威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 募集资金管理制度 二〇二五年八月修订 第一章 总则 第一条 为加强与规范威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，保护 投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》、 《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件及《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告，并应由董事会按照招股说明书或募集说明书所承 诺的募集资 ...

威海华东数控股份有限公司 WEI HAI HUADONG AUTOMATI ON CO.， LTD 对外担保决策制度 二〇二五年八月修订 1 第一章 总 则 第一条 为了规范威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，维护投资者利益，控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及 《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本办法。 2 担保的提供方应具备实际承担能力。公司为控股子公司、全资子公司提供担保的， 公司可以不要求其提供反担保。 第二章 对外担保对象的审查 第七条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： 第二条 本办法所述的对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押、质押或其他形式的担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于本公司及纳入公 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 市值管理制度 二〇二五年八月制定 第一章 总则 第一条 为加强威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）市 值管理工作，规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第 10 号—市值管理》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其 他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过制定科学发展战略、完善公司治理、改进经 营管理、培育核心竞争力、充分合规的信息披露，增强公司透明度，推动公司经 营水平和发展质量提升，引导公司的市场价值与内在价值趋同；同时，利用资本 运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定 和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股 东财富增长并举的 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 独立董事工作制度 二〇二五年八月修订 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会规定（以下简称"中国证监会"）、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益不受 公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 对外提供财务资助管理制度 二〇二五年八月制定 第一章 总则 第一条 为规范威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《威海华东数控股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制订本 制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及公司控股子公司有偿或 者无偿提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、管理层和全 体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： 第一条 为进一步完善威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法 规、部门规章及《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际，制订本制度。 （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益和效率，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产的安全、完整； 内部控制制度 （四）确保公司信息披露 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 二〇二五年八月修订 第一章 总则 第一条 为规范威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司章程》等的规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称"中 ...

董事会秘书工作制度 二〇二五年八月修订 第一章 总则 威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 第一条 为规范威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 工作，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、 法规、规章和规范性文件及《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一人，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法 规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 第三条 公司设立证券法务部，由董事会秘书负责管理。证券法务部应当配 备协助董事会秘书履职的专职人员。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。具有下列情形之一的人士不得担任公司 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 对外投资管理制度 二〇二五年八月修订 第一章 总则 第一条 为规范威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动 的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，切实保护 公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资 的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 的一切对外投资活动，其中对子公司的投资视同公司的对外投资。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批 的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合法、合规性，符合国家 宏观经济政策。 第五条 按照投资期限 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 董事和高级管理人员离职管理制度 二〇二五年八月制定 第一章 总则 第一条 为加强威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《公司章程》的规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应当向董事会提交书面 辞职报告，对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的 情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。 独立董事辞职将导致董事会或 ...