长江润发健康产业股份有限公司 第一条 为了进一步规范长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定及 《长江润发健康产业股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司的下属部门、分公司、控股子公司以及公司 能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司内幕信息及知情人的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书 组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职 责。 第四条 公司证券投资部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 长江润发健康产业股份有限公司 第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及上 市公司的经营、财务或者对上市公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 内幕信息及知情人 ...

长江润发健康产业股份有限公司 董事会秘书工作细则 长江润发健康产业股份有限公司 第一条 为了促进长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监 督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《长江润发健康产业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指 定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对 公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高 级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 公司各部门及下属公司负责人应当及时向董事会秘书报告与本部 门、下属公司相关的未公开重大信息。 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 董事 ...

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-001 长江润发健康产业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于2024年1月11日上午9:30以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2024年1月5日 以电子邮件、微信等方式发出且确认送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事 9名（其中林洪生、舒知堂、卢斌、殷雄以通讯方式参加），公司监事、部分高级管理人 员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议： 1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司董事会换届选 举非独立董事的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议； 提名郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生、张道荣女士 共 6 人（简历见附件一）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举 ...

长江润发健康产业股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 长江润发健康产业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《长江润发健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 ...

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-003 长江润发健康产业股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月11日以现场结合通 讯方式召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举符琳鑫女士、王建堂先生为 公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。 符琳鑫女士、王建堂先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。 特此公告。 长江润发健康产业股份有限公司 监事会 2024年1月12日 附件：职工代表监事简历 符琳鑫女士，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年 10 月出生，主任医师，1997 年 7 月毕业郑州大学医学院临床医学专业。1997 年至 2005 年任鹿邑县妇幼保健院主治 医师；2005 年至 2009 年 5 月任郑州东方女子医院妇科主任；2009 年 6 月至 2011 年 7 月任郑州金笛医院业务院长；2011 年 8 月至 2021 年 4 月任郑 ...

长江润发健康产业股份有限公司 信息披露管理制度 长江润发健康产业股份有限公司 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指上市公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露 义务的主体。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 1 长江润发健康产业股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理工作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券 ...

长江润发健康产业股份有限公司 章程 长江润发健康产业股份有限公司 章 程 二○二四年一月 -1- | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会提案和通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 董事会专业委员会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | ...

长江润发健康产业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长江润发健康产业股份有限公司董事会现就提名张哲清 为长江润发 健康产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为长江润发健康产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长江润发健康产业股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细 ...

第一章 总 则 第一条 为保证长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会依法行使职权、维护股东合法权益，明确公司股东大会的议事程序，规范股 东大会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《长江润发健康产业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 公司股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 长江润发健康产业股份有限公司 股东大会议事规则 长江润发健康产业股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足6人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合并持有公司有表决权的股份总额百分之十（10%）以上股 份的股东书面请求时； （四）董事会认为必 ...

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-002 长江润发健康产业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于2024年1月11日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年1月5日 以电子邮件、微信等方式发出且确认送达。本次会议应参与表决监事3名，实际 参与表决监事3名（职工代表监事王建堂以通讯方式参加）。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席郁敏芳女士主持，经与会监事讨论，审议并通过如下决议： 1、以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 监事会换届选举的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议； 附：第六届非职工监事候选人简历 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第五届监事会提名郁敏芳女士（简 历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年第一次 临时股东大会审议。 股东大会审议通过后，郁敏芳女士 ...