威创集团股份有限公司 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-006 关于公司收到独立董事督促函及风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 如被江西省西岭能源有限公司实际控制人刘钧非法占用的资金无法归还， 公司2023年度有关审计报告可能被年审会计师出具无法表示意见、内控审计否定 意见。根据股票上市规则等相关法规的规定，公司将与2023年度报告同步披露公 司股票被实施退市风险警示和其他风险警示的公告，公司股票将停牌一个交易 日，自复牌之日被实施退市风险警示及其他风险警示。 2. 审计委员会审议2023年度财务报告和内控审计报告时，独立董事很可能会 对2023年度财务报告和内控审计报告表示反对意见，从而2023年度报告和审计报 告无法提交董事会议审议，导致公司无法按期披露年报，三位独立董事很可能无 法保证2023年度报告内容的真实、准确、完整，无法保证不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。若公司未在法定期间内披露2023年度报告，根据股票上市 规则等相关法规的规定，公司股票将自披露期限届满后次一 ...

股价情况 - 公司股票2024年3月20 - 21日连续两日收盘涨幅偏离值累计达20％，属异常波动[3] 业绩总结 - 公司预计2023年归属于上市公司股东的净利润亏损5000 - 7000万元[7] - 截止公告披露日，公司不存在应修正2023年度业绩预告情况[7] 信息披露 - 公司目前经营及内外部环境未变，无未披露重大信息及事项[4][5] - 《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体[7]

关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 22 日首次公 告披露了公司与刘可夫、回声股权转让纠纷的诉讼事项。具体详见公司于指定信 息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司涉及诉讼的公告》（公告编号：2022-056）。 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-004 威创集团股份有限公司 截至本公告披露日，公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 四、备查文件 北京市第三中级人民法院（2022）京 03 民初 611 号之三《民事裁定书》。 特此公告。 1 公司分别于 2023 年 4 月 13 日、8 月 4 日、8 月 22 日、12 月 26 日披露了该 诉讼事项的进展。具体详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号： 2023-012、2023-044、 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-003 威创集团股份有限公司 关于公司对刘可夫、回声提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 申请人一（一审被告、二审上诉人）：刘可夫 申请人二（一审被告、二审上诉人）：回声 2、被申请人（一审原告、二审被上诉人）：威创集团股份有限公司 3、申请事项 将本案上诉请求变更为：依法改判二上诉人不支付违约金 496 万元。 一、本次诉讼事项的基本情况 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）就刘可夫、回声逾期未付股权 转让款事项于 2021 年 6 月 7 日向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，北京市朝阳 区人民法院已受理，案号为（2021）京 0105 民初 71744 号。具体内容详见公司 于 2021 年 8 月 11 日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于公司对刘可夫、 回声提起诉讼的公告》（公告编号：2021-064） 公司分别于 2022 年 6 月 14 日、2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 16 日披 露了该诉讼事项的进展。具体详见公司在《 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-002 威创集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任罗漪女士为公司董事会秘书， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。 2024 年 1 月 31 日，威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据独立 董事的提议在广州高新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开了第六届董事会第七次会议，会议通知已于 2023 年 1 月 29 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董 事 9 人，其中陆宇先生、陈晓梦女士、曹秀明先生、张文栋先生、梁春晖先生、 高芝平先生、卢永胜先生、耿志坚先生以通讯方式表决。会议由董事长陆宇先生 主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对被立案调查事 ...

公司于12月29日收到了江苏宝力重工科技有限公司支付的股权转让款9,324 万元，占股权转让款总额的40%。 三、对公司的影响 截至本公告披露日公司已全额收回股权转让款项，公司与江苏宝力重工科技 有限公司的股权交易已完成。 四、备查文件 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-077 威创集团股份有限公司 关于转让公司全资子公司股权进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日披露了《关 于转让公司全资子公司股权的公告》，于 9 月 29 日、10 月 21 日、10 月 28 日披 露了《关于转让公司全资子公司股权进展的公告》。具体内容详见公司于巨潮资 讯网披露的公告，公告编号：2023-049、2023-057、2023-061、2023-063。 二、交易进展 《收付款业务回单》。 特此公告。 威创集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 1 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-076 威创集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：威创股份，证券 代码：002308）股票交易于2023年12月25日、12月26日、12月27日连续三个交易 日收盘价格跌幅偏离值累计达到20％。公司股票交易属异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务， 1 及时做好信息披露工作。 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股 东， ...

威创集团股份有限公司 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-075 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 22 日首次公 告披露了公司与刘可夫、回声股权转让纠纷的诉讼事项。具体详见公司于指定信 息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司涉及诉讼的公告》（公告编号：2022-056）。 公司分别于 2023 年 4 月 13 日、8 月 4 日、8 月 22 日披露了该诉讼事项的进 展。具体详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号： 2023-012、2023-044、2023-053）。 二、本次诉讼事项的进展 公司近日收到法院送达的（2023）京民终 943 号《民事裁定书》。上诉人刘 可夫、回声于法定期限内提出上诉后，未在规定期限内交纳上诉费，北京市高级 人 ...

人员变动 - 2023年11月3日董事会秘书张书晗辞职[2] - 2023年11月30日独立董事张文栋辞职[2] - 近日财务负责人温晶晶等三人辞职[2] 后续安排 - 未正式聘任新董秘和财务负责人时，董事长陆宇代行职务[3] - 公司将尽快确定董秘、财务负责人人选并完成独立董事补选[3]

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-073 威创集团股份有限公司 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要 求履行信息披露义务。陆克平的立案不会影响公司的正常经营。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。 敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。 特此公告。 威创集团股份有限公司董事会 2023年12月24日 关于上层股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月23日接到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的通知，公司的控股股东台州市 中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人的控股股东江苏阳光集团 有限公司实控人陆克平因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，被中国证监会立案，立案编号：证 监立案字0062023039号。 1 ...