业绩总结 - 2024年度公司及子公司与深投控及其下属单位日常关联交易总额为5824.18万元[1] - 2024年公司关联交易实际发生额5824.18万元，预计金额14130.00万元，差异为 -58.78%[7] 未来展望 - 2025年度公司及子公司与深投控及其下属单位日常关联交易总额预计不超10050万元[1] 数据详情 - 2025年预计向关联人出售商品/提供劳务金额9500万元，截至披露日已发生59.07万元，上年发生5579.63万元[3] - 2025年预计向关联人采购商品/接受劳务金额500万元，截至披露日已发生14.14万元，上年发生166.58万元[3] - 2025年预计向关联人租赁房屋金额50万元，截至披露日已发生0万元，上年发生77.97万元[4] - 2024年向深圳市投资控股有限公司销售商品、提供劳务实际发生额949.25万元，占同类业务比例1.00%[5] - 2024年向河北深保投资发展有限公司工程项目实际发生额2266.29万元，占同类业务比例2.40%[5] - 2024年向深圳深港科技创新合作区发展有限公司提供劳务实际发生额1042.90万元，占同类业务比例1.10%[5] 关联信息 - 深投控持有公司26.35%的股份，是公司控股股东和实际控制人[8] - 公司关联交易遵循公平、合理、公允的定价原则，依据市场价格协商确定[11] - 关联交易对公司未来财务和经营无不利影响，利于业务正常发展[12] 会议进展 - 公司于2025年4月24日召开独立董事专门会议审议关联交易议案[13] - 独立董事同意2025年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[13]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会，独董全参加[3] - 2024年召开各专门委员会会议，独董均出席[5] - 2024年独董专门会议召开6次，审议多项议案[6] 重大事件 - 2025年1月公司因涉嫌信披违规被证监会立案[12] 制度与报告 - 2024年度关联交易定价公允，决策程序合规[13] - 公司已建立较完善内控体系[16] - 公司按时披露定期报告，内容真实准确完整[17] 议案审议 - 2024年审议通过续聘审计机构议案[18] - 2024年审议通过前期会计差错更正议案[21] - 2024年审议通过高管2024年度薪酬及考核方案[23] 人员变动 - 2024年11月原董高张衍锋辞职[22] - 2024年补选刘务祥为非独立董事[22] 未来关注 - 2025年独董关注公司立案调查、解除ST进展[25]

会议召开情况 - 2024年度召开11次董事会、4次股东大会，独立董事全部参加[5] - 2024年度召开9次审计与风险管理委员会会议等，独立董事均出席[6] - 2024年度独立董事专门会议召开6次，对各项议案均同意[7][8] 重大事件 - 2025年1月公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[14] 议案审议 - 2024年11月29日和12月18日会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[20] - 2024年4月28日和12月30日会议审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[22][23] - 2024年12月30日会议审议通过高级管理人员2024年度薪酬及考核方案议案[25] 人员变动 - 2024年11月原董事、高级管理人员张衍锋辞职，补选刘务祥为非独立董事[24] 其他情况 - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15日[12] - 2024年度独立董事未行使特别职权[9] - 2024年度关联交易定价公允、决策程序合规[15] - 公司已建立较完善内部控制制度体系[18] - 报告期内公司按时编制并披露定期报告[19] - 独立董事与内部审计等机构沟通维护审计结果客观公正[10]

财报与说明会 - 公司于2025年4月30日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年5月21日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在深交所“互动易”平台以网络远程文字交流方式举行[1] 参会人员与问题征集 - 董事长刘肇怀、总经理章伟等出席业绩说明会[1] - 公司向投资者提前征集业绩说明会相关问题，投资者可在“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2]

审计情况 - 中兴华对2024年财报内控有效性审计出具带强调事项段无保留意见报告[1] - 因无法获取子公司审计证据，对2024年度财报发表保留意见[1] 合规问题 - 2025年1月公司因涉嫌信披违规被立案，调查无最终结论[1] 应对策略 - 加强合规意识宣导培训，完善制度机制[3] - 强化信息管理监督，履行信披义务[4] - 完善内控制度，加强应收账款管控[4]

会议安排 - 2025年4月24日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议[1] 关联交易 - 公司与关联方关联交易为生产经营必需，按公平公允原则进行[1] - 关联交易不损害公司和中小股东利益，不影响未来财务、经营及独立性[1] - 同意2025年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议，关联董事需回避表决[1]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[48][49] 公司结构与战略 - 建立“三会一层”法人治理结构并制定议事规则[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] - 使命是“以科技和敬业服务社会”[7] - 战略定位为新型智慧城市建设与运营服务商[7] 制度建设 - 制定人力资源政策、风险评估与控制等多项制度[10][15] - 制定财务、销售、预算等业务管理制度[31][32][33] - 制定关联交易、投资、担保等管理办法[21][22] 其他事项 - 对2019 - 2023年年度财务报表进行差错更正及追溯调整[51] - 2025年1月24日收到中国证监会《立案告知书》[51]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净利润 -4.04亿元[4] - 截至2024年12月31日累计未分配利润 -35.07亿元[4] - 2024年末归属于母公司股东权益1.75亿元，资产负债率92.39%[4] - 一年内需偿付有息负债约6.25亿元[4] 财务数据 - 2024年末新普互联与百度合作业务其他应收款账面余额4395.95万元[1] - 2024年末新普互联账龄超一年应收账款账面余额40746.09万元，已计提坏账准备40289.82万元[2] - 2024年末其他应收款账面余额7421.29万元，已计提坏账准备7208.29万元[2] - 2024年末预付账款账面余额8361.50万元[2] 公司事件 - 2025年1月24日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[2] 未来策略 - 追究相关人员责任，加强合规意识宣导和培训，完善问责制度[6] - 加强财务队伍建设，提升人员专业水平和合规意识，加强沟通[7] - 发挥内部审计监督职能，加强与外部专业机构沟通，确保财务核算规范[7] - 完善《应收账款管理制度》，加强应收账款全流程风险管控[7] - 围绕主业创新，提升产品质量和服务水平，强化核心竞争力[8] - 压降成本费用，盘活存量资产，提高资产运营效率[8]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事2024年度独立性进行评估[1] - 刘国宏等三位独立董事符合独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月28日[2]

业绩总结 - 2025年一季度公司冲回各项资产减值准备5446.82万元，占2024年净利润绝对值比例13.50%[1] - 2025年一季度冲回信用减值损失5651.81万元[5] - 本次冲回增加2025年一季度利润总额5446.82万元[6] 数据详情 - 2025年一季度应收账款等多项资产冲回及存货计提减值情况[1] 决策情况 - 董事会等均同意本次计提及冲回资产减值准备事项[7][9][10]