长江润发健康产业股份有限公司 关联交易管理制度 长江润发健康产业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）与各关 联方发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件以及《长江润发健康产业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： (一) 诚实信用的原则； (二) 公开、公平、公正的原则； (三) 依据客观标准判断的原则； (四) 实质重于形式的原则。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，公 司独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联方交易的情况，如发现异常情 况，及时提请董事会采取相应措施。 第二章 关联方与关联关系 第四条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 关联交易管理制度 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接 ...

长江润发健康产业股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈卫平作为长江润发健康产业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人长江润发健康产业股份有限公司董事会提 名为长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过长江润发健康产业股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是□ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

长江润发健康产业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 长江润发健康产业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，完善公司治理结构，切实做到事前审计、专业审计，实现对公司 财务收支和各项经营活动的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号-主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等相关法律、法规、规范性文件以及《长江润发健康产业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，且为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事占半数以上并担任召集人。审计委员会中至少 ...

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-004 长江润发健康产业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于2024年1月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2024年1月29日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十三次 会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开的日期、时间：2024年1月29日（星期一）15:00 5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年1月22日（星期一） 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市后在中国证券 ...

长江润发健康产业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长江润发健康产业股份有限公司董事会现就提名舒知堂为长江润发 健康产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为长江润发健康产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长江润发健康产业股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2023-062 申请内容：仿制药质量和疗效一致性评价 关于子公司通过药品一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 长江润发健康产业股份有限公司（下称"公司"）全资子公司海南海灵化 学制药有限公司（以下简称"海灵药业"）近日收到国家药品监督管理局核准 签发的注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠《药品补充申请批准通知书》。现将相关情 况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 剂型：注射剂 规格：1.0g（C25H27N9O8S2 0.5g 与 C8H11NO5S 0.5g）、2.0g（C25H27N9O8S2 1.0g 与 C8H11NO5S 1.0g） 上市许可持有人：海南海灵化学制药有限公司 生产企业：海南海灵化学制药有限公司 长江润发健康产业股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）、《关于仿制药质量和疗效 一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家 ...

关于全资子公司参与全国药品集中采购拟中选的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2023-061 长江润发健康产业股份有限公司 长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资二级子公司海南 海灵化学制药有限公司（以下简称"海灵药业"）于 2023 年 11 月 6 日参加了国 家组织药品联合采购办公室（以下简称"联采办"）组织的第九批全国药品集中 采购。海灵药业已通过国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价的注射 用醋酸卡泊芬净拟中选本次集中采购。现将相关情况公告如下： 目前，海灵药业已与联合采购办公室签订《全国药品集中采购拟中选品种主 供地区备忘录》，上述产品的采购合同签订等后续事项尚存在不确定性。公司将 密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 特此公告。 长江润发健康产业股份有限公司 董事会 2023年11月7日 二、此次拟中选对公司的影响 本次集中采购是国家组织的第九批药品集中带量采购，采购周期中，医疗机 构将优先使用本次药品集中采购 ...

营业收入及利润情况 - 长江润发健康产业股份有限公司2023年第三季度营业收入为783,574,732.34元，同比下降17.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,957,402.83元，同比下降142.49%[5] 现金流量及资产情况 - 经营活动产生的现金流量净额为253,126,004.74元，同比下降26.94%[5] - 公司报告期末总资产为8,011,469,155.43元，较上年度末增长8.68%[5] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4,564,453,571.67元，较上年度末微降0.04%[5] 非经常性损益及财务指标变动 - 公司报告期内非经常性损益项目包括政府补助、金融资产变动损益等，总计为7,454,534.34元[6] - 公司报告期内主要会计数据和财务指标发生变动，货币资金增加54.65%，交易性金融资产减少42.22%等[8] 股东情况及资产构成 - 公司报告期末普通股股东总数为44,270，前十名股东中长江润发集团持股占比最高为27.09%[9] - 公司流动资产总额为4388730957.95元，较年初增加672856685.4元[14] - 公司非流动资产总额为3622738197.48元，较年初减少32156566.53元[15] - 公司资产总额为8011469155.43元，较年初增加639719218.87元[15] 负债情况及营业成本 - 长江润发健康产业股份有限公司2023年第三季度负债合计为3,386,064,762.57元，较上期增长24.5%[16] - 公司营业总收入为2,532,143,721.26元，较上期下降8.0%[16] - 公司营业总成本为2,460,592,081.80元，较上期下降7.3%[17] 现金流量情况 - 公司净利润为48,132,464.28元，较上期下降50.5%[17] - 公司经营活动产生的现金流入小计为2,995,855,659.93元，较上期下降8.6%[19] - 经营活动现金流出小计为253,126,004.74和346,455,455.66，净额为253,126,004.74和346,455,455.66[20] - 投资活动现金流入小计为1,746,107,041.91和1,498,679,532.50，净额为138,127,407.18和-204,577,325.31[20] - 筹资活动现金流入小计为1,388,105,394.48和1,300,861,466.91，净额为453,247,528.99和227,979,992.01[20]

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于2023年10月25日以通讯会议方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事 会于2023年10月19日以电子邮件、书面形式等通知公司全体监事。本次会议应参 与表决监事3名，实到参与表决监事3名。本次会议由监事会主席郁敏芳女士主持， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案： 一、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023年 第三季度报告的议案》； 监事会认为：董事会编制和审核的长江润发健康产业股份有限公司2023年第 三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 特此公告。 长江润发健康产业股份有限公司 监事会 2023年10月26日 证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2023-059 长江润发健康产业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于2023年10月25日上午9:30以通讯会议方式召开，会议通知已于2023年10 月19日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应参与表决董事9名，实 际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议： 证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2023-058 长江润发健康产业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023年第 三季度报告的议案》； 具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 长江润发健康产业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 ...