一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 本次董事会聘任公司高级管理人员的提名及聘任程序符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。经审 阅被聘人员的个人履历及相关资料，我们认为其具备履行相应职责所需的专业知 识、技能和素质，能够胜任相应岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公 司章程》的相关规定。 深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章 程》《独立董事工作条例》等有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董事， 经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场， 秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第六届董事会第一次会议相关事项 发表意见 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-070 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第一次会议通知于 2023 年 8 月 3 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式 发出，会议于 2023 年 8 月 8 日（星期二）在公司六楼 8 号会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议并通过了如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公 司第六届监事会主席的议案》。 监事会同意选举郭曙凌先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任 期一致。郭曙凌先生的简历见附件。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子 公司为公司申请银行授信提供资 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-069 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第一次会议通知于 2023 年 8 月 3 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式 发出，会议于 2023 年 8 月 8 日（星期二）在公司六楼 8 号会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘 肇怀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议通过审议表决形成如下决议： 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公 司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》。 公司董事会下设审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 战略与预算委员会，同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员如下，任期与 本届董事会任期一致。 1．审计与风险管理委员会 1 房玲（主任 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作条例》等有关规定，作为 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们详细了解 了公司第六届董事会第一次会议相关事项的有关情况，认真审阅并审议了议案的 材料，并就相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探 讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司 第六届董事会第一次会议相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的事前认可意见 经审核，我们认为：本次借款主要是为了满足公司及子公司日常经营所需， 利息费用公允、合理，相关安排符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该事项，并同意提交公司董事会审 议。董事会在审议该事项时，关联董事需回避表决。 1 独立董事：刘国宏、温江涛、房玲 2023 年 8 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-072 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编 号：2023-054），JHL INFINITE LLC（以下简称"JHL"）、JEFFREY ZHAOHUAI LIU（中文名：刘肇怀）拟通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份 不超过 60,000,000 股（占公司总股本的 5.01%），分别减持不超过 30,000,000 股 （以下简称"减持计划"）。 为满足公司及子公司日常经营需要，公司及子公司拟从 JHL 及刘肇怀先生 处借入资金，借款金额不超过前述两位股东减持计划减持公司股票扣除税费后的 所得资金，借款期限 1 年，每笔借款从资金到账日起算。公司及子公司可根据实 际资金需求情况分批申请借款，利率参照银行同期贷款利率水平， ...

1．投保人：深圳英飞拓科技股份有限公司 2．被保险人：深圳英飞拓科技股份有限公司；公司离职、在任及未来任命 的董监高和公司兼职董监事；公司现有及新成立或收购的子公司由公司董监高及 其他公司人员担任的兼职董监高。 3．赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以最终签订的保险合同为准） 4．保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-073 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召 开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议了《关于购买董监 高责任保险的议案》，为进一步完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，保 障公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上 市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为全体董事、监事及高级管理人员购 买责任保险。责任保险的具体方案如下： 1 特此公告。 深圳英飞 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-074 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3．会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 8 月 8 日召开的第六届董事会 第一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，会议的 召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外 的人员出席。 经深圳英飞 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-071 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召 开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于全资 子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司拟向中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行申请不超过 14,000 万元综合授信额度，根据银行要求，公司全资子公司深圳市立新科技有限公司（以 下简称"立新科技"）拟以其名下的位于深圳市龙岗大工业区立新科技厂区的两 栋厂房和一栋综合楼（不动产权号：粤（2017）深圳市不动产权第 0107061 号， 建筑面积：48,868.24 ㎡）为上述授信提供抵押担保。截至 2023 年 6 月 30 日， 上述抵押物账面价值合计 75,929,068.24 元。 二、被担保人基本情况 1．基本情况 名称：深圳英飞拓科技股份有限 ...

业绩相关 - 公司近年业绩下滑主要原因是国内外经营环境恶化、应收款项回收困难导致大幅计提资产减值准备和信用减值损失[3] - 公司目前没有被退市风险且在努力改善今年市场整体效益[5] - 公司2022年研发投入为1.07亿元坚持技术为魂经营战略长期坚持较大研发投入[11] 业务发展相关 - 公司是新型智慧城市解决方案提供、建设和运营服务商经营数字化、智能化和数字营销等业务[2] - 公司业务分境内与境外二者占比约2:1[9] - 公司国外业务主要是智能家居国际关系紧张对其有不良影响[9] 应对措施相关 - 公司将紧抓数字化中国、"双区"建设、"20+8"产业优化等重大机遇做优主业开拓市场防控经营风险探索产品技术创新实现经营提质增效和稳健生存发展[9][10] - 公司将充分利用新基建带来机会提升业绩[2][3][4][5][7][8][9] - 公司强力要求各子公司提质增效力争好的经营性业绩同时积极催收应收款项努力挽回公司损失[4][5][8] 其他相关 - 截至2023年3月31日公司股东户数为166,853户[6] - 公司目前没有与荣耀合作计划或安排[7][9][11] - 公司有利用ChatGPT大模型工具提升管理效率、运营效率、研发效率并融入产品中[5][9][10]

财务指标 - 营业收入同比下降7.49%[1] - 归属于上市公司股东的净利润同比增加45.19%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加41.18%[1] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加200.86%[1] - 应收款项融资同比下降51.30%[5] - 应付票据同比下降43.49%[5] - 税金及附加同比增加43.94%[5] - 财务费用同比增加57.13%[5] - 利息收入同比下降41.13%[5] - 其他收益同比增加62.23%[5] - 营业利润为-4,623.98万元[14] - 净利润为-4,865.76万元[14] - 归属于母公司所有者的净利润为-4,844.21万元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为18,980.65万元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,127.19万元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14,100.78万元[17] - 期末现金及现金等价物余额为34,990.07万元[18] - 收到的税费返还为155.63万元[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为31,950.28万元[16] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7,252.52万元[16] 融资情况 - 公司非公开发行股票110,914,454股,募集资金总额为751,999,998.12元,扣除发行费用后募集资金净额为733,084,019.60元[9] - 截至2023年3月31日,公司非公开发行的募集资金合计使用805,293,247.55元,其中用于置换预先投入的自筹资金55,820,557.10元,直接投入募集资金项目392,664,375.98元,变更用途永久性补充流动资金356,808,314.47元[9] 资产负债情况 - 公司货币资金余额为422,105,249.19元,交易性金融资产余额为399,670,000.00元[10,11] - 公司应收账款余额为1,092,406,760.44元,存货余额为339,858,028.05元[11] - 公司营业收入为339,378,528.10元,营业成本为281,567,723.48元,销售费用为36,747,966.90元,管理费用为52,318,344.13元,研发费用为23,452,171.74元,财务费用为13,366,077.15元[13] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1,202,113,224.97元,资产总计为4,320,370,989.44元,负债总计为3,134,803,983.20元[12,13]