会议相关 - 2025年9月23日召开第四次独立董事专门会议[1] - 独立董事为陈旭东、宋宗宇、李聪波[2] - 意见发表日期为2025年9月25日[2] 议案相关 - 会议审阅修订《关联交易管理办法》议案[1] - 修订符合法规和公司实际，利于规范交易[1] - 独立董事一致同意修订并提交董事会审议[1]

公司基本信息 - 原名称为云南西仪工业股份有限公司，2005年由云南西仪工业有限责任公司整体变更设立[1][2] - 在云南省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为91530000216521606P[2] - 设立时发行股份总数为7300万股，每股金额为1元，已发行股份数为10.33040407亿股[3] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 收购本公司股份用于奖励职工不超已发行股份总额5%，因减少注册资本收购应10日内注销[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[5] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关部门诉讼或自己直接诉讼[7][8] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益应担责[7][8] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 股东会审议公司拟与其关联方达成单项金额或累计交易金额超3000万元且占最近经审计净资产值5%以上的关联交易事项[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[10] 公司治理结构 - 董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一人，独立董事三人，外部董事人数应超董事会全体成员半数[27] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表的比例不低于1/3[37] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[38] 利润分配政策 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[43] - 最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%[45] - 调整或变更公司章程确定的现金分红政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[47] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责[50] - 公司设总法律顾问（首席合规官）1名，由董事会聘任或解聘，发挥法律审核把关作用[51] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，此时需经董事会决议[51]

会议信息 - 建设工业集团（云南）股份有限公司2025年第二次临时股东会[1] - 会议时间为2025年9月[3] 待审议议案 - 七项议案待审议，含修订《公司章程》等[5] 议案通过情况 - 多项修订议案已获公司第七届董事会第十一次会议审议通过[7][9][11][13][15][17][19]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为10月20日14:30[1] - 网络投票时间为10月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][15][16] 股权与登记 - 股权登记日为2025年10月15日[4] - 登记时间为2025年10月17日17:00前，地点为董事会办公室[8] 会议地点 - 会议地点在重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室[4] 审议议案 - 审议总议案及7项非累积投票提案，含修订公司章程议案[5][19] 投票相关 - 普通股投票代码为“362265”，简称为“建设投票”[14] - 重复投票以第一次有效投票为准[14] - 互联网投票需身份认证[16] 授权委托 - 建设工业集团（云南）股份有限公司授权代表出席[19] - 授权有效期至本次股东会结束[19] - 委托表决有相关规定[21][22]

会议信息 - 公司第七届监事会第十一次会议于2025年9月23日召开，应到3人实到3人[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多个议案获3票同意，部分需提交股东会审议[3][4][6][10][11]

会议信息 - 第七届董事会第十一次会议于2025年9月12日发通知，9月23日现场召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] - 2025年第二次临时股东会定于10月20日现场和网络投票结合召开[19] 议案情况 - 多项修订议案表决9票同意，需提交股东会审议[3][4][6][9][10][11] - 审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》[17] 其他 - 公告发布时间为2025年9月25日[21] - 公告备查文件为第七届董事会第十一次会议决议[20]

股价表现与交易数据 - 9月10日盘中股价上涨2.35%至30.09元/股，成交额2.35亿元，换手率1.96%，总市值310.84亿元 [1] - 主力资金净流入190.21万元，特大单买卖占比分别为3.06%和3.64%，大单买卖占比分别为17.00%和15.61% [1] - 年内股价累计上涨29.31%，但近期出现波动：近5日下跌14.98%，近20日下跌29.83%，近60日上涨36.40% [1] - 年内19次登上龙虎榜，最近一次为9月5日 [1] 股东结构与公司概况 - 股东户数12.80万户，较上期减少13.16%，人均流通股3149股，较上期增加15.16% [2] - 公司位于重庆市巴南区，成立于1997年3月18日，2008年8月6日上市 [1] - 主营业务为汽车发动机连杆、工业产品及机床零部件的研发生产，制造业收入占比100% [1] - 所属申万行业为汽车零部件-底盘与发动机系统，概念板块包括军民融合、央企改革、航天军工等 [1] 财务业绩与分红情况 - 2025年上半年营业收入15.17亿元，同比减少22.40% [2] - 归母净利润4886.58万元，同比大幅减少44.90% [2] - A股上市后累计派现902.18万元，但近三年累计派现0.00元 [3] 机构持仓变动 - 国泰中证军工ETF持股358.45万股，较上期增加54.85万股，位列第三大流通股东 [3] - 南方中证1000ETF持股286.47万股，增加54.56万股，位列第四大流通股东 [3] - 香港中央结算有限公司持股236.05万股，大幅减少370.70万股，位列第五大流通股东 [3] - 华夏中证1000ETF持股168.95万股，增加40.47万股；广发中证1000ETF持股135.58万股，增加30.80万股 [3] - 广发中证军工ETF持股131.33万股，增加42.83万股；富国中证军工指数A持股110.07万股，增加0.83万股 [3]

股价表现与交易数据 - 9月9日盘中下跌2.02%至29.54元/股 成交额3.64亿元 换手率3.00% 总市值305.16亿元 [1] - 主力资金净流出1839.90万元 特大单净流出336.42万元 大单净流出1503.48万元 [1] - 年内股价上涨26.94% 但近期显著回调：近5日跌24.87% 近20日跌29.31% 近60日涨38.04% [1] - 年内19次登上龙虎榜 最近一次为9月5日 [1] 股东结构与资金动向 - 股东户数12.80万户 较上期减少13.16% 人均流通股3149股 较上期增加15.16% [2] - 机构持仓集中：国泰中证军工ETF增持54.85万股至358.45万股 南方中证1000ETF增持54.56万股至286.47万股 [3] - 香港中央结算有限公司减持370.70万股至236.05万股 华夏/广发中证1000ETF分别增持40.47/30.80万股 [3] - 广发中证军工ETF增持42.83万股至131.33万股 富国中证军工指数A增持8300股至110.07万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入15.17亿元 同比下降22.40% [2] - 归母净利润4886.58万元 同比下降44.90% [2] 公司基础信息 - 位于重庆市巴南区花溪工业园区 1997年3月成立 2008年8月上市 [1] - 主营业务为汽车发动机连杆/工业产品/机床零部件研发生产销售 制造业收入占比100% [1] - 申万行业分类：汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 [1] - 概念板块涵盖军民融合/央企改革/航天军工/无人机/长安汽车概念 [1] 分红记录 - A股上市后累计派现902.18万元 近三年未进行分红 [3]

股票交易异常波动公告 - 公司发布股票交易异常波动公告 确认未发现可能或已经对股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息被媒体报道 [1] - 公司当前经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化 [1]

股票情况 - 2025年9月3 - 5日公司股票收盘价格跌幅偏离值累计超20％，属异常波动[2] 重组分立 - 2025年2月9日控股股东兵器装备集团正筹划重组事项[3] - 2025年6月4日兵器装备集团汽车业务板块分立注入中国兵器工业集团[3][4] 信息披露 - 截至公告披露日无应披露未披露重大事项[4] - 2025年8月22日披露《2025年半年度报告》及相关公告[6]