担保情况 - 宣城春兴借款1000万，公司及金寨春兴提供连带责任反担保[2] - 公司及控股子公司已审批对外担保额度440623.90万元[10] - 实际发生对外担保余额232069.66万元[11] 财务数据 - 宣城担保公司2025年3月31日总资产14942.53万元[4] - 2025年1 - 3月营业收入97.21万元[4] 其他要点 - 反担保事项需提交公司股东大会审议[2][3] - 公司及控股子公司需关注担保风险[1]

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-053 苏州春兴精工股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议审议 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-048 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并书面表决，做出如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 苏州春兴精工股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议， 于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体监事发出，于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席赵 中武先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 特此公告。 苏州春兴精工股份有限公司监事会 二○二五年五月二十二日 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情 况，对《公司章程》进行修订。 该议案尚需提交 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-049 苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通 知，于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出 席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事荣志坚先生以通讯方式参会。本次会 议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行 修订。 该议案尚需提交公司股东 ...

苏州春兴精工股份有限公司章程 苏州春兴精工股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分 ...

苏州春兴精工股份有限公司 董事每届任期不得超过三年，任期届满可以连选连任。 董事会议事规则 第六条 公司董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利 益冲突，不得利用职权牟取不正当利益；公司董事对公司负有勤勉义务，执行职务 应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作职责和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董 事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，苏州春兴精工股 份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规、规范性文件和《苏州春兴精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋 予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第四条 存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他有 关规定不得担任上市公司董事和高级管理人员情形的，不得担任公司的董事。 第五条 非职工代 ...

苏州春兴精工股份有限公司 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司董 事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人 员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措 施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期 限尚未届满； 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，保证董事会秘 书的工作效率，切实履行董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规、规范性文件及《苏州春兴精工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关 ...

苏州春兴精工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一个会计年度结束之后的六个月之内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者《公司章程》所定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； 第一条 为规范苏州春兴精工股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《公司章程》 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司依法在证券登记公司办理股份存管，公司将根据与证券登记公 司签订的股份保管协议，定期查询主要股东资料 ...