上海市锦天城律师事务所 关于爱仕达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：爱仕达股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受爱仕达股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《爱仕达 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司 ...

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代表402名，代表股份184,370,174股，占比54.1249%[3] - 现场会议股东及代表5名，代表股份183,617,634股，占比53.9039%[4] - 网络投票股东397名，代表股份752,540股，占比0.2209%[4] 议案表决情况 - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意184,206,254股，占比99.9111%[5] - 《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》同意184,244,554股，占比99.9319%[6] - 《关于开展期货套期保值业务的议案》同意184,237,254股，占比99.9279%[7]

外汇业务计划 - 2025年拟开展外汇衍生品交易业务规避汇率风险[1] - 交易任意时点余额不超1.70亿美元（约12.22亿元人民币）[2] - 额度可循环滚动使用，授权期限12个月[2][3] 业务风险与管控 - 外汇衍生品交易存在市场等风险[5][6] - 已制定制度控制风险，跟踪评估风险敞口[4][7]

会议信息 - 爱仕达第六届监事会第四次会议于2024年12月25日召开，应到监事3人，实到3人[2] 投资计划 - 公司及子（孙）公司拟用不超2亿自有资金投低风险理财产品，单笔或单项目不超5000万，期限12个月[3] 表决结果 - 议案表决同意3票，无反对或弃权票[4]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2025年1月10日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年1月10日[2] - 股权登记日为2025年1月6日[4] - 登记时间为2025年1月7日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00[6] - 传真需在2025年1月7日17:00前送达[6] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月10日9:15 - 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统9:15开始、15:00结束[20] 会议相关 - 会议审议《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》等[4] - 普通股投票代码为“362403”，简称为“爱达投票”[18] - 会议召集人是公司董事会，召集程序合规[2] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3]

财务决策 - 拟为子（孙）公司提供不超4.56亿元担保额度[3] - 拟向金融机构申请不超20亿元信用额度[5] - 拟开展外汇衍生品交易业务，外币金额不超1.70亿美元[6] - 拟用不超2亿元自有资金进行低风险理财产品投资[7] - 拟开展铝锭期货套期保值业务，投入资金不超0.3亿元[9] 会议相关 - 第六届董事会第五次会议于2024年12月25日通讯召开[2] - 部分议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][6] - 同意于2025年1月10日在浙江温岭召开该股东大会[10]

业务决策 - 公司拟开展铝锭期货套期保值业务，投入保证金不超3000万元[2][3][8] - 2024年12月25日董事会通过议案，尚需股东大会审议[3][10] 业务规则 - 业务期间为股东大会审批通过之日起12个月内[3][8] - 期货持仓量不超现货需求量30%[13] 业务管理 - 审计部门至少每季度审查业务开展情况并汇报[14] 业务相关 - 交易目的是规避铝锭价格波动风险，保证成本稳定[2][5] - 交易场所为境内合法期货交易所，资金为自有资金[2][6][8]

担保额度 - 2024年度为子公司提供不超58800万元担保额度[2] - 向资产负债率70%以上（含）子（孙）公司担保额度不超5800万元，70%以下不超53000万元[2] - 截至公告披露日，公司有效对外担保额度累计金额为58800万元[7] 担保详情 - 为爱仕达和松盛机器人提供800万元借款连带责任保证担保[2][4] - 借款期限为2024年12月25日至2025年12月24日[5][6] - 保证期间为主合同债务履行期满之日起三年[5][6] 担保结果 - 本次担保后对外担保总余额为34017.80万元[7] - 对外担保总余额占2023年经审计净资产的20.34%[7] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉、败诉担责担保[7]

投资安排 - 拟用不超2亿自有资金投低风险理财，额度可循环[3] - 单笔或单一项目投资不超5000万[3] - 投资期限自2024年12月25日起12个月内[3] 资金与决策 - 资金为自有，不得用募资或信贷[5] - 董事会授权董事长决策，期限12个月[6] 风险与监督 - 投资受市场、收益、操作风险影响[8] - 监事会同意使用自有资金投资[10]

新策略 - 公司计划开展铝锭期货套期保值业务降低采购风险[2] - 套期保值限于境内合法期货交易所铝锭期货合约[3] - 投入保证金总额不超3000万元，资金为自有资金[3] - 业务期自股东大会审批通过起12个月内[3] - 期货持仓量不超现货需求量30%[7] - 审计部门至少每季度审查业务开展情况[8]