长江润发健康产业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-009 同意选举郁敏芳女士为公司第六届监事会主席（简历详见附件）,任期三 年，与公司第六届监事会相同。 特此公告。 长江润发健康产业股份有限公司 监事会 2024年1月31日 本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于2024年1月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年1月23日以 电子邮件等方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名（职 工代表监事符琳鑫、王建堂以通讯方式参加）。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等公司内部制度的规定。 会议由监事郁敏芳女士主持，经与会监事讨论，审议并通过如下决议： 1、以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于选举 公司第六届监事会主席的议案》； 附：郁敏芳女士简历 郁敏芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年生，高级经济师。1995 ...

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-008 长江润发健康产业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024年1月29日以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于2024年1月23日以电子邮件 等方式发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事郁全和、张道 荣以通讯方式参加；董事邱其琴因公出差，委托董事卢斌代为表决）。公司监事、高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》等公司内部制度的规定。 本次会议由董事郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议： 一、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第六届董事 会董事长的议案》； 同意选举郁霞秋女士为董事长（简历详见附件）,任期三年，与公司第六届董事会 任期相同。 二、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第六届董事 会副董事长的议案》； 同意选 ...

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《长江润发健康产业股份有限公司章程》的相关规定，经公司董事 长提名，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，分别同意聘任孙文遥先生 担任公司董事会秘书，聘任夏国兴先生担任公司证券事务代表，任期均为三 年，与第六届董事会任期相同（简历附后）。 孙文遥先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备 履行董事会秘书、高级管理人员职责的能力，其任职资格符合《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情 形。 夏国兴先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备 履行证券事务代表职责所必须的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 孙文遥 | ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-007 长江润发健康产业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议召集人：长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议主持人：董事长郁霞秋女士 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股 股东提供网络形式的投票平台。 4、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月29日（星期一）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月29日 9:15-9:25，9:30-11:30，和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月29日上午 9:15，结束时间为2024年1月29日15 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于长江润发健康产业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：长江润发健康产业股份有限公司 受长江润发健康产业股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商律 师事务所指派律师出席了公司2024年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》"《中华人民共和国证券法》 ) (以下简称"《证 券法》")中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 "《股东大会规则》")《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")及《公司章程》的规定，我们对本次股东大会所涉及的有关事项进行 ...

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-006 长江润发健康产业股份有限公司 关于取消2024年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十三次会议审 议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开的日期、时间：2024年1月29日（星期一）15:00 5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年1月22日（星期一） 长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月11日召开公司 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 会议决定于2024年1月29日召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024年1月12日在巨潮 ...

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-005 长江润发健康产业股份有限公司 关于取消独立董事候选人任职资格及股东提议增加股东大会临时 提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，提名陈卫平先生为公司独立 董事候选人。陈卫平先生由于目前个人安排等原因，提出不再作为公司第六届董事会独 立董事候选人。经与陈卫平先生沟通，公司不再将陈卫平先生作为公司第六届董事会独 立董事候选人提交2024年第一次临时股东大会选举并取消该议案。 公司于2024年1月18日收到股东长江润发集团有限公司出具的《关于提议增加公司 2024年第一次临时股东大会临时提案的函》，长江润发集团有限公司推举夏亲华女士（简 历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，并提议将此议案提交2024年第一次临时 股东大会审议。 截至该函出具日，长江润发集团有限公司持有公司股份比例为27.09%，根据《上市 公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门 ...

第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行在公司年度报告（以下 简称"年报"）编制和披露期间所应当履行的各项职责，维护公司整体利益，关 注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保中小股东的合法权益不受侵害。 独立董事年报工作制度 第一条 为促进长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的 基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规规 范性文件及《长江润发健康产业股份有限公司章程》（"以下简称"《公司章程》"） 《独立董事制度》相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 长江润发健康产业股份有限公司 独立董事年报工作制度 长江润发健康产业股份有限公司 第三条 在公司年报编制期间，公司各职能部门、子公司和相关人员应当为独 立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或阻碍独立董事了解公司经营运 作情况。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第六条 独 ...

长江润发健康产业股份有限公司 章程修订对照表 （2024 年 1 月修订） 为进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作，长江润发健康产业股份有 限公司根据中国证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规和规则的规定，结合公司实际 情况，拟对公司《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二十九条 公司不得收购本公司股份。但是，有 | 第二十九条 公司不得收购本公司股份。但是，有下 | | 下列情形之一的除外： | 列情形之一的除外： | | (一)减少公司注册资本； | (一)减少公司注册资本； | | (二)与持有本公司股份的其他公司合并； | (二)与持有本公司股份的其他公司合并； | | (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励； | (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立 | (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立 | | 决议持异议，要求公司收购其股份； | 决议持异议，要求公司收购其股份； | ...

长江润发健康产业股份有限公司 对外担保管理制度 长江润发健康产业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《长江润发健 康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供保证、抵押、质押或其他 形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的持股比例超 过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司对外担保， 视同公司行为，其对外担保应按本制度执行。 第三条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的对外担 ...