募集资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专项账户支取金额超5000万元或募集资金净额20%时，需通知保荐人或独立财务顾问[10] - 从专户调用募集资金需提供最近一期调用的半年计划，期限不超半年[12] 协议相关 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方协议，协议签订后可使用募集资金[10] - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[10] - 三方协议提前终止，公司应在1个月内签订新协议并公告[11] 资金检查与限制 - 公司内部审计机构至少每季度检查一次募集资金情况[12] - 募集资金不得用于证券投资等高风险投资或为他人提供财务资助[14] 项目相关 - 募集资金投入金额未达相关计划金额50％时，需重新论证项目[15] - 募集资金投资项目拟延期实施，需经董事会审议通过[16] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，公司使用应按规定履行相应程序；达到或超过10%，需股东会审议通过；低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[17][18] 资金置换与补充 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，应经董事会审议、保荐人发表意见并及时披露，原则上在募集资金转入专户后6个月内实施；支付困难时，自筹支付后6个月内实施置换[19] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，应通过专户实施，限于主营业务，单次不超12个月，到期前归还专户并公告，无法归还需按要求履行程序并公告[19][20][21] 现金管理 - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，应通过专户或专用结算账户实施，产品期限不超12个月，出现重大风险及时披露并说明措施[21][23] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，发生损害公司和投资者利益情形，应及时披露情况和应对措施[23] 超募资金使用 - 公司应根据发展规划和生产需求安排超募资金使用计划，至迟在同一批次募投项目整体结项时明确计划并投入使用[23] - 公司使用超募资金投资项目应充分披露信息，涉及关联等交易按规定履行程序和披露义务；闲置超募资金用于现金管理或补充流动资金需说明必要合理性，经审议并披露[23] - 公司应在年度专项报告说明超募资金使用情况及下一年度计划[24] - 公司使用超募资金按补充项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理顺序有计划进行[24] 资金用途变更 - 公司确需变更募集资金用途，应经董事会和股东会审议通过；部分变更不视为改变用途；超募等使用超范围严重的视为擅自改变用途[27][28] - 公司拟变更募集资金投资项目为合资经营方式，应慎重考虑必要性且需控股[29] - 变更募集资金用途收购控股股东或实际控制人资产，要避免同业竞争及减少关联交易[29] - 改变募集资金投资项目实施地点，董事会审议通过后要及时公告[29] - 部分募集资金用于永久补充流动资金，需满足募集资金到账超1年等3个要求[29] 项目核查 - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并聘请会计师事务所鉴证[31] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[33] 保荐人核查 - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放等情况进行一次现场核查[34] - 会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[34] 违规处理与制度生效 - 违反制度使用募集资金致公司损失，相关责任人应受行政处分或承担民事赔偿责任[37] - 制度自股东会审议通过后生效实施，修改时亦同[37]

利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[5] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[7] - 每年向股东现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[7] 现金分红占比 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[8] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[8] 公积金转增 - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[5] 方案表决 - 董事会通过利润分配方案需全体董事过半数、全体独立董事三分之二以上表决通过[13] - 审计委员会审议利润分配方案需全体成员过半数表决通过[13] 特殊情况披露 - 年末未分配利润为正且盈利，特定条件下现金分红低于当年净利润30%或50%需披露相关内容[16][17] - 现金分红金额达或超当期净利润100%且达或超当期末未分配利润50%，应披露相关内容[18] - 财报被出具非无保留意见等且实施现金分红，应披露现金分红方案合理性[18] - 报告期末资产负债率超80%且当期经营活动现金流量净额为负，现金分红金额超当期净利润50%，应披露合理性[19] 合规要求 - 公司及相关内幕信息知情人不得利用利润分配等方案从事违法违规行为[19] - 筹划或讨论利润分配等方案时，应控制内幕信息知情人范围并保密[19] - 应关注媒体报道和股票交易情况并采取措施[19] 制度说明 - 本制度未尽事宜按国家法律法规和《公司章程》执行[21] - 本制度解释权属公司董事会[21] - 本制度由公司股东会审议通过后实施和修改[21]

会议安排 - 2025年9月30日召开第七届董事会第十九次临时会议[4] - 10月9日发布召开第四次临时股东会通知公告[4] - 10月27日下午15:00召开本次股东会[4] - 本次股东会股权登记日为10月22日[5] 投票信息 - 155人代表120,432,168股投票，占比41.2853％[6] - 三项议案同意股数及占比均超99%[7][9][11] - 中小股东对两议案同意股数占比超98%[8][10] 决议情况 - 本次股东会召集等符合规定，决议合法有效[13] - 法律意见书正本六份，无副本[13]

会议基本信息 - 嘉事堂2025年第四次临时股东会于2025年10月27日下午3点召开[4] 股东投票情况 - 155人代表120432168股投票，占比41.2853％[5] 议案审议结果 - 《分红管理制度》议案同意119731818股，占比99.4185％[9] - 《募集资金管理制度》议案同意119735618股，占比99.4216％[12] - 《对外担保管理办法》议案同意119687818股，占比99.3819％[14]

2025年三季度财务业绩 - 前三季度营业收入144.59亿元，同比下降21.80% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，同比下降38.81% [1] - 第三季度营业收入47.59亿元，同比下降15.79% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3406.95万元，同比下降45.71% [1] - 前三季度总营业成本降至140.61亿元，上年同期为180.65亿元 [1] - 销售费用、管理费用、财务费用均有不同程度下降 [1] 盈利能力分析 - 净利润下降幅度高于营收下降幅度，缘于公司盈利能力下降 [1] - 毛利率已连续5年下滑，由2019年的10.23%降至2024年的6.61% [1] - 2025年前三季度毛利率同比下降0.01%至6.28% [1] - 2025年前三季度净利率同比下降0.63%至1.32%，维持历史低位 [1] 历史业绩与市场表现 - 2022年至2024年，归母净利润已连续三年下滑 [2] - 营收在2023年创纪录达到299.96亿元，但2024年下滑两成至240.19亿元 [2] - 公司股价从历史高点80多元一度跌至不足10元，近年来在低位徘徊 [2] - 最新股价为14.03元/股，最近10年跌幅为83.16%，目前市值41亿元 [2] 公司业务与战略定位 - 公司主要从事医药零售和医药批发业务，同时兼顾医药物流的第三方配送业务 [1] - 公司实际控制人为中国光大集团股份公司 [1] - 公司目前聚焦于药品、医疗器械的批发配送、专业药械物流及医药零售等主营业务 [5] - 根据集团聚焦民生产业的要求，公司将发挥医疗服务流通供应链价值，协同打造医药、康养、金融联动格局 [5] 投资者关注与公司回应 - 有投资者就公司投资价值及转股可能性进行提问 [4] - 公司回复称始终致力于做好经营管理，提升企业内在价值，以业绩回报投资者 [4] - 有投资者询问公司在光大集团康养产业规划中的参与角色 [4] - 公司回复将致力于提升医药商业和医疗综合服务民生能力，协同集团发展 [5]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为47.59亿元，同比减少15.79% [1] - 公司第三季度净利润为3406.95万元，同比减少45.71% [1] - 公司前三季度累计营业收入为144.59亿元，同比减少21.80% [1] - 公司前三季度累计净利润为1.41亿元，同比减少38.81% [1]

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入144.59亿元，同比下降21.80% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元，同比下降38.81% [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为1.3亿元，同比下降23.12% [1]

公司运营与治理 - 公司于2025年10月24日召开第七届第二十次董事会会议，审议了包括2025年第三季度报告在内的议案 [1] - 公司2025年1至6月份营业收入构成为医药批发占比96.12%，医药连锁占比3.18%，医药物流占比0.7% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为41亿元 [1]

会议信息 - 嘉事堂第七届董事会第二十次会议2025年10月13日发通知，24日召开[3] - 会议应表决董事9名，实际表决9名[3] 议案表决 - 2025年第三季度报告议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4][5] - 聘任公司董事会秘书议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[6][7] 人员聘任 - 聘任柴昊先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满[8]

人事变动 - 2025年10月24日公司同意聘任柴昊为董事会秘书[2] - 柴昊任期至第七届董事会届满[2] 人员信息 - 柴昊1976年11月出生，1999年7月参加工作[2] - 2024年1月起任嘉事堂党委委员，3月起任总裁助理[2] - 柴昊与大股东无关联，未持股，有董秘资格证[3][4] 其他信息 - 公司公告日期为2025年10月27日[5] - 董事会秘书通讯地址为北京海淀区昆明湖南路11号1号楼[6]