公司投资计划 - 公司拟在越南投资建设现代化的炊具、小家电、工业机器人研发、生产和营销网络 [1] - 项目总投资不超过1 5亿元人民币 [1] - 投资金额主要用于设立境外孙公司、租赁厂房、建设生产线及配套设施 [1] 投资目的 - 进一步完善公司的全球化布局 [1] - 提高海外市场占有率 [1] - 有利于应对全球宏观环境波动等潜在不利影响 [1] 投资细节 - 投资金额为预算金额 具体投资金额以实际投入为准 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟在越南投资不超1.5亿元建炊具等项目[2][5][7] - 项目实施主体为香港爱仕达孙公司，地点在越南同奈省[5] - 投资目的是实施国际化和品牌出海战略[6] 其他新策略 - 2025年5月31日董事会通过在越设子公司议案[3] - 投资资金为自有或自筹，授权管理层办理[7][9] - 海外投资有审批不确定性[4][9]

公司投资计划 - 公司拟通过全资子公司爱仕达(香港)有限公司在越南设立孙公司 [1] - 投资项目包括炊具、小家电和工业机器人 [1] - 项目总投资不超过1.5亿元人民币(约合2,084.52万美元) [1] 投资目的 - 旨在拓展东南亚及欧美市场 [1] - 提升公司核心竞争力 [1] 资金来源 - 投资资金来源于企业自有资金或自筹资金 [1] - 不会影响现有主营业务的正常开展 [1]

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-031 爱仕达股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容为：以公司 现有总股本 340,638,579 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.18 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本，预计派发现金分红 6,131,494.42 元。本分配 方案公布后至实施前，如公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等 原因发生变动的，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案及其调 整原则一致。 4、本次实施分配 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况说明 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称： 爱仕达，证券代码：002403）于 2025 年 5 月 20 日、2025 年 5 月 21 日、2025 年 5 月 22 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-030 爱仕达股份有限公司 股票交易异常波动公告 5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖 公司股票的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就有关事项通过书面询证方式 向公司控股股东、实际控制人进行了核查，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司 ...

机器人概念股表现 - 东贝集团（601956）涨停 [1] - 爱仕达（002403）、凌云光、江苏北人、中大力德（002896）、恒锋工具（300488）等跟涨 [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]

经营范围变更 - 公司拟将经营范围从传统的炊具、餐具、家用电器等制造销售扩展至金属制日用品、智能机器人研发、汽车零部件及配件制造等新兴领域 [1] - 新增业务包括智能机器人研发与销售（服务消费机器人制造/销售、智能机器人研发/销售）、汽车零部件研发/制造、数字技术服务等 [1][4] - 保留原有核心业务如家用电器制造/销售、模具/工业机器人制造销售，同时细化分类（如日用玻璃制品制造/销售单列） [1][4] - 新增"互联网销售（除许可商品）"和"非居住房地产租赁"条款，调整原"房屋租赁"表述 [1][4] - 许可类项目明确压力锅生产需专项审批，其他化工产品销售排除许可类产品 [1][4] 公司章程修订 - 高级管理人员条款调整：副总经理人数从弹性区间"3-6名"明确为固定"4名" [5] - 公司章程第十二条简化对"其他高级管理人员"的定义表述 [2] - 第十四条同步更新为与公告一致的经营范围新表述 [3][4] 程序性安排 - 变更需经2025年第二次临时股东大会审议通过后实施 [5] - 授权管理层办理工商变更登记，最终以备案登记为准 [5]

公司基本情况 - 公司注册中文名称为爱仕达股份有限公司 英文名称为AISHIDA CO LTD [5] - 公司住所位于浙江温岭市东部新区第四街1号 注册资本为人民币340638579万元 [6][7] - 公司于2010年4月12日获证监会核准首次公开发行6000万股 5月11日在深交所上市 [4] - 公司系由浙江台州爱仕达电器有限公司整体变更设立 在浙江省市场监管局注册登记 [2] 公司治理结构 - 公司设立党委组织 党组织工作经费纳入公司预算 党委发挥政治核心作用 [2] - 股东大会是最高权力机构 董事会由7名董事组成 其中包含3名独立董事 [116] - 董事长为法定代表人 董事会下设战略 审计 提名 薪酬与考核四个专门委员会 [9][120] - 独立董事占比不低于1/3 其中至少包含1名会计专业人士 连任不得超过6年 [107][108] 股份与股东权利 - 公司股份总数340638579股 全部为普通股 每股面值1元 [17][20] - 发起人持股中爱仕达集团占比525% 复星平鑫投资占比15% 陈合林等自然人合计持股345% [7] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会 持股3%以上股东可提出提案 [50][54] - 股东大会审议关联交易时关联股东需回避 特别决议需2/3以上表决权通过 [79][77] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营范围涵盖金属日用品 家用电器 工业机器人 汽车零部件等制造与销售 [5] - 许可项目包括压力锅生产 一般项目涉及进出口贸易 数字技术服务等多元化业务 [5] - 经营宗旨强调依托现代企业制度 发挥品牌优势 为股东创造价值并履行社会责任 [13] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开2次会议 临时会议需提前3日通知 紧急情况可豁免通知时限 [128][129] - 董事会决议需全体董事过半数通过 对外担保等重大事项需2/3以上董事同意 [131] - 独立董事享有聘请中介机构 提议召开临时股东大会等特别职权 [112] - 董事连续2次未亲自参会且未委托他人出席视为不能履职 董事会可建议撤换 [102]

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-025 爱仕达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订 <公司章程> 的议案》 为满足公司经营发展需要，同时根据市场监督管理部门现行规定，公司拟对 经营范围进行变更。根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订 <公司> 章程>的公告》（公告编号：2025-026）。修订后的《公司章程》全文详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授 权公司管理层或相关授权人士办理相应的工商变更登记事宜。 （二）审议通过《关于收购子公司浙江钱江机器人有 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-029 （1）截至2025年5月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故 不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不 必是公司的股东）。 爱仕达股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 日召开，会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决 定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、 部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票 ...