证券代码：002530 金财互联控股股份有限公司 公司章程修订对照表 （2025年12月11日，经第六届董事会第十八次会议审议通过） 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）对《公司章程》中部分条款进行修改，主要修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | 订本章程。 | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 77919.8175 万元。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 77919.8175 万元。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额 ...

证券代码：002530 公告编号：2025-061 金财互联控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将 届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等有关规定，公司于 2025 年 12 月 11 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届 暨提名第七届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》，公司第七届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人进行任职资格审查，并征 求董事候选人本人意见后，公司第六届董事会同意提名朱小军先生、汪磊先生、杨 墨先生、房莉莉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名张正勇先生、徐 跃明先生、钱世云先生为公司第七 ...

证券代码：002530 公告编号：2025-060 金财互联控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订和废止 部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日分别召 开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订及废止部分内部治理制度 的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，具体情况公告 如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章 程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制 度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监 事会设置事项前，公司第六届监 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 金财互联控股股份有限公司 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐跃明作为金财互联控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人金财互联控股股份有限公司董事会提名为金财互 联控股股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金财互联控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章 ...

证券代码：002530 公告编号：2025-062 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 （1）现场会议时间：2025年12月31日 14:30 金财互联控股股份有限公司 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月24日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年12月24日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人 ...

证券代码：002530 公告编号：2025-059 金财互联控股股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议的 通知以电子邮件、微信方式于 2025 年 12 月 5 日向全体监事发出。会议于 2025 年 12 月 11 日上午 11:00 在公司上海分公司大会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席李伟力先生主持，本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运行，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际 ...

证券代码：002530 公告编号：2025-058 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件、微信通知方式向公司全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 11 日 10:00 在公司上海分公司大会议室以现场方式召开，应出席会议 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相 关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，取消监事会并修订《公 司章程》，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表就上述事项办理章程备 案等相关事宜，修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记情况为 准。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》和《<公司章程>修 ...

对外投资概述 - 公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司联合关联方上海东润济博企业管理合伙企业共同出资成立合资公司济南丰东热技术有限公司 [2] - 该投资议案于2025年9月26日经公司第六届董事会第十六次会议审议通过 [2] - 合资公司济南丰东已于2025年10月15日前完成工商注册登记手续并取得营业执照 [2] 对外投资进展 - 关联方上海济博将其持有的济南丰东全部股权以零对价转让给江苏丰东，对应认缴出资额为人民币2000万元 [3] - 股权转让后，江苏丰东持有济南丰东100%股权，济南丰东成为江苏丰东全资子公司 [3] - 此次股权结构变更的工商登记手续已于2025年12月1日完成 [3] - 交易前，济南丰东注册资本为人民币5000万元，江苏丰东出资3000万元占60%，上海济博出资2000万元占40% [3] 对上市公司的影响 - 交易完成后，济南丰东仍属于公司合并报表范围内的孙公司 [4] - 本次交易不会对公司经营及财务状况产生重大影响 [4] - 公司投资济南丰东不再属于与关联方共同投资事项 [4]

市场扩张和并购 - 2025年9月26日公司审议通过全资子公司对外投资暨关联交易议案[1] - 合资公司济南丰东完成工商注册登记[1] - 上海济博将济南丰东全部股权零对价转让给江苏丰东，对应认缴出资额2000万元[2] - 2025年12月1日济南丰东完成股权结构变更工商登记[2] - 交易前济南丰东注册资本5000万元，江苏丰东出资3000万元占60%，上海济博出资2000万元占40%[2] - 交易后江苏丰东持有济南丰东100%股权[2] 其他情况 - 交易完成后济南丰东仍属公司合并报表范围内孙公司[4] - 交易对公司经营及财务状况无重大影响[4] - 交易后公司投资济南丰东不再属与关联方共同投资事项[4]

减持计划概况 - 持股5%以上股东东方工程株式会社（日本东方）计划于2025年8月19日至2025年11月18日期间减持公司股份，合计不超过1,947.98万股，占公司总股本比例2.5% [1] - 该减持计划以集中竞价交易和大宗交易方式进行 [1] 减持计划实施进展 - 截至2025年9月5日，日本东方通过集中竞价交易方式合计减持公司股份543.22万股，占公司总股本的0.70% [1] - 截至2025年11月19日公告披露日，日本东方的减持计划期限已届满 [2] 股东持股变动 - 日本东方本次减持的股份来源为公司首次公开发行前股份 [2] 减持合规性与影响 - 本次减持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在违法违规情况 [3] - 减持计划的实施不会导致公司实际控制权状态发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响 [3] - 减持事项已按相关规定及承诺进行预披露，实施情况与此前披露的减持计划一致 [3]