装饰纸、高性能装饰板、PVC 装饰材料等，应用于地板、家具等领域 [4] - 建筑行业作为公司主要营收来源，收入同比下降 11.31%，装饰纸、浸渍纸等主要产品营收均有下滑 [8] 行业发展趋势 - 建筑装饰贴面材料行业进入成熟期，新客户减少、价格竞争激烈、价格毛利率和净利率下降，行业集中度偏低，未来整合、优胜劣汰将加速，集中度有望提升 [5] - 消费者对住宅装修在设计创意、智能化、现代化上要求更高，高性价比、个性化装饰需求占比将逐步扩大 [5] 公司应对策略 经营目标 - 2025 年公司围绕保障订单量、生产量稳定为首要目标开展经营工作 [1][3][4][5][6][7] 销售方面 - 密切关注市场需求变化，提高灵活性和适应性，调整销售策略、完善销售模式、丰富产品结构，抢订单、抢市场 [1][4][5][6][7][8] 研发方面 - 保持“TOP”、“印象”系列等高端产品竞争力，重视市场需求变化，开发高性价比产品 [1][4][5][6][7][8] 生产管理方面 - 通过组织机构调整、信息化水平提升，提高生产效率，加强订单交付的柔性制造能力，挖掘生产成本控制潜力，提升产品价格、成本竞争力 [1][2][4][5][6][7][8] 品质管理方面 - 保持公司一贯的管理水平和管控效果，保证产品品质持续稳定 [1][4][5][6][7][8] 产业定位方面 - 主攻生产和销售家具、橱柜、地板等贴面材料，兼顾贴面配套新材料，坚持中高端产品定位，对标国际领先企业，保持国内领先地位 [3][7][8] 其他方面 - 加大研发投入、技改投入，提升管理水平，优化客户结构，增大存量市场份额、抢占增量市场份额 [3][5][7][8] - 根据行业和经营变化调整组织机构、完善营销模式，加强数字化营销能力，提升信息化管理水平，调整和优化管理流程，强化业务模块专业技能，保障核心管理团队和关键技术人员稳定 [6] - 近两年来在广东和广西分别设立控股子公司，完善产业布局 [6]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘宇先生为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，不在特定单位任职[20][21][19][22] - 被提名人具备相关知识和经验，满足特定资格条件[16][18] - 被提名人非特定服务人员，近十二个月无特定情形[23][26] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]

董事会换届 - 公司第六届董事会于2025年5月16日届满[2] - 2025年4月28日通过董事会换届选举议案[2] - 股东姜飞雄提名4人为第七届非独立董事候选人[2] - 董事会提名2人为第七届独立董事候选人[2] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审查[3] - 董事候选人尚需提交股东大会审议，采用累积投票制选举[3] - 新一届董事会就任前，第六届董事会成员仍履职[5] 股份情况 - 陈智剑持有公司股票139,960股，其中股权激励取得101,900股[8] - 姜飞雄直接持有公司4.35%股份，与其一致行动人合计持有28.61%股份[9] - 黄阳光、林凯、刘宇、刘裕龙目前未持有公司股份[10][11][11][13]

独立董事提名 - 刘宇被提名为浙江聚力文化第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[19][20] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[23][28] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[31][32] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[32] - 任职遵守规定，确保履职并作独立判断[33] - 不符任职资格及时报告并辞职[33]

候选人独立性 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[2] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[19][20] 候选人合规性 - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚、谴责等[23][26][28] 候选人任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职不超六年[31][32] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[32][33]

董事会提名 - 公司董事会提名刘裕龙为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月内无禁止情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[27][28][29][32] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36]

会议与议案 - 2025年4月28日召开第六届董事会第十八次会议[2] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 拟同步修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》[6] 章程修订 - 拟不再设监事会，取消相关规则表述[2] - 新增控股股东和实际控制人专节[2] - 修改股东会召集等相关条款[2] - 新增专节完善董事会专门委员会等规定[2] - 增加或修改法定代表人职权等[2] 后续安排 - 拟修订《公司章程》将在巨潮资讯网披露[3] - 议案需提交股东大会审议通过方可实施[5]