嘉事堂药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 9 月 30 日 第七届董事会第十九次临时会议审议通过 | | | 第一章 总 则 第一条 为加强嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等法律法规及规范性文件规定，以及《公司章程》 《信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确 性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整， 报送及时。董事长为主要责任人。 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送 工作。 公司投资证券部/董事会办公室是公司内幕信息的监督、管理、 登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-41 本次《对外担保管理办法》新增 9 条，修订 18 条。主要修改内容为： 1、删除监事、监事会相关表述； 2、修订表述，将股东大会改为股东会； 上述事项尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议通过。 特此公告。 附件：《嘉事堂药业股份有限公司对外担保管理办法》修订对比说明 嘉事堂药业股份有限公司董事会 嘉事堂药业股份有限公司 关于修订《对外担保管理办法》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 9 月 30 日召开的第 七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司 对外担保管理办法>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《嘉事堂药业股份有限公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，嘉事堂对《嘉事堂药业股份有限公司对外担保管理 办法》（以下简称"《对外担保管理办法》"）进 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-44 嘉事堂药业股份有限公司 关于修订《重大信息内部报告制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 9 月 30 日召开的第 七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司 重大信息内部报告制度>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《嘉 事堂药业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，嘉事堂对《嘉事 堂药业股份有限公司重大信息内部报告制度》（以下简称"《重大信息内部报告 制度》"）进行修改。 本次对《重大信息内部报告制度》的修订包括：删除 6 条，修订 16 条。主 要修改内容为： 1、删除监事、监事会相关表述； 2、修订表述，将股东大会改为股东会； 3、根据公司最新机构调整情况，将责任部门修订为投资证券部/董事会办公 室； 4、根据最 ...

本次《募集资金管理制度》新增 7 条，删除 13 条，修订 20 条。主要修改内 容为： 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-40 嘉事堂药业股份有限公司 关于修订《募集资金管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 9 月 30 日召开的第 七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司 募集资金管理制度>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《嘉事堂药业股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，嘉事堂对《嘉事堂药业股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称"《募集资金管理制度》"）进行修改。 1、删除监事、监事会相关表述； 2、根据最新规则修订募集资金的含义； 3、根据最新规则修订募集资金的存放和管理； 4、删除根据已废止规则制定的 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-48 嘉事堂药业股份有限公司 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理办法》的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 | | --- | | 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 9 月 30 日召开的第 七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》及《嘉事堂药业股份有限公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，嘉事堂对《嘉事堂药业股份有限公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理办法》（以下简称"《管理办法》"）进行修订。 本次对《管理办法》的修订包括：新增 6 条，删除 2 条，修 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-42 嘉事堂药业股份有限公司 关于修订《信息披露事务管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 9 月 30 日召开的第 七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司 信息披露事务管理制度>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《嘉事堂 药业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，嘉事堂对《嘉事堂药 业股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制 度》"）进行修改。 本次对《信息披露事务管理制度》的修订包括：新增 22 条，删除 13 条，修 订 43 条。主要修改内容为： 1、删除监事、监事会相关表述； 2、修订表述，将股东大会改为股东会； 3、根据公司最新机构调整情况，将信息披露事务管理责任部门修订为投资 证券 ...

1、删除监事、监事会相关表述； 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-47 嘉事堂药业股份有限公司 关于修订《防范控股股东及关联方 占用公司资金管理办法》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 9 月 30 日召开的第 七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法>的议案》，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《嘉事堂药业 股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，嘉事堂对《嘉事堂药业股 份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）进行修改。 本次对《管理办法》的修订包括：新增 1 条，删除 1 条，修订 23 条。主要 修改内容为： 2、修订表述，将股东大会改为股东会； 3、根据最新规则更新关联方范围； 4、根据最新规则更新资金占用的 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-45 嘉事堂药业股份有限公司 具体《信息披露重大差错责任追究制度》修订内容详见附件。 特此公告。 附件：《嘉事堂药业股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》 修订对比说明 关于修订《信息披露重大差错责任追究制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 9 月 30 日召开的第 七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司 信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规和 规范性文件及《嘉事堂药业股份有限公司章程》、《嘉事堂药业股份有限公司信息 披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，嘉事堂对《嘉事堂药业股 份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》（以下简称"《信息披露 重大差错责任追究制度》"）进行修改。 本次对《信息披露重大差错责任追究制度》的修订包括：修订 4 条。主要修 改内容 ...

2、 股东会召集人：公司董事会。 根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的相关规定，公 司第七届董事会第十九次临时会议于 2025 年 9 月 30 日召开，会议决议拟定于 2025 年 10 月 27 日（星期一）召开公司 2025 年第四次临时股东会。 3、 会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东会符合《公司法》、 《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公 司章程的规定。 4、 会议召开时间： 股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2025-51 嘉事堂药业股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、 股东会届次：本次股东会是嘉事堂药业股份有限公司 2025 年第四次临 时股东会。 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日（星期四） 7、会议出席对象： （1） 2025 年 10 月 22 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东，均 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-37 二、董事会会议审议情况 1、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司分红管理制度》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案须经股东会审议通过。 详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于修订<分红管理制度>的公告》。 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第十 九次临时会议于 2025 年 9 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表决的董事 9 名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》的有关规定。 2、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通 ...