江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事金炎 2024 年度述职报告 2024 年度，作为江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤 勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的审核意见，积极维护 公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇 报如下： 1、董事会 2024 年度，公司共计召开了 11 次董事会会议，本人亲自出席了 11 次。其中，现场出席 5 次，以通讯方式参加 6 次。本人以谨慎态度勤勉行事，认真阅读了在董事会召开前收到的各次 董事会会议资料，在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表了明确意见。本 人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、股东会 2024 年度，公司共计召开了 4 次股东会会议，本人亲自出席了 4 次。公司股东会审议的 各项议案均获得表决通过。 2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序， ...

| 证券代码:002455 | 证券简称:百川股份 | 公告编号:2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127075 | 债券简称:百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，江苏百川 高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2022 年 10 月 19 日公开发行了 978.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 97,800.00 万元。2022 年 10 月 25 日本公司收到保荐人及主承销商中信证券股份 有限公司（以下简称"保荐人"）汇缴的可转换公司债券认购款 978,000,000.00 元扣除保荐承销费用 14,500,000.00 元（含增值税）及持续督导费用 500,000.00 元（含增 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司 2024 年度的财务报告经北京德皓国 际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年 度财务决算报告如下： 一、公司的主要财务指标： 二、报告期内的财务状况及经营成果 （一）公司资产结构状况 2024 年末，公司资产总额 11,660,634,839.43 元，与年初 11,441,149,080.98 元相比增 加 219,485,758.45 元，上升 1.92%。其中流动资产 2,494,937,855.23 元，占资产总额比例为 21.40%，非流动资产 9,165,696,984.20 元，占资产总额比例为 78.60%。 （二）公司经济效益状况 报告期内，公司实现营业收入 5,556,006,860.03 元，与去年同期 4,112,490,554.83 元相 比，增加 1,443,516,305.20 元，上升 35.10%。 归属于上市公司股东的净利润 108,676,585.97 元，与去年同期相比上升 123.31%，主要 原因是：2024 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 江苏百川高科新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等要求，并结合公司现任独 立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司现任独立董事的 独立性情况进行了专项评估并出具如下意见： 经核查公司现任独立董事刘斌先生、金炎先生、李华先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

| 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第七届 董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的 情况下，使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 10 月 19 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量为 66 人，注册会计师人数为 300 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 140 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和江苏百川高科新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审计委员会实施细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A （四）2025 年 2 月 24 日，审计委员会与 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《章程》《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》等规定，认真履行股东会赋予的职责，规范有效地开展董事会各 项工作，积极推进董事会决议的实施，贯彻执行股东会的各项决议。公司全体董事均依照相关 法律、法规和公司《章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，董事会充分发 挥在公司治理中的核心作用，不断规范公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，维护了公 司和全体股东的合法权益。 一、2024 年经营情况 报告期内，公司实现营业收入 5,556,006,860.03 元，与去年同期 4,112,490,554.83 元相 比，增加 1,443,516,305.20 元，上升 35.10%。归属于上市公司股东的净利润 108,676,585.97 元，与去年同期相比上升 123.31%，主要原因是：2024 年，化工板块需求好转，主要化工产品 价格稳中上涨，个别化工产品价格上涨幅度较大，叠加宁夏基地项目产能陆 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏百川高科 新材料股份有限公司（以下简称"百川股份"或"公司"）2022 年度公开发行可转换公 司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号—保荐业务》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对百川股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 10 月 19 日公开发行了 978.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 97,800.00 万 元。2022 年 10 月 25 日公司收到保荐人及主承销商中信证券汇缴的可转换公司债券认 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 江苏百川高科新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定 和要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行监督职能，切实维护公司和股东的利益，为公司规范 运作和健康发展提供了有力的保障。 一、报告期内监事会工作情况 2024 年，公司监事会共召开 6 次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、 合规，会议决议真实、有效、完整。各次会议和审议通过的议案情况如下： 二、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 2024 年度，公司监事会认真履行《公司法》、公司《章程》等赋予的职责，积极参加股 东会、列席董事会会议、审阅相关会议资料，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行 情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行监督。监事会认为：公司董事会严格按照 《公司法》、公司《章程》等法律法规及其他相关规章制度的要求，依法经营。公司重大 ...