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登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2025年4月8日 2024年，公司坚持战略引领，坚定不移推动实施"十四五"战略规划，启动"十五五"规划编制，"一核两 翼"产业布局不断完善优化，核心竞争力不断增强。特种产品方面，致力于武器装备机械化、信息化、 智能化"三化"融合发展，聚焦新质生产力，加快向新域新质领域拓展，新产品受到用户和市场高度认 可，持续被央视等中央主流媒体关注报道；积极拓展国际化业务，加强国际战略合作，参加德国户外装 备展、阿布扎比国际防务展，取得较好效果。汽车零部件方面，适应行业变化，加快由油向电、由部件 向总成转型发展，加快燃油车零部件业务向高端化、智能化、绿色化转型，大力发展新能源汽车零部 件，拓展国际市场；针对新能源汽车发展趋势，研发生产转向器总成、驱动电机轴、空心驱动半轴、增 程式发动机连杆等汽车零部件，产品获得客户广泛认可，市场占有率和影响力不断扩大。战略性新兴产 业方面，高度重视新一代信息技术与产业的深度融合，努力开拓市场，提高经营质量 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-013 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于公司管理层密切关注资本市场异常波动 的自愿性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，资本市场出现异常波动，建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称 "公司"）管理层高度关注，公司作为一家中央企业控股上市公司，坚持以满足客户 需求为导向、以投资者为本的发展理念，不断增强投资者信心，维护股东权益，促进 公司长远健康可持续发展。现将有关情况公告如下： 1 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 为本，树立回报股东意识，实现企业高质量发展，切实增强投资者的获得感。 特此公告。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2025年4月8日 2 2024 年，公司坚持战略引领，坚定不移推动实施"十四五"战略规划，启动"十 五五"规划编制，"一核两翼"产业布局不断完善优化，核心竞争力不断增强。特种 产品方面，致力于武器装备机械化、信息化、智能化"三化"融合发展，聚焦新质生 产力，加快向新域新质领域拓展，新产 ...

会议信息 - 第七届监事会第八次会议3月4日发通知，3月10日现场召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6] 报告情况 - 《2025年全面风险管理报告》总结2024年工作等[5] - 公司建立较完善内控体系，接受外部审计[6] 公告日期 - 公告日期为2025年3月11日[8]

会议信息 - 公司第七届董事会第八次会议于2025年3月4日发通知，3月10日现场召开，9名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于调整组织机构的议案》9票同意通过[3] - 《关于经理层成员2024年度绩效考评结果及聘任（解聘）建议的议案》8票同意通过，王自勇回避[4] - 《关于经理层成员2022 - 2024年任期绩效考评结果的议案》8票同意通过，王自勇回避[4] - 《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》9票同意通过，补选顾道坤[6] - 《关于2025年全面风险管理报告的议案》9票同意通过[7] - 《关于2024年内控体系工作报告的议案》9票同意通过[8]

公司基本情况 - 建设工业前身为 1889 年张之洞创办的汉阳兵工厂，是中国民族工业摇篮、国防工业先驱 [1] - 公司占地 2700 余亩，分布在“五省市七基地” [1] - 截至 2025 年 2 月 20 日，公司股东户数为 9.91 万户 [2] 产业布局 - 形成以特种产品为核心，汽车零部件和战略性新兴产业为两翼的“一核两翼”产业布局 [1] - 特种产品涵盖枪械类轻武器装备，实现谱系、口径、市场“三个全覆盖” [1] - 汽车零部件产业涵盖传动、转向、制动系统等产品，新能源汽车零部件有转向器总成等 [1][3] - 战略性新兴产业涵盖民用枪、反恐防暴等产品，提供绿色镀膜涂层解决方案及服务 [1] 会议与业务动态 - 公司全资子公司重庆建设工业（集团）有限责任公司应邀参加“2025 具身智能机器人科技产业金融大会暨重庆市机器人与智能装备产业联合会年会”，公司博士作主题演讲 [2] - 公司控股股东成立人形机器人创新联合体，公司未来会结合自身及市场情况进行产业产品布局 [2] 市值管理与技术融合 - 公司将做好日常经营管理和战略规划，加强交流，提高信息披露质量，强化投资者关系管理以做好市值管理 [2] - 公司重视人工智能、云计算等新一代信息技术与产业深度融合，推进战略性新兴产业发展 [2]

公司基本信息 - 证券代码 002265，证券简称建设工业，前身为 1889 年张之洞创办的汉阳兵工厂 [1] - 占地 2700 余亩，分布在“五省市七基地” [1] - 形成“一核两翼”产业布局，以特种产品为核心，汽车零部件和战略性新兴产业为两翼 [1] 产业布局相关 特种产品 - 涵盖枪械类轻武器装备，实现谱系、口径、市场“三个全覆盖” [1] 汽车零部件产业 - 涵盖传动、转向、制动系统、汽车连杆、新能源汽车电机轴等产品 [1] - 针对新能源研发生产转向器总成、驱动电机轴等零部件，获客户广泛认可 [2] 战略性新兴产业 - 涵盖民用枪、反恐防暴、训练系统等产品，提供绿色镀膜涂层解决方案及服务 [1] 子公司情况 珠江光电 - 主要产品有通用白光瞄准镜、狙击步枪瞄准镜等，但营收占比较小 [2] 重庆耐世特 - 是公司全资子公司与耐世特（中国）投资有限公司的合资公司，双方各持 50%股权 [2] - 主要产品是汽车转向系统相关零部件 [2] 其他产品情况 - 多功能足式机器人应用于侦察打击、日常巡检等领域 [2] 订单情况 - 各板块订单正常 [2] 研发能力 - 拥有国防科技工业技术中心、国家级博士后科研工作站等 [3] - 联合重庆大学成立智能装备联合创新中心，与十余所知名高校建立产学研合作开发模式 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位有兴业证券、国新投资等 [1] - 时间为 2025 年 2 月 21 日，地点在公司展厅、会议室 [1] - 接待人员有董事会秘书蒋伟、证券管理员廖燕妮 [1]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表共1746名，代表股份813,685,455股，占比78.7661％[5] - 现场参会3名，代表股份806,970,147股，占比78.1160％[5] - 网络投票1743名，代表股份6,715,308股，占比0.6501％[5] - 中小股东及代表1744名，代表股份7,379,794股，占比0.7144％[5] 议案表决情况 - 《未来三年股东回报规划》同意票813,032,655股，比例99.9198％[6] - 《2025年度日常关联交易预计》同意票6,364,294股，比例86.2395％[6] - 《签订<金融服务协议>》同意票6,407,094股，比例86.8194％[6] - 《补选非独立董事》同意票812,952,055股，比例99.9099％[6] 其他 - 关联股东回避表决股份数807,109,441股[8] - 现场会议于2025年2月14日14:30召开[3]

会议安排 - 公司2025年1月14日决定召开股东会，1月16日刊登通知[5] - 股东会现场会议于2月14日14:30召开[5] 参会情况 - 1746名股东及代理人出席，代表813,685,455股，占比78.77％[7] 议案审议 - 四项议案均以符合章程规定票数同意通过[9] 决议效力 - 律师认为股东会召集、召开等合规，决议合法有效[10]