2024 年度独立董事述职报告 作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"嘉事堂"或"公司"）第七届董 事会独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等内部制度的规定和要求，勤勉尽责地履行独立 董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、 董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，维护公司整体利益，维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专 业知识和经验履行职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公司发展 提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。 一、独立董事的基本情况 张海燕，女，会计学博士，现任清华大学经济管理会计系副教授，兼任中汽 研汽车试验场股份有限公司、广州安凯微电子股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 嘉事堂药业股份有限公司 报告期内，本人作为公司审计委员会成员亲自出席了审计委员会会议，认真 履行职责，根据公司 ...

作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"嘉事堂"或"公司"）第七届董 事会独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等内部制度的规定和要求，勤勉尽责地履行独立 董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、 董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，维护公司整体利益，维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专 业知识和经验履行职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公司发展 提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。 嘉事堂药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 熊焰，男，管理学硕士，曾任北京金融资产交易所有限公司董事长，现任北 京国富资本有限公司董事长。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的各次董事会。每次会议召开之前，本 ...

嘉事堂药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，嘉事 堂药业股份有限公司董事会就公司在任独立董事熊焰、梁雨、张海燕的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事熊焰、梁雨、张海燕的任职经历、任职情况等资料，上 述人员符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定要求。 嘉事堂药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

嘉事堂药业股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的各次董事会。每次会议召开之前，本人 均主动了解做出决策所需要的情况和资料，了解公司整体的经营情况。在会议召 开期间，详细听取公司管理层就有关情况的说明，认真审议每项议案，积极参与 讨论并提出合理化建议，并以谨慎的态度在会议上行使表决权。报告期内各次董 事会、专门委员会会议审议的相关议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股 东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。会议出席情况如下： | | 出席董事会的情况 | | | 出席股东大会的情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期应参加 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 | 出席股东大会次数 | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | （二）参加董事会专门委员会情况 报告期内，本人分别参加了所属专门委员会的会议，不存在无故缺席的情形 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降38.46%至0.16元，净利润同比下降39.47%至0.46亿元，营业收入同比下降37.15%至46.78亿元，反映盈利能力显著下滑 [1] - 每股净资产微增1.28%至14.99元，每股未分配利润增长2.21%至8.78元，显示股东权益结构保持稳定 [1] - 净资产收益率大幅下降40.11个百分点至1.06%，表明资本运用效率降低 [1] - 每股公积金维持4.43元不变，每股经营现金流数据缺失 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达42.95%，较上期增加3万股，变动幅度微小 [1] - 深圳市新产业创业投资有限公司新进持股162万股（占比0.56%），徐炯增持3万股至153万股（占比0.52%），张劲松退出前十大股东 [2] - 中国光大医疗健康产业有限公司（14.37%）和中国光大集团股份公司（14.13%）仍为控股股东，其他主要股东持股比例未发生变化 [2] 利润分配政策 - 本报告期未提出分红送配方案 [2]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为240.19亿元，同比下降19.93%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，同比下降35.75%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8020.39万元，同比下降66.51%[15] - 基本每股收益为0.55元/股，同比下降36.05%[15] - 加权平均净资产收益率为3.75%，同比下降2.28个百分点[15] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-7030.59万元，同比大幅下滑[20] - 2024年公司实现营业收入240.19亿元，净利润3.22亿元[27] - 2024年营业收入为240.19亿元，同比下降19.93%，2023年为299.96亿元[40] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降28.42%至5.19亿元，主要因营业收入减少导致市场推广等费用减少[49] - 管理费用同比增加11.42%至3.64亿元，主要因工资及折旧摊销等费用增加[49] - 资产减值损失为8448.7万元，占利润总额的15.31%，主要因计提商誉减值及存货跌价准备[55] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.80亿元，同比下降88.70%[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降88.7%至1.8亿元，主要因客户账期延长导致收回货款减少[51] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入同比增长3274.16%至4.74亿元，主要因子公司处置固定资产等长期资产[51] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额同比下降145.76%至-3.56亿元，主要因经营活动现金流量净额减少[51] 非经常性损益 - 2024年非流动性资产处置损益为201,427,918.28元，较2023年的845,563.65元大幅增长[22] - 2024年计入当期损益的政府补助为28,036,647.33元，较2023年的30,080,493.35元下降6.8%[22] - 2024年金融资产公允价值变动损益为35,808.00元，2023年为亏损25,364.00元[22] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,973,606.99元[22] - 2024年其他营业外支出为16,445,251.56元，较2023年的1,082,760.48元增长14.2倍[22] - 公司出售重大资产增厚了报告期净利润[67] 业务线表现 - 医药批发业务收入225.99亿元，占总营收94.09%，同比下降20.23%[40] - 医药物流业务收入4.41亿元，同比增长15.79%[40] - 医药批发业务毛利率为6.11%，同比下降0.23个百分点[41] 地区表现 - 北京地区营收109.99亿元，占总营收45.80%，同比下降1.40%[40] - 其他地区营收130.19亿元，占总营收54.20%，同比下降30.90%[40] - 北京地区毛利率为5.26%，同比下降1.70个百分点[41] 资产和负债 - 公司库存量同比增长6.94%，达27.39亿元[42] - 存货占总资产比例同比增加4.55%至19.51%，金额为27.39亿元[56] - 短期借款同比下降3.43%至26.23亿元，占总资产的18.69%[56] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为174,564.0万元，较期初增长25.8%[58] - 应收款项融资期末数为30,787,051.63万元，较期初增长59.1%[58] - 银行冻结及保证金受限资产期末账面价值为101,667,097.13万元[59] - 受限资产合计期末账面价值为358,317,140.21万元，较上年年末下降33.0%[60] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将聚焦高质量发展，推动医药商业与医疗健康特色综合服务商战略目标[69][73] - 公司计划每年至少召开2次分析师恳谈会，加强与投资者沟通[77] - 公司将构建ESG管理体系，提升ESG评级以增强资本市场认可度[79] - 公司计划优化股东回报机制，完善可持续分红机制[81] - 公司强调物流专业化服务，提升运营效率并降低资金成本[73] - 公司计划延伸产业链，形成康养产品与服务体系[74] 公司治理和股东回报 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1.7元（含税），总股本为2.92亿股[3] - 现金分红总额为49,590,210.40元，占可分配利润1,923,851,369.80元的2.58%，每10股派息1.7元（含税）[140] - 现金分红政策明确，按照不低于当年合并归母净利润的30%进行分红[139] 业务网络和客户 - 公司位列2023年全国医药商业行业排名第11位[26] - 公司服务全国近5000家医疗机构，覆盖北京300多家二三级医院，覆盖率达99%[27] - 公司医疗器械业务与2100多家医院建立终端销售渠道[27] - 公司构建了覆盖全国4000多家主流医疗机构的终端网络，其中三级以上医院近2000家[33] - 公司与超过2000家上游生产企业建立合作关系，涵盖七大品类近40000个品规[34] - 前五名客户合计销售金额为15.35亿元，占年度销售总额的6.39%[46][47] - 前五名供应商合计采购金额为55.08亿元，占年度采购总额的20.15%[47] 子公司和资产处置 - 公司处置两家子公司（浙江嘉事乾棠和北京嘉事医麦），控制权转移[45] - 公司处置子公司浙江嘉事乾棠医疗器械有限公司获得处置价款627.68万元[184] - 公司处置子公司北京嘉事医麦科技有限公司获得处置价款551.65万元[184] - 公司2024年注销3家子公司（江苏嘉事泰泽、江西嘉事明诚、北京爱立建）[184] 高管变动 - 续文利因工作变动离任公司董事、董事长职务[102] - 赵保富因工作变动离任公司董事职务[103] - 张丽君因退休离任公司监事、监事长职务[104] - 高巍因工作变动离任公司职工代表监事职务[105] - 沈方因工作变动解聘公司副总裁职务[106] - 洪捷因退休解聘公司总裁助理职务[107] - 王迪克因个人原因解聘公司董事会秘书职务[108] - 徐曦于2024年12月30日被选举为公司董事长[109] - 许帅于2024年3月29日被选举为公司副董事长[109] - 柴昊于2024年3月13日被聘任为公司总裁助理[109] 内部控制 - 公司内部控制架构完善，设立战略委员会、审计委员会等专门委员会，强化治理结构[145] - 内部审计部门独立运作，确保财务信息准确性和内部控制有效性[146] - 公司2024年内审部门积极开展审计项目，及时发现内部控制缺陷并提出整改方案[163] - 公司2024年内部控制审计报告为标准无保留意见，确认财务报告内部控制有效[172] 社会责任 - 公司2024年通过员工福利采购方式完成64万元定点帮扶农产品采购[176] - 公司2024年为2000家乡村卫生室配送药品260.55万笔，货值超4亿元[177] 审计和合规 - 公司支付立信会计师事务所2024年度审计报酬217万元[185] - 公司变更2024年度财务报表及内部控制审计机构为立信会计师事务所，支付审计费用30万元[186] - 公司于2024年7月5日召开董事会审议通过变更会计师事务所议案，并于2024年7月22日股东大会通过[186] - 公司报告期未发生内幕信息泄露导致的股价异动事件[165] - 公司报告期未发生环境事件及环保行政处罚事件[174] 其他重要事项 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[187] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[187] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[188] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[189][190] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[191] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[192] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[193] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁及重大担保情况[197][198][199][200]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为46.78亿元，同比下降37.15%[5] - 营业总收入本期为46.78亿元，同比下降37.1%（上期为74.43亿元）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4614.81万元，同比下降38.90%[5] - 净利润本期为7513万元，同比下降36.0%（上期为1.17亿元）[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4615万元，同比下降38.9%（上期为7553万元）[19] - 基本每股收益本期为0.16元，同比下降38.5%（上期为0.26元）[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为43.61亿元，同比下降37.91%[9] - 营业总成本本期为45.33亿元，同比下降37.8%（上期为72.90亿元）[18] - 销售费用为7495.78万元，同比下降49.77%[9] - 信用减值损失为-3815.13万元，同比上升187.81%[9] - 营业外支出为211.11万元，同比上升319.87%[9] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-4362.85万元，同比下降115.85%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-4363万元，同比下降115.8%（上期为2.75亿元）[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为51.83亿元，同比下降38.17%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为51.83亿元，同比下降38.2%（上期为83.82亿元）[22] - 现金及现金等价物净增加额为-6921.61万元，同比下降220.27%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2478万元，同比改善89.1%（上期为-2.27亿元）[23] - 期末现金及现金等价物余额为20.52亿元，同比下降19.1%（上期为25.36亿元）[23] 资产和负债 - 公司总资产为135.18亿元，较上年度末下降3.70%[5] - 货币资金期末余额为21.25亿元，期初余额为22.23亿元[15] - 应收账款期末余额为66.63亿元，期初余额为68.78亿元[15] - 存货期末余额为27.53亿元，期初余额为27.39亿元[15] - 流动资产合计期末余额为125.06亿元，期初余额为130.05亿元[15] - 短期借款期末余额为26.03亿元，期初余额为26.23亿元[16] - 应付账款期末余额为36.24亿元，期初余额为40.39亿元[16] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为43.73亿元，期初余额为43.27亿元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,619股，无表决权恢复的优先股股东[12] - 中国光大医疗健康产业有限公司持股比例为14.36%，持股数量为41,876,431股[12] - 中国光大集团股份公司持股比例为14.12%，持股数量为41,180,805股[12]

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2025-06 一、本次权益变动基本情况 2024 年 11 月 29 日，中国光大集团股份公司（以下简称"光大集团"）与中 国光大实业（集团）有限责任公司（以下简称"光大实业"）签署《中国光大集 团股份公司与中国光大实业（集团）有限责任公司之股权划转暨增资协议》（嘉 事堂）及《中国光大集团股份公司与中国光大实业（集团）有限责任公司之股权 划转暨增资协议》（光大健康），将其持有的嘉事堂 14.12%股份及光大健康 100% 股份划转给光大实业。 具体内容详见公司 2024 年 12 月 2 日披露于《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于权益变动的提示性公告》 （公告编号：2024-39） 二、本次权益变动的股份过户情况 根据中国证券登记结算有限责任公司于 2025 年 4 月 23 日出具的《证券过户 登记确认书》，光大集团已于 2025 年 4 月 22 日将持有的公司 41,180,805 股股份 过户至光大实业名下，本次权益变动的股份过户登记手续已办理完毕。本次权益 变动的股份过户登记完成 ...

具体内容详见公司 2024 年 12 月 2 日披露于《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于权益变动的提示性公告》 （公告编号：2024-39） ● 本次权益变动系中国光大集团股份公司（以下简称"光大集团"）将所持嘉事 堂药业股份有限公司（以下简称"嘉事堂"）14.12%股份及中国光大医疗健康 产业有限公司（以下简称"光大健康"）100%股份划转给中国光大实业（集团） 有限责任公司（以下简称"光大实业"）。 ● 本次权益变动完成后，嘉事堂控股股东仍为光大健康，实际控制人仍为光大 集团。 ● 本次权益变动尚需在深圳证券交易所履行相应手续后，方能在中国证券登记 结算有限责任公司办理股份过户手续。 股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2025-05 嘉事堂药业股份有限公司 关于权益变动的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 2024 年 11 月 29 日，光大集团与光大实业签署《中国光大集团股份公司与 中国光大实业（集团）有 ...

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2025-04 嘉事堂药业股份有限公司 关于权益变动的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，光大集团已向深圳证券交易所提交权益变动相关材料， 待办理完深圳证券交易所相关手续后，将在中国证券登记结算有限责任公司办理 股份过户手续。 公司将持续关注本次权益变动的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 4 日 一、本次权益变动基本情况 2024 年 11 月 29 日，光大集团与光大实业签署《中国光大集团股份公司与 中国光大实业（集团）有限责任公司之股权划转暨增资协议》（嘉事堂）及《中 国光大集团股份公司与中国光大实业（集团）有限责任公司之股权划转暨增资协 议》（光大健康），将其持有的嘉事堂 14.12%股份及光大健康 100%股份划转给光 大实业。 具体内容详见公司 2024 年 12 月 2 日披露于《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网（htt ...