利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 2023 年度 委托单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中国注册会计师: i殊普通合伙) 利立 刘素云 中国注册会计师: 中国·北京 景伟鹏 二〇二四年四月二十五日 2 利安达专字〖2024〗第 0050 号 浙江尤夫高新纤维股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称"尤夫 股份公司")截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

为进一步完善浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债 权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江 尤夫高新纤维股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际，制订本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-025 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，对公司财 务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政策变更无需提交公 司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会 计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规 规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 三、审核意见 1、董事会意见 本次会计政策变更是根据财政部发布的会计准 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024- 027 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江尤夫高新纤维股份有限公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024年4月25日公司召开第六届董事会 第二次会议，会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，同意召 开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开董事会已经审议通过， 会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司 章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月20日14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年5月 20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 战略发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司 "）战 略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强 决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定,公司设立董事会战略发展委员会,并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会的具体工作由公司董 ...

一、尤夫股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是尤夫 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 浙江尤夫高新纤维股份有限公公司 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字【2024】第 0134 号 浙江尤夫高新纤维股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"尤夫股份公司"）2023 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十五日 2 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...

上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年初占用 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还 | 2023年末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 利息（如有） | 累计发生额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | - | | - - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | 湖州尤夫控股有限公司 | 报告期内曾为上市 | 其他应收款 | 19,686.07 | | | | 19,686.07 按照重整计划解决3笔其他历 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规 则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、 法规 、规范性文件以及《浙江尤夫高新纤维股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。并于会议召开三日前通过邮件、邮寄或电话等方式通 知全体独立董事，并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限 可不受本 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司设立董事会薪酬与考核 委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司取薪酬的董事,经理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委员通过在委员内选举 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2023 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真地履行了自 身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法 权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司 经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和 检查，促进公司持续、健康发展。 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 会议召开时间 会议届次 审议议案 2023 年 4 月 18 日 第五届监事会第 十次会议 1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2023 年第一季度报告全文及正文的议案》 3、《关于<董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意 见涉及事项影响已消除的专项说明>的议案》 4、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 5、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 6、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 7、《关于 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告 的议案》 8、《关于 2022 ...