为规范浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司 "）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《浙江尤夫高新纤维股份有 限公司》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 公司董事会办公室为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议和 准备会议 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规 范性文件相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订， 具体情况如下： | 修改条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 总经理为公司的法定代表人。 | 董事长为公司的法定代表人。 | | 第二十九条 | 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公 | 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、 | | | 司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 | 高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他 | | | 股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 | 具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或 | | | 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所 | 者 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入544,031,675.24元，较上年同期减少18.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -26,369,205.92元，较上年同期减少203.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为78,397,561.47元，较上年同期增长583.23%[5] - 本报告期末总资产2,350,461,550.79元，较上年度末减少6.14%[5] - 2024年第一季度营业总收入5.44亿元，上年同期6.65亿元，同比下降18.16%[17] - 2024年第一季度营业总成本5.69亿元，上年同期6.83亿元，同比下降16.55%[17] - 2024年第一季度营业利润亏损2621.7万元，上年同期亏损838.36万元，亏损幅度扩大[17] - 2024年第一季度净利润亏损2632.47万元，上年同期亏损869.02万元，亏损幅度扩大[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额7839.76万元，上年同期净流出1622.37万元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额净流出1862.08万元，上年同期净流入7082.29万元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额净流出1.13亿元，上年同期净流入1274.83万元[21] - 2024年第一季度基本每股收益-0.0268元，上年同期-0.0088元[18] - 2024年第一季度稀释每股收益-0.0268元，上年同期-0.0088元[18] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额1.89亿元，上年同期末7529.21万元[21] 资产负债表项目关键指标变化 - 预付款项期末数为124,679,909.62元，较期初数增长127.52%，主要系本期预付材料款/设备款增加[8] - 其他应收款期末数为61,803,791.7元，较期初数减少65.79%，主要系本期收回重组应收款[8] - 期末货币资金为189,096,611.31元，期初为240,758,493.12元[15] - 期末应收票据为295,823,775.03元，期初为397,871,384.53元[15] - 期末应收账款为248,358,658.31元，期初为210,582,083.28元[15] - 期末存货为298,585,980.47元，期初为273,201,880.46元[15] - 期末固定资产为772,066,627.71元，期初为799,790,961.65元[15] - 期末短期借款为297,001,546.46元，期初为287,877,440.25元[15] - 期末应付票据为24,053,019.02元，期初为8,681,089.39元[16] - 期末长期借款为376,351,599.97元，期初为376,593,189.15元[16] - 期末未分配利润为 -2,041,500,948.44元，期初为 -2,015,131,742.52元[16] 费用关键指标变化 - 研发费用本期数为27,506,731.67元，较上期数增长81.13%，主要系本期研发投入增加[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,978人[9] - 上海胜帮私募基金管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）持股246,358,194股，持股比例25.00%[9] - 湖州尤夫控股有限公司持股121,717,682股，持股比例12.35%，股份处于质押和冻结状态[10] - 上海胜帮私募基金管理有限公司和共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量均为246,358,194股[11][12]

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事杨 占武、刘超、赵德军、田明、曹义东的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事杨占武、刘超、赵德军、田明、曹义东的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2024 年 4月 25 日 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人杨占武，于 2018 年 12 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-026 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示内容 一、开展外汇衍生品交易业务目的 公司进出口业务的结算货币主要是美元、欧元等，当汇率出现较大波动时， 汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响，结合资金管理要求和日常经营需要， 公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易业务概述 1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元等）； 2、业务规模：不超过等值人民币 9000 万元； 3、资金来源：公司自有，不涉及募集或银行信贷资金； 4、业务品种：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易系利用金融机构提供 的外汇产品开展以保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，业务交易品种 包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务； 5、交易对手：具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内 和国际性金融机构； 6、业务期间：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限 范围内，资金可循 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-018 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》 等有关规定，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"本公司"）编制的截至2023年12 月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为： 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理制度及管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和实际到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1087 号文核准，本公司向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）股票 64,680,426 股，发行价为每股人民币 15.02 元 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》及有关法律、法规 的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现 就 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 1、2023 年度，公司共召开 11 次董事会、6 次股东大会。本人出席董事会、 股东大会的情况如下： | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 参加董事 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会次数 | 会次数 | 席次数 | 次数 | 自出席会议 | 大会次数 | | 赵德军 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 5 | 在报告期内，根据相关法律法规和规定，认真审 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 尊敬的浙江尤夫高新纤维股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年10月，注册地址北京市 朝阳区慈云寺北里210号楼1101室，首席合伙人为黄锦辉。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 的专业资质、业 务 能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核 查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计 工 作的要求。20 ...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 方正证券承销保荐有限责任公司 关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"尤夫股份"或"公司"）2014年 度非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对尤夫股份2023年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和实际到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1087号文核准，公司向特定 对象非公开发行人民币普通股（A股）股票64,680,426股，发行价为每股人民币 15.02元，共计募集资金971,499,998.52元，扣除承销和保荐费用17,486,999.97元 后的募集资金为954,012,998.55元，已由主承销商中国民族证券有限责任公司（ 以下简称"民族证券"，现更 ...