股东大会信息 - 2025年5月21日召开2024年度股东大会，现场2:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月15日[2] - 现场会议在浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）三层公司会议室召开[3] 审议与选举 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[4] - 选举林凯为非独立董事，刘宇、刘裕龙为独立董事[18] - 非独立董事应选4人，独立董事应选2人[5] 投票规则 - 9 - 11项议案为特别决议，须2/3以上有效表决权同意[6] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[9] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×4，独立董事票数=有表决权股份总数×2[20] 时间安排 - 现场会议登记时间为2025年5月16日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票9:15开始，15:00结束[23] 其他 - 公告日期为2025年4月29日[13] - 网络投票代码为362247，简称聚力投票[19]

会议情况 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年4月28日通讯召开，6位董事出席表决[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》等4项议案，均需提交股东大会审议[1][2][3][4] - 审议通过董事会换届选举议案，提名候选人，任期三年[4] 报告审议 - 审议通过公司《2025年第一季度报告》[4]

公司基本信息 - 公司于2008年6月12日在深交所上市，首次公开发行人民币普通股1680万股[11] - 公司注册资本为人民币85087.0049万元[13] - 公司成立时普通股总数为5000万股，每股面值1元[17] - 公司已发行股份总数为85087.0049万股，全部为普通股[18] 股东信息 - 浙江帝龙控股有限公司认购2565万股，持股比例51.30%[18] - 姜飞雄认购750万股，持股比例15.00%[18] - 过鑫富认购750万股，持股比例15.00%[18] - 姜祖功认购490万股，持股比例9.80%[18] 股份相关规定 - 董事会三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[21] - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[23] - 特定人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内也不得转让[26] 股东权利与义务 - 董事、高管、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[26] - 股东要求董事会执行相关规定的期限为30日[26] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议的期限为60日[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 若董事人数不足规定人数的2/3（4人），公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[40] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[41] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[39] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需提交股东会审议[39] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需提交股东会审议[39] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需提交股东会审议[39] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过[58] - 股东会作出特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[58] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[59] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[68] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[68] - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人[77] 投资额度 - 一次性对外投资额度不超过8000万元或不超过公司最近一期经审计净资产20%，连续12个月内不超过公司最近一期经审计总资产30%[80] - 股权转让等交易成交金额不超过公司最近一期经审计净资产15%、连续12个月内累计不超过最近一期经审计总资产30%[80] - 单笔借款金额不超过公司最近一期经审计净资产30%，当年借款余额需股东会批准[80] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[104] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[104] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[105] - 最近三年以现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[105] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[114] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[119]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会特定情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[3][8] 股东会通知 - 董事会收到提议后10日内书面反馈[7][8] - 董事会同意后5日内发出通知[7][8] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[16] - 召集人收到临时提案2日内发出补充通知[12] 股权登记与投票 - 股权登记日与股东会召开日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 决议通过 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[23] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[23] 提名与选举 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可提名董事候选人[25] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[25] - 股东提名须于股东会召开十日前书面提交相关意图及候选人简历[26] - 选举两名及以上董事时应采取累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[26] 其他规定 - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] - 审计委员会或股东自行召集，会议费用由公司承担[13] - 董事长或审计委员会召集人不能履职时由相应人员推举主持[19] - 违规超比例买入股份36个月内不得行使表决权[25] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[25] - 表决票保存期限为十年[27] - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施[30] - 会议记录保存期限不少于10年[33] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销有问题决议[35] - 《股东大会议事规则》（2024年6月）于2025年5月废止[39]

董事会构成 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2人，占比不低于1/3[4] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[4] 授权与审批 - 公司章程授权董事会三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份，发行新股决议需全体董事2/3以上通过[7] - 一次性对外投资额度不超过8000万元或不超过公司最近一期经审计净资产20%，连续12个月内不超过公司最近一期经审计总资产30%[9] - 股权转让等交易成交金额不超过公司最近一期经审计净资产15%、连续12个月内累计不超过最近一期经审计总资产30%[9] - 单笔借款金额不超过公司最近一期经审计净资产30%[11] - 公司与关联自然人交易金额30 - 1000万元、与关联法人交易金额300 - 3000万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％ - 5%的关联交易由董事会审批[11] - 对外赞助等相关金额占公司最近一个会计年度经审计合并报表净利润比例在10%以下或绝对金额在500万元以下由董事会审批，100万元以下由董事长审批[12] - 董事长可审批不超过2000万元或不超过公司最近一期经审计净资产5%的对外投资[13] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议[15] - 董事会定期会议通知时间为召开前10日，临时会议为召开前5日，紧急情况可随时口头通知[17] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[25] - 董事会审议通过非关联议案须经全体董事过半数通过[26] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应建议股东会撤换[25] - 董事任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超期间董事会总次数二分之一需作出书面说明[24] 其他 - 董事会表决票保存期限为10年[24] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[28] - 董事会会议通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期；邮寄自交付邮局第3个工作日为送达日期；电子邮件以发件人邮箱显示发送成功日期为送达日期[20] - 委托和受托出席董事会会议有多项原则，如非关联董事不委托关联董事、独立董事不委托非独立董事等[20][21] - 本规则由董事会拟定和解释，股东会审议通过后生效[32] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[32] - 规则未尽事宜按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行[32] - 规则条款与新规定抵触时以新规定为准[32] - 规则落款时间为二〇二五年五月[32]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.571亿元，同比下降16.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为452.76万元，同比大幅增长165.60%[5] - 公司营业总收入本期为1.571亿元，同比下降16.6%（上期为1.884亿元）[31] - 净利润本期为395万元，同比扭亏为盈（上期亏损707万元）[32] - 基本每股收益0.0053元（上期-0.0081元）[32] - 利润总额同比激增196.04%，主要因营业外支出下降及营业利润增加[20] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降49.35%，主要因存款利息减少[15] - 研发费用下降19.4%至694万元（上期861万元）[31] - 应付职工薪酬增长31.4%至7177万元（上期5464万元）[30] - 信用减值损失扩大18%至394万元（上期334万元）[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4064.47万元，同比改善44.83%[5] - 经营活动现金流量净流出4064万元，同比收窄44.8%（上期流出7368万元）[33] - 销售商品提供劳务现金流入下降22.6%至8410万元（上期1.086亿元）[33] - 投资活动现金流出小计为328,249,647.29元，同比减少30,000,000.00元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,704,780.41元，同比改善17,971,565.82元[34] - 筹资活动现金流入小计为1,482,000.00元，同比减少1,976,000.00元[34] - 筹资活动现金流出小计为1,166,197.45元，同比增加9,200.50元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为315,802.55元，同比减少1,985,200.50元[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为426,825.51元，同比增加299,518.37元[34] - 现金及现金等价物净增加额为-52,606,880.74元，同比改善49,317,112.92元[34] - 期末现金及现金等价物余额为226,386,271.72元，同比减少101,259,616.57元[34] - 期末现金及现金等价物余额同比下降30.91%，主要因支付腾讯赔偿款及投资者索赔款[23] 资产和负债 - 货币资金期末余额为2.38亿元，较期初减少5,567万元（降幅18.95%）[28] - 应收账款期末余额为1.43亿元，较期初增加6,127万元（增幅75.17%）[28] - 应收账款期末较期初大幅增加75.18%，主要因年初对信用良好客户放宽信用政策[10] - 存货期末余额为1.02亿元，较期初增加792万元（增幅8.38%）[28] - 流动资产合计为5.14亿元，较期初减少1,630万元（降幅3.07%）[29] - 固定资产期末余额为2.65亿元，较期初减少736万元（降幅2.71%）[29] - 短期借款余额为500.53万元，与期初持平[29] - 应付账款期末余额为9,763万元，较期初增加710万元（增幅7.84%）[29] - 负债总额增长10.8%至30.48亿元（上期27.50亿元）[30] 其他收益和支出 - 其他收益同比大增96.54%，主要因增值税退税增加[16] - 营业外支出同比下降949.78万元，主要因上年同期计提腾讯案诉讼赔偿损失[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31,086人[25] - 第一大股东姜祖功持股10.09%，数量为85,836,363股[25] - 前10名股东中一致行动人合计持股比例达29.22%（姜祖功、卜静静等6方）[25] 其他财务数据 - 未分配利润累计亏损33.09亿元（上期33.05亿元）[31] - 公司第一季度报告未经审计[35]

财报披露 - 公司于2025年4月16日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月29日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 投资者可通过“约调研”小程序或扫描二维码参与互动[1] - 出席人员有董事长陈智剑等[3][4]

证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2025-005 浙江聚力文化发展股份有限公司 | A、B | 股）审计情况 | 审计收费总额 | 亿元 | 7.20 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理 | | | | | 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科 | 学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金 | | | | | 涉及主要行业 | 融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业， | | | | | 采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱 | 乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和 | | | | | 社会工作等 | | | | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544 | | | | 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4号）的规定。 浙江聚力文化发展股份有 ...

股票代码:002247 股票简称: 聚力文化 公告编号:2025-006 公司根据相关会计准则等规定已将上述预计的损失 5,041.12 万元计入 2024 度财务报表当中。上述预计的损失金额为公司根据现有资料测算的结果，如后续 新增同类索赔主张或公司向投资者实际支付的金额与公司预计的金额不一致，公 司将按照企业会计准则等相关规定进行相应的会计处理。 一、基本情况 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"聚力文化"或"公司"）前期 披露了冯志芳向浙江省杭州市中级人民法院（以下简称"杭州中院"）起诉公司、 余海峰、姜飞雄、禹碧琼、薄彬及胡皓关于证券虚假陈述责任纠纷一案，浙江省 高级人民法院已做出终审判决。前期公司已委托调解机构代表公司与有索赔意向 的投资者或其代理律师进行沟通、收集相关证据材料，相关进展情况详见公司于 2024 年 8 月 20 日、2024 年 10 月 29 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和 巨潮咨询网的《关于投资者索赔事项的公告》及相关进展公告（公告编号：2024- 026、032）。 二、案件进展情况 截至目前，公司通过调解律师及法院送达材料的方式累计收集到 590 名有索 赔意向 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[6] 内控缺陷标准 - 财务和非财务报告内控缺陷按损失比例分等级[6][7][8][9] 报告期情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大重要缺陷[9] - 无其他内控相关重大事项说明[10]