证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-103 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 11 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在公司六楼 8 号会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事 长刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售 新普互联（北京）科技有限公司 100%股权并签署相关协议的议案》。 《英飞拓：关于出售新普互联（北京）科技有限公司 100%股权并签署相关 协议的公告》（公告编号：2023-105）详见 ...

本次对外担保是因公司转让合并报表范围内的子公司股权被动形成的，实质 是公司对原合并报表范围内的子公司原有担保的延续。公司根据已签署的担保合 同或协议继续对新普互联履行相关担保义务，是为了确保新普互联的平稳过渡。 股权转让协议中各方已约定上述担保的解决安排，风险相对可控，不存在损害全 体股东尤其是中小股东利益的情形。该项交易的审批程序符合有关法律、法规、 1 规范性文件以及《公司章程》的规定。 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》等有关规定，我们于 2023 年 12 月 11 日召开了第六届董事会独立董事 专门会议 2023 年第一次会议。经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了 解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司 第六届董事会第七次会议相关事项发表审查意见如下： 一、关于出售新普互联（北京）科技有限 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 章程 深圳英飞拓科技股份有限公司 章程 二○二三年十二月 深圳英飞拓科技股份有限公司 章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | | 第一节 股份发行 | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | 第一节 股东 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | | | 第三节 股东大会的召集 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 股东大会的召开 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | | 第一节 董事 | | | 第二节 董事会 | | 第六章 | 总经理、联席总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | | 第一节 监事 | | | 第二节 监事会 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 财务会计制度 | | | 第二节 内部审计 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 | 通知与公告 | | | 第一节 通 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其 职责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事工作条例》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会 专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开。会议应在 召开前三天以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体独立董事， 特殊情况下，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议 通知，且不受提前通知时限的约束，但召集人应当在 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会战略与预算委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定深圳英飞拓 科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划，健全投资决策程序，加强 决策与预算制定的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与预算委 员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与预算委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略、重大投资决策和预算进行研究并提出建议。是公司就战略规 划、投资管理及预算等重大问题进行决策的议事机构。 第三条 战略与预算委员会应当对公司重大战略调整、投资策略、预算进行 合乎程序、充分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大 投资决策进行跟踪。 第四条 战略与预算委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董 事会负责。 第二章 战略与预算委员会的产生与组成 第五条 战略 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，不包含独立董 事和其他外部董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、联席总经理、常 务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和经董事会聘任的其他高级 管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 1 第一条 为进一步建立健全深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事和其他外部董事，下同）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-106 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于出售新普互联（北京）科技有限公司 100%股权后被动形成对 外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟转让新普互联（北 京）科技有限公司（以下简称"新普互联"）100%股权给之文（北京）科技有限 公司（以下简称"之文科技"）。本次股权转让完成前，公司为新普互联提供的担 保属于对合并报表范围内公司提供的担保，本次股权转让完成后将被动形成对外 担保。 2．截至本公告披露日，公司已为新普互联银行贷款提供的担保余额为3,500 万元，并为其数据推广服务采购业务提供了7,000万元的担保。 3．本次对外担保事项已经公司独立董事专门会议、第六届董事会第七次会 议和第六届监事会第七次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议，关 联股东将回避表决。 一、担保情况概述 公司分别于2023年3月29日、2023年4月14日召开第五届董事会第三十三次会 议、2023年第一次临时股东大会，审议通过 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为强化深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，加强 风险管理，有效防范和化解风险，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关 规定，公司董事会特设立审计与风险管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公 司风险管理、内部控制以及内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 审计与风险管理委员会的产生与组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由三名董事组成，其成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董 事为专业会计人士。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与风险管理委员会设主任委员（召集人）一 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2023 年 12 月） 为进一步完善公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，公司拟根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，对 《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容对照如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十八条 发起人持有的本公 | | 第二十八条 发起人持有的本公司 | | 司股份，自公司成立之日起 3 年内不 | | 股份，自公司成立之日起 1 年内不得转 | | 得转让。公司公开发行股份前已发行 | | 让。公司公开发行股份前已发行的股 | | 的股份，自公司股票在证券交易所上 | | 份，自公司股票在证券交易所上市交易 | | 市交易之日起 1 年内不得转让。 | | 之日起 1 年内不得转让。 | | 第二十九条 ……将其持有的本 | | 第二十九条 ……将其持有的本 | | 公司股票在买入后 6 个月内卖出，或 | | 公司股票或者其他具有股权性质的证 | | 者在卖出后 个月内又买入，由 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-102 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议审议通过，公司决定召开2023年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第六届董事 会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，会议 的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）14:30 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外 的人员出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 1 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关 ...