第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、 法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的 工作 职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 爱仕达股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《爱仕达股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际，特制定 本制度。 第二章 聘任 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、法律、企业管理等专 业知识，具有良好的个人品德和职业道德，并取得证券交易所颁发的董事会秘 书资格证书。 第四条 有以下情形之一的不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满的； （五）被证券交 ...

爱仕达股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作水平，完善公司治理结构，进一步完善法人治理结构及公司董事会结构， 强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法 规、规范性文件及《爱仕达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法利益。 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董 ...

战略委员会工作实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范董事会的科学决策管理，提升专门委员会的工作效率， 为适应爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《爱仕 达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特 设立战略委员会，并制定本工作实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。委员 由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由 ...

爱仕达股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规的规定和《爱仕 达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本规 则。 第二条 总经理、副总经理、其他高级管理人员组成公司经营层。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务 和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 具有《公司法》第一百七十八条、《规范运作》第 3.2.2 条规定的情 形之一的，不得担任公司总经理。 ...

爱仕达股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，保护投资者合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证 监会的规定。 第三 ...

爱仕达股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 保管董事会印章。 第二章 董事会与董事长职权 第三条 公司董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、决定公司因《公司章程》第二十五条第（三）、 （五）、（六）项情形收购公司股份的事项或者拟订合并、分立和解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等方案； （八）决定公司内部管 ...

第一条 为强化爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）内 部管理，实现公司治理目标，完善公司各专业系统的风险管理和流程控制，保障公 司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高经营效率和风险管理水平，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《公司章程》以及国家其他有关法律、法规制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司股东会、董事会、管理层和全体员工 实施的、旨在实现内部控制目标的过程。 本制度用于指导公司各控制系统的完善和改进，管理和评估公司内部各控制系 统的有效和完整，主要涵盖以下层面： （一）公司层面； 爱仕达股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 （二）公司下属部门或附属公司（包括控股子公司、分公司和具有重大影响的 参股公司）层面； （三）公司各业务单元或业务流程环节层面。 第三条 公司内部控制的目标 （一）保证公司经营的合法合规及公司内部规章制度的贯彻执行； 第二章 内部控制管理 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素， 1 （二）保障公司资产的安全、完整 ...

爱仕达股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》（以下简称"《交易与 关联交易》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《爱仕达股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关 联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可 能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联 人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联交易和关联人界定 （一）购买资产； ...

爱仕达股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范爱仕达股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《爱仕达股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《爱仕达股份有限公司信息披露管理制度》等有关 规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责 组织实施。 第三条 公司董事会办公室为内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的 日常工作部门，统一负责向证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻 媒体报送公司相关信息，协助董事会秘书做好公司信息披露事务管理、投资者关 系管理、股东接待、咨询等工作。 第四条 ...

风险投资资金与规模 - 风险投资资金用自有资金，不使用募集资金，控制规模不影响正常经营[3] 子公司风险投资规定 - 控股子公司未经同意不得进行风险投资[4] 审议规则 - 期货和衍生品交易满足特定金额条件或非套期保值交易需经董事会审议后提交股东会[6] - 其他风险投资成交金额达一定比例需经董事会或股东会审议，未达权限由董事长批准[6] 检查与评估 - 审计部至少每半年对风险投资项目全面检查并报告[9] - 风险项目投资实施前需多方面评估，经总经理办公会讨论后总经理上报董事长[11] 项目处置与信息披露 - 项目投资部门对拟处置项目分析论证，经总经理办公会审定后总经理上报董事长[13] - 公司进行风险投资应在董事会决议后两个交易日内向深交所提交相关文件[15] - 证券投资应披露投资概述、内控制度等内容，并在定期报告中详细披露买卖情况[16]