文章核心观点 机器人板块午后走强，多股表现良好 [1] 分组1 - 截至发稿爱仕达、兆威机电等涨停 [1] - 汉宇集团、五洲新春、鸣志电器等多股涨超5% [1]

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-005 爱仕达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 浙江爱仕达生活电器有限公司（以下简称"爱仕达生活电器"）为爱仕达股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司，为保证爱仕达生活 电器生产经营的需要，爱仕达生活电器向上海农村商业银行股份有限公司浙江长 三角一体化示范区支行（以下简称"上海农商银行浙江长三角一体化示范区支 行"）申请了 3,000 万元人民币流动资金借款及 1,250 万元人民币银行承兑汇票 业务，其中银行承兑汇票扣除承兑保证金后占用担保额度 1,000 万元。公司与上 海农商银行浙江长三角一体化示范区支行签订了《最高额保证合同》，担保金额 最高不超过 4,000 万元人民币。 （二）担保审议情况 公司 2024 年 12 月 25 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为下属子（孙）公司提 供总额不超过 45,600 万元担保额度，其中向资产负债 ...

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，盈利1097.36 - 1642.26万元，上年同期亏损37840.15万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损2404.03 - 4808.06万元，上年同期亏损40067.13万元[2] - 2024年非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响约为5200万元，主要是政府补助[5] 每股收益情况 - 2024年基本每股收益盈利0.03 - 0.05元/股，上年同期亏损1.11元/股[2] 业务发展情况 - 2024年公司积极拓展海外市场，外销业务订单增加带动外销收入增长[4] 产品与成本情况 - 2024年公司持续优化产品结构，改进工艺，整体毛利率有所提升[4] 减值损失情况 - 2024年公司计提的资产减值损失及信用减值损失较上年同期减少[4]

上海市锦天城律师事务所 关于爱仕达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：爱仕达股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受爱仕达股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《爱仕达 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司 ...

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代表402名，代表股份184,370,174股，占比54.1249%[3] - 现场会议股东及代表5名，代表股份183,617,634股，占比53.9039%[4] - 网络投票股东397名，代表股份752,540股，占比0.2209%[4] 议案表决情况 - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意184,206,254股，占比99.9111%[5] - 《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》同意184,244,554股，占比99.9319%[6] - 《关于开展期货套期保值业务的议案》同意184,237,254股，占比99.9279%[7]

外汇业务计划 - 2025年拟开展外汇衍生品交易业务规避汇率风险[1] - 交易任意时点余额不超1.70亿美元（约12.22亿元人民币）[2] - 额度可循环滚动使用，授权期限12个月[2][3] 业务风险与管控 - 外汇衍生品交易存在市场等风险[5][6] - 已制定制度控制风险，跟踪评估风险敞口[4][7]

会议信息 - 爱仕达第六届监事会第四次会议于2024年12月25日召开，应到监事3人，实到3人[2] 投资计划 - 公司及子（孙）公司拟用不超2亿自有资金投低风险理财产品，单笔或单项目不超5000万，期限12个月[3] 表决结果 - 议案表决同意3票，无反对或弃权票[4]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2025年1月10日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年1月10日[2] - 股权登记日为2025年1月6日[4] - 登记时间为2025年1月7日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00[6] - 传真需在2025年1月7日17:00前送达[6] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月10日9:15 - 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统9:15开始、15:00结束[20] 会议相关 - 会议审议《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》等[4] - 普通股投票代码为“362403”，简称为“爱达投票”[18] - 会议召集人是公司董事会，召集程序合规[2] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3]

财务决策 - 拟为子（孙）公司提供不超4.56亿元担保额度[3] - 拟向金融机构申请不超20亿元信用额度[5] - 拟开展外汇衍生品交易业务，外币金额不超1.70亿美元[6] - 拟用不超2亿元自有资金进行低风险理财产品投资[7] - 拟开展铝锭期货套期保值业务，投入资金不超0.3亿元[9] 会议相关 - 第六届董事会第五次会议于2024年12月25日通讯召开[2] - 部分议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][6] - 同意于2025年1月10日在浙江温岭召开该股东大会[10]

业务决策 - 公司拟开展铝锭期货套期保值业务，投入保证金不超3000万元[2][3][8] - 2024年12月25日董事会通过议案，尚需股东大会审议[3][10] 业务规则 - 业务期间为股东大会审批通过之日起12个月内[3][8] - 期货持仓量不超现货需求量30%[13] 业务管理 - 审计部门至少每季度审查业务开展情况并汇报[14] 业务相关 - 交易目的是规避铝锭价格波动风险，保证成本稳定[2][5] - 交易场所为境内合法期货交易所，资金为自有资金[2][6][8]