证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-020 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开 第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2024年12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全 面的减值测试，并由独立的第三方专业机构（银信资产评估有限公司）对减值测试从合 理性、公允性及证据的充分性等方面出具减值专项报告（银信评报字〔2025〕第B00123 号），2024年各项资产减值减少当期利润共计4,047万元，明细如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值转回 | -120 | | 存货跌价准备 | 1,1 ...

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-026 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 九次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 在公司会议室召开 2024 年度股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 1.股东会届次：2024 年度股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年度股东会 会议资料 2025 年 4 月 1 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 目 录 2 议案一 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 议案二 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 议案三 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 议案四 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》； 议案五 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》； 议案六 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》； 议案七 《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 议案八 《关于 2025 年度投资计划的议案》。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 议案一 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表： 公司《2024 年度董事会工作报告》已经公司第七届董事会第九次会议审议通过， 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董 事会工作报告》，现提交本次股东会。 请予审议。 2025 年 4 月 24 日 3 建设工业集团（云南 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次 会议于 2025 年 4 月 11 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席江 朝杰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-015 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《 20 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-014 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次 会议于 2025 年 4 月 11 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事王玉强先生 因工作原因未能参会，授权委托董事刘志岩先生代为行使表决权。公司监事及有关高 级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年 度董事会工作报告 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-021 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决议通过的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。本 次利润分配预案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。 2.公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会 议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，董事会、监事会认为截至 2024 年末，经审计的合并报表未分配利润为正值、母公司报表未分配利润为负值，暂 不满足分红条件，为确保公司正常生产经营 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩 承诺期满标的资产减值测试情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满标的资产减值测试报告的议案》， 现将相关情况公告如下： 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-023 一、发行股份及支付现金购买资产的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装 备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕 2342 号）核准，公司以发行股份方式购买中国兵器装备集团有限公司（以下简称"兵 器装备集团"）持有重庆建设工业（集团）有限责任公司 100%的股权。本次发行 629,943,382 股股票，发行面值 1 元。 2022 年 11 月 ...

建设工业集团(云南) 股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11623 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业竞争时报告是否由具有快业许可的会计师事务所出费 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gom/shore/ 目 录 内部控制审计报告 ● 第 1 -2 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 建设工业集团（云南）股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称"建设工 业"）2024年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是建设工业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到 ...

(吉是否曲具有执业许可的会计师非 益管平台（http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绕 目录 关于建设工业集团（云南）股份有限公司发行股 第 1 -2 页 0 份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产业 绩承诺实现情况的专项说明的审核报告 建设工业集团（云南）股份有限公司发行股份及 第 1-5 页 . 支付现金购买资产暨关联交易之标的资产业绩承 诺实现情况的专项说明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) OO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLI 关于建设工业集团(云南)股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 关于建设工业集团(云南)股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 标的资产业绩承诺实现情况的 专项说明的审核报告 信会师报字[2025]第 ZG11627 号 标的资产业绩承诺实现情况的 专项说明的审核报告 信会师报字[2025]第 ZG11627 号 建设工业集团（云南）股份有限公司全体股东: 我们接受委托对建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称 "贵公司"或"建 ...

中信建投证券股份有限公司 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度业绩承诺实现情况及业绩承诺期届满资产减值 测试情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"建设工业"、"上市公司"、 "公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法 律法规的有关规定，对中国兵器装备集团有限公司（以下简称"兵器装备集团"） 做出的 2024 年度业绩承诺实现情况及业绩承诺期届满资产减值测试情况进行了 核查，具体情况如下： 一、本次交易情况概述 （一）本次交易方案概述 本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。上市公 司通过向兵器装备集团发行股份及支付现金的方式，购买其持有的重庆建设工业 （集团）有限责任公司（以下简称"重庆建设工业"）100%股权；同时，上市公 司向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金用于 支付本次交易的现金对价、 ...