2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2023-057 长江润发健康产业股份有限公司 （七）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次 股东大会。 1、现场会议时间：2023年9月18日15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月18日 9:15-9:25，9:30-11:30，和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 开始投票的时间为2023年9月18日上午9:15，结束时间为2023年9月18日15:00。 （二）现场会议召开地点：江苏省张家港市金港街道长江西路99号长江国际 大酒店8楼圆桌会议室。 （三）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 （四）本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。 （五 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于长江润发健康产业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：长江润发健康产业股份有限公司 受长江润发健康产业股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商律 师事务所指派律师出席了公司2023年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》"《中华人民共和国证券法》 ) (以下简称"《证 券法》")中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 "《股东大会规则》")《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")及《公司章程》的规定，我们对本次股东大会所涉及的有关事项进行 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,748,568,988.92元，较去年同期下降2.80%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为74,125,193.61元，较去年同期下降18.50%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0600元，较去年同期下降18.48%[11] - 公司现金及现金等价物净增加额为1,126,649,846.20元，同比增长215.34%[25] - 公司营业收入构成中，医药行业占比51.86%，同比增长22.07%[26] - 医药行业的毛利率为67.26%，同比增长25.82%[27] - 电梯导轨行业的毛利率为-0.47%，同比下降13.71%[28] - 华北地区营业收入为220,409,247.43元，同比下降21.91%[32] - 华东地区营业收入为742,622,227.99元，同比增长0.98%[33] 业务概况 - 公司主要从事医药产品研发、生产和销售，提供妇产科专科医疗服务，以及电梯导轨等机械产品的销售[16] - 海灵药业拥有130多个品规的产品，销售网络覆盖全国31个省、自治区及直辖市，在抗感染药物市场份额逐年上升[18] - 山东华信拥有大容量注射剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂等9大剂型，111个批准文号，产品涵盖药品、中药饮片、保健食品和食品[18] - 郑州圣玛医院是集妇产科医疗、科研、保健于一体的现代化新型妇产科医院，通过引进国际先进产后康复设备，提供全方位康美服务[18] - 润发机械专业从事电梯导轨系统部件的研发、生产、销售及服务，为国际知名电梯制造商提供战略服务，是行业优秀民族品牌[18] 资金运作 - 公司报告期内投资额为75,450,000.00元，较上年同期增长100.00%[42] - 公司报告期内募集资金总额为95,364万元，已使用募集资金总额为95,364.06万元，募集资金余额为19,454.32万元[45] - 公司已将部分募集资金用于收购山东华信股权项目，投入金额为28477.4万元，达到101.62%的投资进度[61] 环保情况 - 公司及其子公司严格遵守国家各项环保法律法规要求，未发生因违反法律法规要求被处罚的情形，主要污染物的排放满足相关标准要求[74] - 公司在2023年上半年废水处理站正常稳定运行，废水处理后的废水满足《化学合成类制药工业水污染物排放标准》标准要求，全部稳定达标排放[81] - 海灵药业和上海益威分别签署发布了突发环境事件应急预案，并依法足额缴纳环保税[82] - 海灵药业和上海益威制定了自行监测方案，配备在线监测设备设施，并公布监测数据[83] 关联交易及担保 - 公司与关联方的日常经营相关的关联交易中，涉及采购商品，交易金额为24.87万元，未超过同类交易额度[95] - 公司及其子公司对外担保情况中，海南海灵化学制药有限公司与长江润发（张家港）机械有限公司存在担保关系[110] - 公司报告期内对子公司的担保额度合计为297,000万元，实际担保余额合计为215,230万元[112] 会计政策 - 公司财务报表符合《企业会计准则》要求，真实、完整地反映了公司2023年6月30日的财务状况和半年度经营成果[160] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[161] - 公司以人民币为记账本位币[163]

长江润发健康产业股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 长江润发健康产业股份有限公司 2023年8月29日 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初占 | 2023年半年度占 | 2023年半年度 | 2023年半年度 | 2023年半年度 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息(如有) | 金额 | 余额 | | | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其 | | | | | | ...

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2023-049 长江润发健康产业股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 110,000.00 | | 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 4,818.39 | | 减：以前年度已使用净额 | 91,927.46 | | 本报告期使用金额 | 3,436.60 | | 募集资金本报告期末余额 | 19,454.32 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告﹝2022﹞15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司再融资类第2号—上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关 规定，长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了2023年 半年度募集资金存放与使用情况专项报告。 一、募集资金基本 ...

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2023-055 长江润发健康产业股份有限公司 关于子公司药品通过一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、药品基本情况 药品名称：注射用盐酸头孢吡肟 剂型：注射剂 规格：1.0g（按 C19H24N6O5S2 计） 上市许可持有人：海南海灵化学制药有限公司 生产企业：海南海灵化学制药有限公司 申请内容：仿制药质量和疗效一致性评价 审批结论：经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品相关信息 头孢吡肟是头孢菌素类抗菌药，头孢吡肟通过抑制细菌细胞壁合成起杀菌作 用，头孢吡肟对革兰阳性菌和革兰阴性菌具有广谱的体外抗菌活性。在细菌细胞 内，头孢吡肟的分子靶点为青霉素结合蛋白（PBP）。 本品可用于治疗成人和 2 月龄至 16 岁儿童下述敏感细菌引起的中至重度 感染：下呼吸道感染（肺炎和支气管炎）；单纯性和复杂性尿路感染（包括肾盂 肾炎）；非复杂性皮肤和皮肤软组织感染；复杂性腹腔内感染（包括腹膜炎和胆 道感染）；妇产科感染；败血症；中性粒细胞减少症伴发热患者的经验治疗；腹 腔手 ...

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2023-050 长江润发健康产业股份有限公司 关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月26日召开 的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司2016年非公开发行股票募投项目及募投变更项目已达到预定投资额度 或使用状态，为提高募集资金使用效率，同意公司将节余募集资金12,407.47万 元及利息（包含扣除手续费的现金管理取得的理财收益、活期利息收入等，实际 用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。鉴于 节余资金超过该项目募集资金净额10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项尚需提交公司2023 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委 ...

一、募集资金的基本情况 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于长江润发健康产业股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 作为长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"长江健康"、"公司"或"上市 公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次重大资产重组"或"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，对长江健 康 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了认真审慎的核查，核查的具体情况 如下： （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2016﹞2332 号《关于核准长江润发 机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》核准，公司非公开发行不超过 72,859,741 股新股募集本次发行股份购 买资产的配套资金。本次募集配套资金实际非公开发行股份 66,7 ...

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2023-052 长江润发健康产业股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于2023年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2023年9月18日召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十一次 会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开的日期、时间：2023年9月18日（星期一）15:00 5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2023年9月11日（星期一） 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市后在中国证券 ...

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2023-048 长江润发健康产业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于2023年8月26日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的召开事宜由 公司监事会于2023年8月15日以电子邮件、书面形式等通知公司全体监事。本次 会议应到监事3名，实到监事3名（监事王建堂、顾劲松以通讯方式参加）。本次 会议由监事会主席郁敏芳女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，审议通过以下议案： 1、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023年半 年度报告及其摘要的议案》； 监事会认为：董事会编制和审核的长江润发健康产业股份有限公司2023年半 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 2、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通 ...