会议情况 - 2024年董事会应出席16次，现场7次，通讯9次，无委托和缺席[5] - 2024年股东大会应出席8次，实际出席8次[5] - 2024年董事会审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开8、2、1次会议[5] - 2024年召开9次独立董事专门会议[7] 人员与机构 - 2024年独立董事现场工作15.5个工作日[11] - 2024年聘任中兴华会计师事务所为审计机构[14] - 2024年选举产生第六届董事会候选人，聘任高管和财务总监[15] 担保与资金 - 2024年控股股东为公司及子公司融资提供不超23亿元无偿担保[13] - 2024年控股股东为子公司春兴精工（芜湖繁昌）提供不超3200万元担保，有效期20个月[13] - 2024年收到卡恩联特及关联方支付的股权转让款3000万元[16] 法律事务 - 卡恩联特、惠州泽宏存在欠款，控股股东承担连带保证责任[15] - 2025年2月14日完成惠州泽宏100%股权转让款案件立案[16]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月16日14:30[1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30－11:30、13:00－15:00[2] - 网络投票通过互联网投票系统时间为2025年5月16日9:15－15:00[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年5月9日[3] 提案要求 - 提案11、12、13需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年5月14日9:00－11:00、13:30－16:30[11] - 登记地点为苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司董事会办公室[11] - 联系电话为0512 - 62625328[11] - 邮箱为cxjg@chunxing - group.com[11] 网络投票 - 网络投票代码为"362547"，投票简称为"春兴投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[14] 议案内容 - 委托代表出席2024年年度股东大会[17] - 对总议案及《公司2024年年度报告全文及摘要》等多项议案表示同意[17] - 涉及2025 - 2027年未来三年股东回报规划议案[17] - 有2025年度公司及子公司向相关机构申请综合授信额度议案[17] - 包含2025年度为子公司提供担保额度预计议案[17] - 有2025年度子公司为公司提供担保额度预计议案[17] - 涉及2025年度开展商品期货套期保值业务议案[17] - 包含2025年度开展外汇远期结售汇业务议案[17] - 有2025年度开展票据池业务议案[18] - 涉及2025年度使用闲置自有资金进行现金管理议案[18]

会议审议 - 审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》[2] - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》[3] - 审议通过《公司2024年度财务决算报告的议案》[5] - 审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》[6] - 审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）>的议案》[11] - 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[12] - 审议通过《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》[13] 业绩与分配 - 2024年度净利润为负且以前年度亏损未弥补完，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[8] 薪酬情况 - 公司监事2024年度薪酬总额为274.01万元，2025年度薪酬方案原则上与2024年度持平[10]

财务审计 - 中兴华对公司2024年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] 监事会决策 - 监事会同意审计报告及董事会专项说明[2] - 监事会督促相关方降低消除强调事项影响[2]

业绩数据 - 2024年度净利润为-1.99亿元[12] - 截至2024年底实收股本11.28亿元，未弥补亏损-25.59亿元[12] - 2024年董事薪酬总额308.04万元[15] - 2024年高管薪酬总额291.97万元[16] 2025年计划 - 申请最高不超25亿元授信额度[19] - 为子公司提供不超15.8亿元担保额度[20] - 子公司为子公司提供不超7.8亿元担保额度[20] - 子公司为公司提供不超16.7亿元担保额度[21] - 接受关联方无偿担保额度不超23亿元[23] - 开展商品期货套期保值业务投入不超4亿元[25] - 开展外汇远期结售汇业务总金额不超5亿元[27] - 开展票据池业务即期余额不超3亿元[28] - 使用闲置自有资金现金管理额度不超5亿元[29] 其他 - 2024年度拟不分配利润和转增股本[13] - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[30] - 各项议案表决多为6票同意，0反对，0弃权[2,4,5,6,7,8,10,11,12,13,16,17,18,19,20]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.2199元改善至2024年的-0.1764元 同比增长19.78 [1] - 每股净资产从2023年的0.22元大幅下降至2024年的0.04元 同比下滑81.82 [1] - 每股未分配利润持续恶化 从2023年的-2.09元降至2024年的-2.27元 同比下降8.61 [1] - 营业收入从2023年的23.28亿元下降至2024年的22.07亿元 同比减少5.2 [1] - 净利润亏损收窄 从2023年的-2.48亿元改善至2024年的-1.99亿元 同比上升19.76 [1] - 净资产收益率大幅恶化 从2023年的-67.75降至2024年的-136.89 同比下降102.05个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例合计为30.84 较上期减少181.97万股 [2] - 孙洁晓为第一大股东 持有30356万股 占比27.48 持股数量未变化 [3] - UBS AG、高盛公司、摩根大通证券等多家机构新进入前十大股东 [3] - 香港中央结算有限公司等8家股东退出前十大股东行列 [3] 分红情况 - 公司未提出分红送配方案 [4]

财务数据 - 2024年1 - 9月营收15.9760127252亿元，营业利润 - 2.1953150749亿元，净利润 - 1.7673703864亿元[5] - 2023年度营收23.2812095883亿元，营业利润 - 2.9205481762亿元，净利润 - 2.4807875484亿元[5] - 2024年9月30日总资产48.6009754948亿元，总负债47.7266122119亿元，净资产6630.007823万元[5] - 2023年12月31日总资产49.2634567124亿元，总负债46.5221803748亿元，净资产2.4316348755亿元[5] 担保情况 - 2024年度子公司担保额度不超13.95亿元[2] - 春兴铸造为公司提供7700万元担保，有效期12个月[2] - 已审批有效对外担保额度累计46.81539亿元[7] - 实际发生对外担保余额23.262808亿元[7] 其他 - 公司注册资本为11.28057168亿元[4] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉担保，未因担保败诉担责[7]

诉讼金额 - 连续十二个月累计新增诉讼、仲裁金额约3145.64万元，超净资产10%[1] - 公司为原告新增案件涉案金额2685.43万元[1] - 公司为被告新增案件涉案金额221.82万元[2] 具体案件 - 2023年两起案件被告破产清算，公司已申报债权[3] - 2024年案件一审判决被告支付，被告拟上诉[4] 其他情况 - 部分案件未结案，对利润影响不确定[6] - 无未披露重大诉讼仲裁事项[5]

人事变动 - 公司聘任张玮敏为董事会秘书、刘一鸣为证券事务代表，任期至第六届董事会届满[1] - 总经理吴永忠不再代行董事会秘书职责[1] 人员信息 - 张玮敏1990年生，2023年7月加入公司，未持股无关联[3] - 刘一鸣1998年生，2021年5月加入公司，未持股无关联[3][4] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话、传真为0512 - 62625328[2] - 邮箱为cxjg@chunxing - group.com[2]

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-016 苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通 知，于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出 席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事荣志坚先生、独立董事阮晓鸿先生、 张山根先生以通讯方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 同意聘任张玮敏女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满之日止。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 同意聘任刘一鸣女士为公司证券 ...