审计机构相关 - 公司2023年度审计机构为大华会计师事务所[1] - 大华近期受江苏监管局行政处罚[1] - 建议2024年不再续聘大华[1] - 建议履行2024年度审计机构选聘程序[1] - 建议及时披露2024年度审计机构选聘信息[1]

股东减持 - 股东李壮持有公司股份7,000股，占比0.0023%[2][3] - 李壮计划减持7,000股，占比0.0023%，因个人资金需求[2][4][5] - 减持来源和方式均为集中竞价交易[5][6] - 减持期间为2024年6月11日至9月6日，价格依二级市场定[8][9] - 减持不影响控股股东及实控人，完成情况不确定[11]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月17日14:00召开，网络投票同日[5] - 股权登记日为2024年5月10日[6] 参会股东情况 - 现场1人代表53,825,800股，占比17.5046%[11] - 网络7人代表24,800股，占比0.0081%[12] - 共8人代表53,850,600股，占比17.5126%[12] 议案表决情况 - 总表决同意股数53,846,200股，占比99.9918%[15] - 中小股东同意20,400股，占比82.2581%[15] - 总表决反对股数4,400股，占比0.0082%[15] - 中小股东反对4,400股，占比17.7419%[15]

股东大会信息 - 2024年4月25日刊登2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月17日下午2时召开2023年年度股东大会[4] 参会股东情况 - 现场参会1人，代表股份53,825,800股，占比17.5046%[7] - 网络投票7人，代表股份24,800股，占比0.0081%[7] - 出席共8人，代表股份53,850,600股，占比17.5126%[7] 议案表决结果 - 审议7项议案均获通过[8] - 多项议案总表决同意占比99.9918%，反对占比0.0082%[10][12][13][14][16][17] - 多项议案中小股东表决同意占比82.2581%，反对占比17.7419%[10][12][13][14][16][17] 会议合规情况 - 召集、召开程序符合规定[20] - 召集人及参会人员资格合法有效[20] - 表决程序及结果合法有效[18][19][20] 法律意见 - 出具日期为2024年5月17日[21][23] - 一式二份[22]

威海华东数控股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定， 依法履行监督职责，通过列席董事会会议等方式对公司日常经营和财务状况进行 检查，对公司董事会、管理层履行职责的合法合规性进行有效监督，切实维护股 东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。现将公司监事会 2023 年度 的工作情况报告如下： 一、报告期内，监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下： 1、第六届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 28 日召开。会议审议通过《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度财务决算报告》、 《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计 师事务所的议案》、《2023 年第一季度报告》、《关于关联方为公司提供担保暨关联 交易的议案》。 该次监事会决议内容刊载于 2023 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（http： //www.cnin ...

威海华东数控股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职 责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2023 年度的相关会议，认真审议各 项议案，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度本人履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人石贵泉，男，1969 年生，研究生学历，中共党员，中国公民，无永久境 外居留权。曾任山东经济学院教师。现任山东财经大学副教授、智能会计现代产 业学院执行院长，普联软件股份有限公司独立董事，公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性 ...

审计报告 大华审字[2024]0011012393 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 威海华东数控股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-83 | Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 威海华东数控股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000262 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 威海华东数控股份有限公司 威海华东数控股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了威海华东数控股份有限公司（以下简称华东数控 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-c ...

一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量 272 人，注册会计师人数 1,603 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,000 人。 威海华东数控股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对大华在 2023 年审 计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，大华资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 2021 年度业务总收入 309,837.89 万元，审计业务收入 275,105.65 万元，证券 业务收入 123,612.01 万元。 ...

为进一步增强威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策 的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的连续性和 稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司 盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，特 制订公司未来三年股东回报规划（2024-2026年） （以下简称"本规划"），具体 如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 为平衡股东的合理投资回报和公司的可持续发展，在综合分析企业经营发展 实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、 银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 威海华东数控股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 二、本规划的制定原则 坚持现金分红为主 ...