证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-020 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002455 证券简称：百川股份 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 转股价格：8.18 元/股 转股时间：2023 年 4 月 25 日至 2028 年 10 月 18 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》等有关规定，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公 告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 1 ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 时间为 2025 年 3 月 28 日 15:00 - 17:00，地点在深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 公司接待人员包括主持人、董事长郑铁江、总经理蒋国强、财务总监曹彩娥、董秘陈慧敏、独立董事刘斌 [2] 股东与产品信息 - 公司会在定期报告中披露对应期末时点的股东人数信息 [2] - TMA 产品产销正常，合同价格参考市场并协商确定，有出口业务 [2][3] 业绩情况 - 2024 年归属于上市公司股东的净利润 108,676,585.97 元，同比上升 123.31% [2] - 2024 年公司实现营业收入 5,556,006,860.03 元，同比上升 35.10% [2] 主营业务 - 主营业务有化工、新材料、新能源三个板块，化工板块营收占比 80.91%，新材料板块占比 10.49%，新能源板块占比 8.60% [3] 产品应用 - 精细化工产品包括环保有机溶剂等多个系列，应用于涂料、油墨等行业 [3] - 新材料产品有针状焦等，应用于电炉炼钢、新能源等领域 [3] - 新能源产品包括多种锂电池等，定位于“泛储能”应用端，覆盖大型集装箱式储能系统等多个领域 [3] 技术储备 - 公司对固态电池技术路线进行过相关研究和关注，但目前未生产固态电池，技术团队将持续关注并做好储备 [3]

未来公司将进一步拓展市场，稳定公司正常的经营利润。 （齐和宁） 校对：刘星莹 3月19日晚间，百川股份(002455)发布2024年年度报告，2024年公司实现营业收入55.56亿元，同比增长 35.10%；实现归母净利润1.09亿元，同比增长123.31%；基本每股收益为0.18元/股；公司拟每10股派发 现金红利0.6元（含税）。 公告显示，2024年公司业绩增长主要得益于2024年化工板块需求好转，主要化工产品价格稳中上涨，个 别化工产品价格上涨幅度较大，叠加宁夏基地项目产能陆续释放，公司化工板块毛利较去年同期增加明 显。 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-018 债券代码:127075 债券简称:百川转2 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年年度股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会，经公司第七届董事会第二次会议审议通过，同意召开本 次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025年4月10日（星期四）下午2：30。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年4月10日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年4月10日上午9:15至下午3:00期间任意时间。 5.会议的召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 网 络 投 票 将 通 过 深 ...

一、监事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日以书面、电话等方式通知了全体监事，本次应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名， 会议由监事会主席翁军伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-009 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议，同意公司《2024 年年度报告及摘要》。监事会对董事会编制的《2024 年年度报告及摘要》进行了审核，审核意见如下： 《2024 年年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会 ...

债券代码:127075 债券简称:百川转 2 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-011 江苏百川高科新材料股份有限公司 （三）监事会审议情况 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第七届 董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》， 该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况说明如下： 一、相关审议程序及意见 （一）董事会审议情况 公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》，会议表决结 果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和公司《章 程》《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，本次利润分配预 案兼顾了股东的即期利益和长远 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人（会 计主管人员）朱元庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不 构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司存在的风险因素主要为行业整体经济形势风险、安全生产风险、环 境保护风险、原材料价格波动的风险、市场竞争风险、产品技术迭代风险、 项目实施风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第三节"管 理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"，提请投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏百川高科新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏百川高科 新材料股份有限公司（以下简称"百川股份"或"公司"）2022 年度公开发行可转换公 司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号—保荐业务》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对百川股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新 材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核 准，公司于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800.00 万元可转换公司 债券，每张面值为 100 元，发行数量为 978 万张，期限 6 年。公司本次募集资金总额 978,000,000.0 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000440 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏百川高科新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-2 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025] 00000440 号 江苏百川高科新材料股份有限公司全体股东： 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 附件：江苏百川高 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000005 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 江苏百川高科新材料股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025] 00000005 号 江苏百川高科新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称百 川股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...