威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年八月修订 第一章 总则 第一条 为切实加强威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规、规范性文件及《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信 息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责 任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。 第 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 章 程 中国·威海 （二〇二五年八月二十七日修订） | | | 威海华东数控股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和其它有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 2004 年 12 月 21 日经山东省人民政府鲁政股字（2004）66 号文批准， 由山东省高新技术投资有限公司、汤世贤、高鹤鸣、刘传金、李壮作为发起人， 以有限公司整体变更方式设立，在山东省工商行政管理局注册登记，并取得《企 业法人营业执照》，统一社会信用代码 91370000735783157F。 第三条 经中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）证监许可 [2008]721 号批准，公司于 2008 年 6 月 3 ...

舆情管理制度 二〇二五年八月制定 第一章 总则 第一条 为提高威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： 威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、注重实效"的总体原则，切实维护公司 的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作组（以下 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 第二条 本制度所称"重大信息"是指本制度第二章规定的信息及其他对公司股 票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告 责任的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制 度。 第三条 公司内幕信息知情人登记备案工作由公司董事会负责组织实施，公司 证券法务部具体办理。 公司董事、高级管理人员、各部门负责人、公司各分公司的负责人、公司控 股子公司的负责人、公司派驻参股公司的董事、高级管理人员均为负有向公司董 事会和董事会秘书报告重大信息的责任人，负有报告其职权范围内所知悉重大信 息的义务。公司的控股股东和持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际 控制人，在获悉本制度规定的重大信息时应及时将有关信息向公司董事会秘书报 告。 第四条 公司董事、经理、董事会秘书及其他高级管理人员和因工作关系了解 到公司应披露信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 外部信息使用人管理制度 二〇二五年八月修订 第一章 总则 第一条 为加强威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《威 海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《威海华东数控 股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，并结合公司实际情况，特制订本 制度。 第六条 公司董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、临时报告 正式公开披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务，不得以任何形式、 任何途径向外界或特定人员泄漏相关信息的内容，包括但不限于业绩座谈会、投 1 资者调研座谈等方式。 第七条 公司依据法律法规及《公司章程》等规定向外部信息使用人报送内幕 信息。对于外部单位提出的无法律法规、规范性文件、公司章程依据的报送要求， 公司有权拒绝报送。 第八条 公司依据法律、法规的要求应当报送的，需书面提醒报送的外部单位 相关人员履行保密义务，并将报 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 投资者关系管理制度 二〇二五年八月修订 第一章 总则 第一条 为加强威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）与现有投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建 立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》 等相关法律、法规、规范性文件和《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （二）法 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 委托理财管理制度 二〇二五年八月修订 第一章 总则 第一条 为加强与规范威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公 司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则， 委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、 私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品 的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须报 经公司同意，未经审批不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。公司应选择资信 状况、财务状况良好 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 子公司管理制度 二〇二五年八月修订 第一章 总则 第一条 为加强对威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管 理控制，规范公司内部运作机制，提高公司整体运作效率和抗风险能力，维护公 司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规、规范性文件以及《威海华东数控股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指公司依法设立或通过并购形成的具有独立法 人主体资格的公司，具体包括： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司； （二）控股子公司，是指公司控股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董 事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。以下 所称子公司除特别说明外均指全资子公司、控股子公司。有关参股公司的管理参 照执行本制度规定。 第三条 子公司同时控股其他公司的，应参照本制度 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年八月制定 威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 第二条 公司和相关信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及 国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统 称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司和相关信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披 露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信 息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第六条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务 信息（以下统称"商业秘密" ...

第二条 本制度提及"信息"系指可能对公司证券及其衍生品种交易价格、投资 者投资决策产生较大影响的信息，以及相关法律、法规、规章、规范性文件规定 和证券监管部门要求披露的其他信息。 威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 信息披露管理制度 二〇二五年八月修订 第一章 总则 第一条 为了规范威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》" ）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程" ）的规定， 制定本制度。 本制度所称信息披露是指，是当发生或即将发生可能或者已经对公司证券及 其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息（以下简称重大信息）时， 根据法律、法规、 ...