深 圳 证 券 交 易 所 通过共管银行帐户将公司 13.3 亿元资金划拨到其控制的银行账 户，于 10 月 31 日全额归还公司，但自 11 月 1 日起又分次分批 划出公司，截至本公告披露日资金尚未归还公司。 本所对上述事项表示高度关注，你公司应当采取一切必要手 段追回相关资金，维护公司及中小股东的利益，并对内部控制存 在的缺陷进行认真自查和整改。 对你公司及相关当事人涉嫌存在的信息披露违法违规行为， 后续本所将根据中国证监会调查结果，依据本所《股票上市规则》 的相关规定对你公司及相关责任人启动纪律处分程序。 本所希望你们吸取教训，及时整改，杜绝上述问题再次发生。 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证 券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》的规 定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。 关于对威创集团股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2023〕第 335 号 威创集团股份有限公司董事会： 2023 年 12 月 22 日晚，你公司披露《关于收到中国证券监 督管理委员会立案告知书的公告》《关于收到中国证券监督管理 委员会对公司拟收购方立案告知书的公告》称，你 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-072 威创集团股份有限公司 关于公司对自身经营情况进行自查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近期对公司资金、财务、信 息披露、人事变动等事项进行了全面自查，具体内容公告如下： 公司将根据监管调查要求，持续对公司经营状况进行自查并对发现的情况作 进一步披露。 特此公告。 威创集团股份有限公司董事会 2023年12月22日 1 一、经自查，2023年9月20日，公司控股股东台州市中数威科股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"中数威科"）的有限合伙人蒙萨斯（台州）投资 有限公司的控股股东江苏阳光集团有限公司与江西西岭能源有限公司(以下简称 "西岭能源")签订了《股权转让合作框架协议》，根据该协议安排，未来十二 个月内西岭能源将通过投资关系取得中数威科的控制权。拟收购方西岭能源实际 控制人刘钧于2023年9月28日至10月27日期间，通过共管银行帐户将公司13.3亿 元资金划拨到其控制的银行账户，于10月31日全额归还公司，但自11月1 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-070 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要 求履行信息披露义务。目前公司经营情况正常。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。 敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。 特此公告。 威创集团股份有限公司董事会 威创集团股份有限公司 关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《立案告知书》（编号： 证监立案字0062023038号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公 司立案。 2023年12月22日 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-071 敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。 特此公告。 威创集团股份有限公司董事会 2023年12月22日 威创集团股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会对公司拟收购方 立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《立案告知书》（编号： 证监立案字0062023040号）。因公司拟收购方刘钧涉嫌信息披露违法违规，根据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证 监会决定对刘钧立案。 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要 求履行信息披露义务。目前公司经营情况正常。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。 1 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-069 威创集团股份有限公司 关于公司对刘可夫、回声提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）就刘可夫、回声逾期未付股权 转让款事项于 2021 年 6 月 7 日向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，北京市朝阳 区人民法院已受理，案号为（2021）京 0105 民初 71744 号。具体内容详见公司 于 2021 年 8 月 11 日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于公司对刘可夫、 回声提起诉讼的公告》（公告编号：2021-064） 公司分别于 2022 年 6 月 14 日、2023 年 10 月 27 日披露了该诉讼事项的进 展。具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司对刘可夫、回 声提起诉讼的进展公告》（公告编号：2022-036、2023-062）。 二、本次诉讼事项的进展 公司近日收到法院送达的《民事上诉状》，刘可夫、回声不服北京市朝阳区 人民法院作出的（2021）京 0105 民 ...

威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月31日收 到公司副总经理陈晓梦女士的辞职报告。陈晓梦女士因个人原因申请辞去公司 副总经理职务，辞职后仍任公司董事职务。 根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》的有关规定，陈晓梦女士的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告 日，陈晓梦女士持有公司股票15万股，辞职后将继续履行股份锁定承诺直至相 关承诺事项履行完毕，其股份变动将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律 法规、部门规章的有关规定。公司董事会对陈晓梦女士任职期间为公司发展所 作贡献表示衷心感谢！ 本次副总经理辞职事项不会影响公司生产经营和管理的正常运行。 特此公告。 威创集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 1 日 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-068 威创集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 威创集团股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于威创集团股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受威创集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《威创集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-067 威创集团股份有限公司 2023年度第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东）。 一、会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议的召开时间：2023年10月31日下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月31日交易 时间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年10月31日9：15-15： 00。 2、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号1号楼13A会议 室。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第六 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为119,193,099.77元，同比下降24.81%[5] - 年初至报告期末营业收入为363,457,506.50元，同比下降15.68%[5] - 2023年第三季度营业收入为363,457,506.50元，同比下降15.7%[15] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-15,550,068.74元，同比下降130.40%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为13,471,442.67元，同比下降82.36%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-22,180,971.57元，同比下降184.69%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,042,520.79元，同比下降92.80%[5] - 净利润为13,470,818.72元，同比下降82.4%[16] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为-0.0200元，同比下降140.00%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.01元，同比下降87.50%[5] 净资产收益率 - 第三季度加权平均净资产收益率为-0.77%，同比下降3.36%[5] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-515,436,674.20元，同比下降4,990.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-515,436,674.20元，去年同期为10,538,554.15元[17] - 投资活动产生的现金流入为865,678,283.51元，同比增长17.1%[17] - 投资活动现金流出小计为716,817,409.29元，较上期增加1,027,471,708.48元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为148,860,874.22元，较上期减少287,867,392.89元[1] - 筹资活动现金流入小计为18,622,118.40元[1] - 筹资活动现金流出小计为13,205,526.40元，较上期增加12,866,296.58元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13,205,526.40元，较上期增加5,755,821.82元[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为145,687.89元，较上期增加1,318,445.23元[1] - 现金及现金等价物净增加额为-379,635,638.49元，较上期减少270,254,571.69元[1] - 期初现金及现金等价物余额为1,262,554,225.04元，较上期增加1,631,684,001.62元[1] - 期末现金及现金等价物余额为882,918,586.55元，较上期增加1,361,429,429.93元[1] 资产负债 - 2023年9月30日，公司货币资金为1,007,890,122.94元，较2023年1月1日的1,321,001,609.37元有所减少[13] - 2023年9月30日，公司应收账款为108,305,303.07元，较2023年1月1日的129,213,117.02元有所减少[13] - 2023年9月30日，公司预付款项为552,885,311.70元，较2023年1月1日的6,314,726.71元大幅增加[13] - 2023年9月30日，公司流动资产合计为2,019,991,769.90元，较2023年1月1日的2,032,405,127.04元有所减少[13] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计为278,075,449.19元，较2023年1月1日的306,300,385.30元有所减少[13] - 2023年9月30日，公司资产总计为2,298,067,219.09元，较2023年1月1日的2,338,705,512.34元有所减少[13] 股东持股 - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，台州市中数威科股权投资合伙企业持有219,502,109.00股人民币普通股[1] 资金往来 - 公司在2023年1月1日至2023年4月19日期间，与其他公司存在大额资金往来，累计流出26,975万元，截至2023年4月19日均已收回[11] 合同与款项 - 公司于2023年5月、8月分别与两家供应商签订了采购合同，预付采购款共5.4亿元，后提前终止合同并全额收回预付款[12] - 截至本报告披露日，公司已收到江苏宝力重工科技有限公司股权转让款13,986万元，占股权转让款总额的60%[12] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 10 月 30 日，威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）在广州 高新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开 了第六届董事会第六次会议，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以通讯的方式送 达各位董事。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中陆宇 先生、陈晓梦女士、耿志坚先生、曹秀明先生、张文栋先生、梁春晖先生、高芝 平先生以通讯方式表决。会议由董事长陆宇先生主持，公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年三季度 报告全文>的议案》。 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-064 威创集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 公司董事李昂无法保证公司2023年三季度报告内容真实、准确、完整，因此 投反对票。 三、备查文件 第六届董事会第六次会议决议 ...