建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2023-068 建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4.会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn ) 向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 建设工业集团（云南）股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派刘革、田浩林律师出席贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司 法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司 本次股东大会出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2023-067 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 11 月 2 日收 到公司副总经理张国荣先生递交的书面辞职报告。张国荣先生因工作变动原因，申请 辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关文件规定，张国荣先生的辞职报 告自送达公司董事会时生效。辞职生效后，张国荣先生将继续在公司工作。截至本公 告披露日，张国荣先生未持有公司股份。 公司董事会对张国荣先生在任职公司副总经理期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢。 特此公告。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 1 ...

营业收入情况 - 2023年7 - 9月营业收入9.88亿元，同比增长12.14%；1 - 9月营业收入31.61亿元，同比增长4.97%[16] - 营业收入为31.6142288215亿美元，同比增加4.97%，归属于上市公司股东的净利润同比减少10.66%，主要受产品结构变化和以前年度未弥补亏损减少致所得税费用增加影响[32][43] 净利润情况 - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润2101.41万元，同比减少75.08%；1 - 9月为1.91亿元，同比减少10.66%[16] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润881.82万元，同比增长443.57%；1 - 9月为6585.99万元，同比增长521.86%[16] - 净利润为192,105,514.17元，上期为212,488,364.22元[44] - 归属于母公司股东的净利润为190,921,506.15元，上期为213,704,014.95元[44] - 少数股东损益为1,184,008.02元，上期为 -1,215,650.73元[44] 经营活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 2865.03万元，同比增长97.60%[16] - 经营活动现金流出小计为29.637351594亿美元，经营活动产生的现金流量净额为 - 2865.033124万美元，同比增加97.60%，主要受特品结算政策及时间影响[30][34] 资产相关情况 - 非流动资产比期初增加9.49%，主要受生产线投资以及债权投资影响[7] - 流动资产比期初增加33.34%，主要受募集资金以及特品回款政策及时间性影响[19] - 截至2023年9月30日，公司资产总计87.8950808055亿元，较年初71.1729742803亿元增长23.50%[25][26] - 2023年9月30日货币资金为27.2999587939亿元，年初为19.9681044021亿元，增长36.72%[24] - 2023年9月30日应收账款为12.3197868540亿元，年初为7.1925915749亿元，增长71.28%[24] - 2023年9月30日存货为10.4814323309亿元，年初为8.6422731739亿元，增长21.28%[25] 负债相关情况 - 负债总额比期初增加9.87%，主要是当期生产经营的正常投入所致[20] - 2023年9月30日流动负债合计48.4378362057亿元，年初为42.8650045902亿元，增长13.00%[25] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数34439户，中国兵器装备集团有限公司持股比例65.89%[21] - 前十大股东中，贵州长征天成控股股份有限公司持股224.1953万股，香港中央结算有限公司持股113.1171万股，潘芬瑜持股90万股[22] 股本及未分配利润情况 - 2023年9月30日股本为10.33040407亿元，年初为9.48509554亿元，增长8.91%[26] - 2023年9月30日未分配利润为 - 1.6703342070亿元，年初为 - 3.5795492684亿元，亏损减少53.34%[26] 第三季度现金流入情况 - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为28.3606344704亿元，上期为11.1569439256亿元，增长154.20%[29] - 2023年第三季度收到的税费返还为1.262383423亿元，上期为0.328932381亿元，增长283.79%[29] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额同比增加155.63%，主要因本年定期存款结构变化以及上年同期购买厂房影响[10] - 投资活动现金流入小计为9202.12243万美元，现金流出小计为43.421227596亿美元，产生的现金流量净额为 - 34219.105166万美元[30] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加841.9%，主要是本年募集资金影响[10] - 筹资活动现金流入小计为12.5964609246亿美元，现金流出小计为1.2398004098亿美元，产生的现金流量净额为11.3566605148亿美元[30] 现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为13.345092万美元，现金及现金等价物净增加额为7.649581195亿美元[30] - 期初现金及现金等价物余额为18.9646869952亿美元，期末现金及现金等价物余额为26.6142681902亿美元[30] 营业成本及费用情况 - 营业总成本为31.3491069666亿美元，其中营业成本为28.1726140544亿美元[43] - 税金及附加为841.570931万美元，销售费用为1954.320355万美元，管理费用为1.6854182729亿美元[43] - 研发费用为130,891,165.39元，上期为137,717,671.73元[44] - 财务费用为 -9,742,614.32元，上期为 -26,158,716.48元[44] 投资及公允价值变动收益情况 - 投资收益为34,579,226.13元，上期为25,461,409.75元[44] - 公允价值变动收益为3,965,013.85元，上期为 -6,345,130.15元[44] 营业及利润总额情况 - 营业利润为231,517,572.15元，上期为235,880,827.14元[44] - 利润总额为231,770,431.59元，上期为236,578,821.41元[44] 公司变更情况 - 2023年7月21日公司完成名称、注册资本等工商变更登记[37] - 2023年9月12日公司法定代表人变更为鲜志刚先生[37] 报告审计情况 - 公司2023年第三季度报告未经审计[48]

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 会议资料 2023 年 11 月 15 日 2023 年第五次临时股东大会 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 目 录 | 1.《关于拟变更会计师事务所的议案》 1 | | --- | | 2.《关于修订<独立董事制度>的议案》 5 | 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 议案一： 关于拟变更会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司业务发展的需要，经综合评估，择优选聘，公司拟变更会计师事务所， 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务 报告审计机构和内控报告审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务，聘任 期限为一年。具体情况如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法 ...

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2023-066 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二次会议决议，公司决定于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会。现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30 网络投票时间为：2023 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券 ...

我们作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经对相关资料文件充 分核实后，现就公司第七届董事会第二次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司领导人员2022年绩效考核结果及绩效年薪兑现方案的独立意见 公司领导人员2022年绩效考核结果及绩效年薪兑现方案严格按照公司绩效考核与 薪酬制度核定，并经公司薪酬与考核委员会认真核实及董事会审议，审批程序符合相 关法律法规及规章制度的规定。在董事会表决该项议案时，关联董事已回避表决。因 此我们同意该方案。 建设工业集团（云南）股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二次会议相关事项 的独立意见 独立董事：陈旭东、杨新民、曹兴权 2023 年 10 月 26 日 1 二、关于拟变更会计师事务所的独立意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备足够的独立性、 专业胜任能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，聘任决策程序符合法律法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们同意公 司聘请立信为公司 2023 年度财务报告审计 ...

2023 年 10 月 26 日 1 建设工业集团（云南）股份有限公司独立董事 关于拟变更会计师事务所的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》的有关规定，我们作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，提前审阅了《关于拟变更 会计师事务所的议案》，听取了公司对该项议案的情况介绍，查阅了相关资料文件并 与公司相关人员进行了必要沟通，现发表如下事前认可意见： 经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格， 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的 要求，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告 审计机构和内控报告审计机构并同意将上述事项提交公司董事会和股东大会审议。 独立董事：陈旭东、杨新民、曹兴权 ...

第一条 为完善建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司审计委员会工作程序，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《建设工业集团（云南）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作规则。 第二条 审计委员会为公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作。 第二章 委员会组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董 事提名，并经董事会审议通过。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作， 召集人应当为会计专业人士。 建设工业集团（云南）股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 成员不再担任公司董事职 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第五条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。因故不能亲自出席会 议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事 代为出席。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主 （2023 年 10 月） 第一条 为进一步完善建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《建设工业集团（云南）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《建 设工业集团（云南）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或 ...