本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、截至 2024 年 9 月 25 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格 8.18 元/股的 90%（即 7.36 元/股）的情形，已触发"百川转 2" 转股价格向下修正条款。 2、经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正"百 川转 2"转股价格。 公司于2024年9月25日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于不向下修 正"百川转2"转股价格的议案》。具体情况如下： 证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-081 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于不向下修正"百川转 2"转股价格的公告 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—083 债券代码:127075 债券简称:百川转2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 5.会议的召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 网 络 投 票 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会 ...

| 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 （一）审议通过《关于不向下修正"百川转 2"转股价格的议案》 会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日刊登在"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》和《中国证券报》上《关于不向下修正"百川转 2"转股价格的公告》（公告编 号：2024-081）。 （二）审议通过《关于为子公司新增担保额度预计的议案》 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董 ...

关于子公司相关产线检修进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 27 日在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上披露了《关于子公 司停车检修的自愿性信息披露公告》（公告编号：2024-058），子公司南通百川新材料有限公 司（以下简称"南通百川新材料"）于 2024 年 7 月 27 日开始进行停车检修。 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-084 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 公司于 2024 年 8 月 9 日在"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》 和《中国证券报》上披露了《关于子公司相关产线复产的公告》（公告编号：2024-065），除 偏苯三酸酐一期产线外，南通百川新材料其他各产线装置均已完成检修，开 ...

债券代码:127075 债券简称:百川转 2 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—078 江苏百川高科新材料股份有限公司 注：公司 2024 年 9 月 4 日总股本为 594,249,231 股。 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持计划 关于大股东减持股份预披露公告 大股东郑铁江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股份 9,983 万股（占公司 总股本比例 16.80%）的大股东郑铁江先生，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内减持公司股份合计不超过 1,550.00 万股(占公司总股本比例 2.61%)，其中：以集中竞 价交易方式减持公司股份不超过 594.24 万股（占公司总股本比例 1.00%），以大宗交易方 式减持公司股份不超过 955.76 万股（占公司总股本比例 1.61%）。 公司于近日收到大股东郑铁江先生出具的《关于股份减持计划告知函》，现将具体情况 公告如下 ...

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-076 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于不向下修正"百川转 2"转股价格的公告 1、截至 2024 年 9 月 2 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价格 8.18 元/股的 90%（即 7.36 元/股）的情形，已触发"百川转 2" 转股价格向下修正条款。 2、经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正"百 川转 2"转股价格。 公司于2024年9月2日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于不向下修正 "百川转2"转股价格的议案》。具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 公司发行的"百川转 2"初始转股价格为 10.36 元/股，因公司实施 2022 年年度权益分派 方案，"百川转 2"的转股价格由 10.36 元/股调整为 10.31 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 ...

第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司 2024 年 9 月 3 日刊登在"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》和《中国证券报》上《关于不向下修正"百川转 2"转股价格的公告》（公告编 号：2024-076）。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 29 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-077 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无 逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。 公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70% 的被担保对象进行担保，敬请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开的第六 届董事会第二十一次会议和 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》,为满足并表范围内母 子孙公司 2024 年度日常生产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申 请的融资提供担保 ...

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-073 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东郑铁江先生 通知，获悉其所持有公司的部分股份补充质押，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 注：1、表中"已质押股份限售数量"、"未质押股份限售数量"中限售部分为高管锁定股； 2、公司 2024 年 8 月 27 日总股本为 594,249,231 股。 （一）股东股份质押的基本情况 股东名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质 押数量 （万股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 质押 用途 郑铁江 是 562.00 5.63% 0.95% 是 是 2024.8.28 2024.12.13 广发证券 股份有限 公司 补充 质押 合计 562.00 5 ...

募集资金 - 2022年10月19日公司公开发行978.00万张可转换公司债券，总额97,800.00万元[3] - 扣除费用后，募集资金净额为962,005,971.73元[3] 资金使用 - 截至2024年6月30日，募投项目累计使用资金803,276,571.19元，2024年1 - 6月使用33,933,013.04元[7] - 2024年半年度，累计使用募集资金等额置换承兑汇票支付募投项目资金3,386.24万元[12] - 本年度投入募集资金总额为3,393.30万元[23] - 已累计投入募集资金总额为80,327.66万元[23] - 2024年半年度，累计使用募集资金置换先期投入金额为3,393.30万元[23] 资金余额 - 截至2024年6月30日，补充流动资金150,000,000.00元，专户余额11,800,980.27元[7] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金补充流动资金余额为15,000.00万元[14][23] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金现金管理余额为693.09万元，均为银行协定存款[15][24] 募投项目 - “年产3万吨负极材料（8万吨石墨化）项目”预计2025年4月达预定可使用状态[17][23] - 该项目截至期末投资进度为83.50%[23] 合规情况 - 公司不存在变更募投项目或对外转让、置换情况[18] - 公司募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[19]