证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-048 威创集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威创集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 8 日召开第六届 董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》, 该议案尚需提交 公司股东大会审议。具体情况如下： 一、公司章程修订的原因 2023 年 8 月 8 日 2 二、公司章程修订的内容 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 范围为：移动终端设备制造、数字视频监 | 围为：移动终端设备制造、数字视频监控系 | | 控系统制造、工业控制计算机及系统制 | 统制造、工业控制计算机及系统制造、广播 | | 造、广播电视传输设备制造、电子元器件 | 电视传输设备制造、电子元器件制造、显示 | | 制造、显示器制造、集成电路芯片及产品 | 器制造、集成电路芯片及产品制造、信息安 | | 制造、信息安全设备制造、通信设备 ...

北京金色摇篮教育科技有限公司 财务报表及审计报告 2022 年度及 2023 年 1-3 月 r a station t and the county of the state of the subject of the state of the subject of the states of the subject of the state of th 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 合并资产负债表 | 4-5 | | 公司资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 公司利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | 公司所有者权益变动表 | 14-15 | | 财务报表附注 | 16-95 | l 目 l 审计报告 众会字(2023)第 08227 号 l r = 北京金色摇篮教育科技有限公司全体股东 一、审计意见 我们审计了北京金色摇篮教育科技有限公司(以下简称"金色摇篮"或"公司")财务报表, 包括 2022年 12 月 31 日及 20 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-051 威创集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日收到深圳 证券交易所《关于对威创集团股份有限公司的关注函》（以下简称"关注函"）。 公司对关注函中有关问题向深圳证券交易所进行了回复，现将回复内容公告如下： 2023 年 7 月 27 日，公司披露《关于转让公司全资子公司股权的公告》，称 拟向江苏宝力重工科技有限公司（以下简称：宝力重工）转让公司所持有的北京 红缨时代教育科技有限公司、北京金色摇篮教育科技有限公司及常青藤智库（北 京）教育科技有限公司（以下简称：常青藤）三家全资子公司（以下统称为：交 易标的）100%的股权，交易价格为 20,720 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，常青藤 对公司有其他应付款 11,015.09 万元。宝力重工承诺将在标的公司工商变更手续 完成前，协助标的公司处理应付公司的相关款项。 公司将上述事项提交第六届董事会第二次会 ...

威创集团股份有限公司章程 威创集团股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | | | | 第一章 总 则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 份 5 | | | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 东 | 股 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 22 | | | | 第一节 事 | 董 | 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | | 第七章 监事会 31 | | | | 第一节 事 | 监 | 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-046 威创集团股份有限公司 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日在指定信 息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登了《关于召 开 2023 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043），通知于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议公司《关于转让公司全资 子公司股权的议案》。 2、股东大会的召集人：第六届董事会； 公司于 2023 年 8 月 8 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于取消召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》，董事会决定取消原定于 2023 年 8 月 15 日召开的 2023 年度第三次临时股东大会，具体情况如下： 一、取消的股东大会的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年度第三次临时股东大会； 关于取消 2023 年度第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、股东大会的股权登记日：2023 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-049 威创集团股份有限公司 关于转让公司全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 2023 年 8 月 8 日，威创集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"） 与江苏宝力重工科技有限公司（以下简称"宝力重工"或"乙方"）签署了《股 权转让协议》（以下简称"《协议》"），公司拟将其持有的北京红缨时代教育 科技有限公司（以下简称"红缨时代"）、北京金色摇篮教育科技有限公司（以 下简称"金色摇篮"）两家全资子公司 100%的股权转让给宝力重工，交易价格 为人民币 23,310 万元。本次交易完成后，公司将不再持有上述两家公司的股权， 公司的合并报表范围将发生变化。本次交易事项不涉及关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）审议程序 公司于 2023 年 7 月 26 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 转让公司全资子公司股权的议案》，与宝力重工签署了《股权转让协议》。经过 综合研判公司董事会 ...

T l 北京红缨时代教育科技有限公司 2022 年度、2023 年 1-3 月财务报表及审计报告 t and the state L r and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the see and the see and the see and 家 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 资产负债表 | 4-5 | | 利润表 | 6 | | 现金流量表 | 7 | | 所有者权益变动表 | 8-9 | | 财务报表附注 | 10-77 | 目 审计报告 众会字(2023)第 08226 号 北京红缨时代教育科技有限公司全体股东 一、审计意见 我们审计了北京红缪时代教育科技有限公司(以下简称"红缨时代"或"公司")财务报表, 包括 2022年 12 月 31 日、2023年 3 月 31 日的资产负债表,2022年度、2023年 1-3 ...

2023 年 8 月 8 日，威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）在广州高新 技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第 六届董事会第三次会议，会议通知已于 2023 年 8 月 3 日以通讯的方式送达各位 董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中陆宇先生、 陈晓梦女士、耿志坚先生、曹秀明先生、张文栋先生、梁春晖先生、高芝平先生 以通讯方式表决。会议由董事长陆宇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-047 二、会议审议情况 威创集团股份有限公司 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消召开2023年度 第三次临时股东大会的议案》。 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 由于原定于2023年8月15日召开2023年度第三次临时股东大会审议的《关于 转让公司全资子公司股权的议案》内容有变化，故董事会决定 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为112,161,846.92元，同比下降13.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为14,427,818.27元，同比下降2.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,227,403.71元，同比改善89.36%[5] - 总资产为2,303,801,376.90元，较上年度末减少1.49%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,989,596,867.32元，较上年度末增加0.82%[5] - 非经常性损益项目合计为3,262,283.97元，主要来自政府补助和理财投资收益[5] - 公司总资产从年初的2,338,705,512.34元减少至期末的2,303,801,376.90元[11] - 流动资产从年初的2,032,405,127.04元减少至期末的2,004,219,747.94元[11] - 非流动资产从年初的306,300,385.30元减少至期末的299,581,628.96元[11] - 流动负债从年初的246,209,581.96元减少至期末的198,740,358.18元[12] - 非流动负债从年初的119,143,390.03元减少至期末的115,602,690.96元[12] - 所有者权益从年初的1,973,352,540.35元增加至期末的1,989,458,327.76元[12] - 营业收入从上期的128,954,548.09元减少至本期的112,161,846.92元[13] - 营业成本从上期的68,348,141.08元减少至本期的48,990,244.56元[13] - 净利润从上期的14,785,049.84元减少至本期的14,427,284.04元[13] - 归属于母公司所有者的净利润从上期的14,785,916.35元减少至本期的14,427,818.27元[13] - 2023年第一季度综合收益总额为14,316,870.68元，同比增长2.9%[14] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为14,317,404.91元，同比增长2.9%[14] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,227,403.71元，同比改善89.4%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为57,344,184.77元，同比改善109%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,207,254.66元，同比改善11.5%[15] - 现金及现金等价物净增加额为49,782,930.32元，同比改善107.5%[15] - 期末现金及现金等价物余额为1,312,337,155.36元，同比减少21.1%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为124,226,249.91元，同比减少2.9%[14] - 支付给职工以及为职工支付的现金为66,861,479.19元，同比减少11%[15] 资产负债变动 - 应收款项融资减少52.34%，主要因部分银行承兑汇票背书所致[7] - 预付款项增加57.47%，主要因备货增加所致[7] - 其他应收款增加704.31%，主要因支付对外投资尽调保证金和对外借款增加所致[7] - 投资收益增加1555.14%，主要因本期理财增加收益所致[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,227,403.71元，同比改善89.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,227,403.71元，同比改善89.4%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为57,344,184.77元，同比改善109%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,207,254.66元，同比改善11.5%[15] - 现金及现金等价物净增加额为49,782,930.32元，同比改善107.5%[15] - 期末现金及现金等价物余额为1,312,337,155.36元，同比减少21.1%[15]

公司基本信息 - 公司股票简称威创股份，代码002308，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是顾桂新，注册及办公地址为广州高新技术产业开发区科珠路233号，邮编510670[16] - 公司统一社会信用代码为9144010173974661X9[16] - 公司目前有超高分辨率数字拼接墙系统业务和儿童成长平台业务两项主营业务[17] - 公司开展视讯业务和儿童成长平台业务两项主营业务[28] 控股股东变更 - 2020年3月18日，转让方与中数威科签署股份转让协议，转让219,502,109股公司股份，约占已发行股份的24.22%[18] - 2020年7月31日，上述股份转让完成过户登记手续，控股股东变更为中数威科[18] - 2020年7月31日，转让方转让219502109股公司股份给中数威科，约占公司已发行股份的24.22%，完成过户登记后控股股东变更[175] 财务分配计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 审计报告情况 - 众华会计师事务所为本公司出具带强调事项段的无保留意见的审计报告[2] - 审计报告意见类型为带强调事项段的无保留意见，签署日期为2023年4月24日[182] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为5.15亿元，较2021年减少25.28%[19] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为4192.64万元，较2021年增长110.59%[19] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 189.29万元，较2021年增长99.55%[19] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为6558.54万元，较2021年减少30.46%[19] - 2022年末总资产为23.39亿元，较2021年末减少0.31%[19] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为19.73亿元，较2021年末增长2.56%[19] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较2021年增长111.36%[19] - 2022年加权平均净资产收益率为2.15%，较2021年增长20.71%[19] - 2022年非经常性损益合计为4381.93万元，较2021年增长107.80%[23] - 2022年营业收入扣除金额为496.41万元，较2021年增长99.2%[20] - 2022年营业收入5.15亿元，同比减少25.28%，2021年为6.89亿元[37] - 2022年度公司实现营业收入5.15亿元，同比下降25.28%[183] - 2022年公司营业总收入5.15亿元，较2021年的6.89亿元下降25.28%[199] - 2022年公司营业总成本5.05亿元，较2021年的6.42亿元下降21.45%[199] - 2022年末公司负债合计3.65亿元，较年初4.22亿元有所减少[197] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计19.73亿元，较年初19.24亿元有所增加[197] - 2022年末母公司资产总计22.99亿元，较年初23.07亿元略有下降[198] - 2022年末母公司负债合计2.54亿元，较年初2.96亿元有所减少[199] - 2022年末母公司所有者权益合计20.46亿元，较年初20.10亿元有所增加[199] - 2022年末公司使用权资产为1.16亿元，较年初1.61亿元有所减少[196] - 2022年末公司无形资产为2583.72万元，较年初3529.27万元有所减少[196] - 管理费用从1.0155658993亿元降至0.9672829156亿元，降幅约4.75%[200] - 研发费用从0.7022526404亿元降至0.5022909286亿元，降幅约28.47%[200] - 财务费用从 - 0.1395483781亿元降至 - 0.2699086077亿元，降幅约93.42%[200] - 利息收入从0.2242331540亿元增至0.3308316036亿元，增幅约47.54%[200] - 投资收益从 - 0.0720855775亿元增至0.1110203265亿元，增幅约254.00%[200] - 信用减值损失从 - 0.7211403364亿元降至 - 0.0520763314亿元，降幅约92.78%[200] - 资产减值损失从 - 3.6870145660亿元降至 - 0.1756940241亿元，降幅约95.23%[200] - 营业利润从 - 3.9075861744亿元增至0.2557199044亿元，增幅约106.54%[200] - 利润总额从 - 3.8993390904亿元增至0.4822499633亿元，增幅约112.37%[200] - 净利润从 - 3.9650870936亿元增至0.4192302854亿元，增幅约110.57%[200] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2022年公司VW业务实现营业收入31,600.41万元，同比下降20.16%，营业成本18,510.47万元，营业毛利13,089.94万元，毛利率同比上升1.44%[36] - 2022年儿童成长平台业务实现营业收入19,853.08万元，同比下降32.21%，实现营业毛利9,293.46万元，毛利率同比下降6.36%[36] - 电子视像行业收入3.16亿元，占比61.42%，同比减少20.16%；儿童教育服务行业收入1.99亿元，占比38.58%，同比减少32.21%[37] - 国内收入5.07亿元，占比98.62%，同比减少24.08%；国外收入710.3万元，占比1.38%，同比减少64.91%[37] - 直销收入2.68亿元，占比52.11%，同比减少39.08%；经销收入2.46亿元，占比47.89%，同比减少0.84%[37] - 电子视像行业销售量5570套，同比增长2.79%；生产量5075套，同比增长1.04%；库存量515套，同比减少49.01%[38] - 超高分辨率数字拼接墙系统主营业务营业成本1.85亿元，占比63.68%，同比减少22.07%；儿童成长平台主营业务营业成本1.06亿元，占比36.32%，同比减少23.01%[39] 子公司财务数据 - 红缨子公司总资产130,089,037.09元，净资产56,466,006.02元，营业收入118,429,969.65元，营业利润30,957,872.94元，净利润23,547,291.96元[49] - 金色摇篮子公司总资产82,859,095.23元，净资产62,221,726.08元，营业收入56,907,373.58元，营业利润10,968,330.99元，净利润10,538,264.94元[49] - 常青藤子公司总资产70,615,870.48元，净资产26,872,823.60元，营业收入46,263,442.62元，营业利润12,073,428.48元，净利润11,925,044.43元[49] 业务发展情况 - 视讯业务VW业务在DLP、COB - LED、高分可视化应用等细分领域保持领先[29] - 儿童成长平台业务由幼儿园教育服务、商品销售和多元化儿童成长场景三方面组成[29] - 视讯业务VW业务新申报发明专利50件，外观设计1件[32] - 视讯业务VW业务新获授权发明专利36件，获中国专利奖2件[32] - 视讯业务VW业务通过国家知识产权示范企业重新认定[32] - 视讯业务VW业务通过《企业知识产权管理规范》监督审核[32] - 视讯业务VW业务经营模式以区域、行业代理商为主，特殊行业重点项目直投为辅[29] - 2022年幼儿园商品销售业务新增素质类整体课程和托育课程[31] - 公司在工程服务方面有9个平台、22个办事处的原厂派驻服务网络，专业服务团队平均任职10年以上[34] - 公司发布业界领先的8K网络分布式系统，率先实现分布式音频系统内嵌小型算力[34] - VCloudV2.0平台增加模板管理等功能，交付能源、公安、交通等行业多个项目[34] - 公司入选广东省“专精特新”中小企业，企业标准获评“国家标准领跑者”称号[33] - 公司率先量产并实施业内独有的云屏产品，改变行业传统产品形态[33] - 公司在传统DLP显示技术方面，将色彩一致性技术标准化应用于三色激光投影机市场[33] - 公司为会议室市场用户提供会商通整体解决方案[33] - 公司ICVP智能融合平台全面提升，实现跨级、跨市、跨部门资源互联互通互控[34] 业务战略规划 - 公司视讯业务将聚焦控制室及外延市场，发挥“显示+传控+应用+服务”整体优势[50] - 公司VW业务产品策略为“先、新、低”，包括优化AM - COB产品、推出第四代智能型传控系统等[51] - 公司儿童成长平台业务将推进服务体系全面升级，助力学前教育发展[50] - 公司儿童成长平台将依托信息化服务平台，升级教育内容与服务标准[51] - 公司将优化和完善长效激励机制，改进绩效管理方案[51] - 公司儿童成长平台将强化教育板块信息化进程，加强园务系统数据完善[51] 业务风险与应对 - 视讯业务面临市场竞争激烈、原材料价格上涨、技术更迭、产品同质化竞争致毛利率下降等风险，公司将以“技术领先，产品创新”化解风险，2023年VW业务主基调是增长[52] - 儿童成长平台业务存在存量资源抢夺、增量竞争加速、幼儿园转型过渡期收入减少、优秀教育人才短缺等风险[52][53] - 公司幼教业务自2019年度受政策影响收入持续降低，未来经营情况具不确定性，将调整战略应对挑战[53] - 视讯业务将坚持整体解决方案优势，拓宽赛道，发挥原厂服务能力提升竞争力[52] 公司治理情况 - 公司严格按相关法律法规完善治理结构，建立健全内部控制制度，运作较规范、独立性强、信息披露规范，与规定无重大差异[55][56] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[57] 股东大会情况 - 2021年度股东大会投资者参与比例为34.79%，召开日期为2022年05月20日，披露日期为2022年05月21日[59] - 2021年度股东大会审议通过了包括年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告等多项议案[59][60] - 2022年第一次临时股东大会于6月2日召开，6月6日结束，相关议案通过率为10.46%[61] - 2022年第二次临时股东大会于11月15日召开，11月16日结束，《关于增补非独立董事的议案》通过率为34.38%[62] 董事、监事和高级管理人员情况 - 董事、监事和高级管理人员期初持股数为4200股，本期增持459020股，期末持股数为463220股[64] - 2022年10月17日董事王国华因个人原因申请辞去董事一职[65] - 2022年10月17日顾桂新辞去总经理职务，仍担任董事长及财务负责人职务[65] - 2022年11月15日李昂被选举为公司董事[66] - 2022年11月15日陆宇被选举为公司董事[66] - 2022年10月28日陆宇被聘任为公司总经理[66] - 顾桂新持有股份153020股，陈香持有股份153000股，朱晓阳持有股份153000股，均因股权激励获得[63][64] - 刘秀捃持有股份4200股[64] - 董事会成员共5人，监事会成员共3人，高级管理人员共3人[67][68][69] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计737.41万元，其中顾桂新208.33万元，展钰堡100万元，陆宇35万元等[73][74] 人员任职情况 - 聂伟才在台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人委派代表，任期从2020年03月01日至2023年03月21日[71] - 顾桂新在江苏天臻投资有限公司任执行董事，任期自2016年12月起；在江苏宏宝工具有限公司任财务顾问，任期自2014年05月起[71] - 陆宇在蒙萨斯（台州）投资有限公司任董事长，任期自2020年12月起；在江苏阳光股份有限公司任董事长，任期自2017年05月起；在威创视讯科技(香港)有限公司任执行董事，任期自2021年03月25日起[71] - 李昂在科学城（广州）投资集团有限公司任资产经营管理部副总经理，任期自2022年04月起[71] - 展钰堡在北京国信中数投资管理有限公司任总经理，任期自2019年03月起[71] - 汪勤在杭州兴和投资发展有限公司任执行董事兼总经理，任期自2020年03月起；在浙江新湖集团股份有限公司任副董事长、总裁，任期自2017年03月起等多个任职[71] - 刘秀捃在中国国新资产管理有限公司任职员，任期自2022年03月起[71] - 李