会议安排 - 威海华东数控第七届董事会第六次会议通知于2025年8月17日发出，8月27日召开[1] - 《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》审议通过[46] 议案审议 - 《2025年半年度报告全文及摘要》审议通过[2] - 《关于修订<公司章程>的议案》审议通过[3] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》逐项审议通过[6] 待审议议案 - 《股东会议事规则》修订议案需提交2025年度第一次临时股东大会审议[7] - 《董事会议事规则》修订议案需提交2025年度第一次临时股东大会审议[9] - 《独立董事工作制度》修订议案需提交2025年度第一次临时股东大会审议[11] - 《对外担保决策制度》修订议案需提交2025年度第一次临时股东大会审议[13]

公司人事变动 - 公司董事雷志刚因个人原因辞去董事职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司于2025年8月27日收到辞职报告 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.63亿元 同比减少6.06% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约1359万元 同比增加140.53% [1] - 基本每股收益0.04元 同比增加100% [1]

审计委员会构成 - 成员由5名董事组成，3名为独立董事[6] - 委员由董事会过半数选举产生[7] 会议规则 - 定期会议每季度至少召开一次[16] - 会前3天通知委员，特殊情况可豁免[16] - 2/3以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] 资料管理 - 会议资料保存10年[18] 机构设置 - 下设审计部为日常办事机构[4] 职责分工 - 审计委员会审核公司财务信息及披露[11] - 审计部为决策提供书面资料[14]

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年八月修订 第一章 总则 第一条 为提高威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露 的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范 性文件及《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因对公司造成重大经济损失或造成不良社 会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、信息知情人以及其他与年报 信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必 究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券法务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关 ...

第一章 总 则 威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 董事会议事规则 二〇二五年八月修订 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开 1 次会议。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券法务部应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第七条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会，可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会 会议。 第八条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券法务部 第一条 为了健全威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）管理制度体 系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的高效运作 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，特制订本议事规则。 1 第二条 公司依法设立董事会 ...

WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 内部审计制度 二〇二五年八月修订 第一章 总则 第一条 为加强与规范威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，加强公司经营管理，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件及《威海华东数控 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风 险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活 动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、管理层和全体 员工为 实现下列目标而提供合理保证的过程： 威海华东数控股份有限公司 （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益和效率，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产的安全、完整 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 独立董事年报工作制度 二〇二五年八月修订 第一章 总则 第一条 为进一步完善威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，加强内部控制制度建设，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作 用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《威海华东数控股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关 规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法 规、规范性文件和本制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其 他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第二章 独立董事年报工作管理 第四条 每一会计年度结束后，公司管理层应尽快向独立董事全面汇报公司本 年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，并由公司安排 ...

WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 经理工作细则 二〇二五年八月修订 威海华东数控股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥管理层的决策效率，保障 决策的科学和准确，威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《威海华东数控股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本细则。 第二条 公司经理由董事会聘任，在董事会领导下开展工作，主持公司日常经 营和管理工作、组织实施公司董事会决议，对公司董事会负责。 第二章 经理的任职资格 第三条 经理应当具备下列任职条件： （一）具有丰富的专业理论知识、管理经验和较强的经营管理能力； （二）具有组织领导能力和团队协作精神和能力，能够有效统筹组织管理团 队及调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的 能力； （四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉公司所处行业及公司 生产经营，掌握国家政策、法律、法规； （五）有较强的使命感和勇于创新的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司经理及其他 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 第四条 公司应当与控股股东及其关联方的人员、资产、财务分开，机构、业 务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的人员应当独立于控股股东、 实际控制人及其关联方。公司的资产应当独立完整、权属清晰，不被董事、高级 管理人员、控股股东及其关联方占用或支配。 第五条 公司应当建立健全独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具 有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 第六条 公司董事会及其专门委员会和其他内部机构应当独立运作，独立行使 决策权、经营管理权，不得与控股股东、实际控制人及其关联人存在机构混同等 影响公司独立经营的情形。 1 第七条 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联 交易管理办法》等规定，实施公司与控股股东及关联方通过采购、销售、相互提 供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算， 不得形成非正常的经营性资金占用。 防范控股股东及其关联方资金 占用制度 二〇二五年八月制定 第一条 为建立威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）防范控股 ...