证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-045 苏州春兴精工股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 09 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1o36wAXntkY 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 （一）投资者可于 2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1o36wAXntkY 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-16:30 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司上一年度审计意见为：带强调事项段的无保留意见。 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-043 苏州春兴精工股份有限公司 截至 2024 年末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 2、本次续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会 计师事务所"）事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 中兴华会计师事务所 2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，审计 业务收入（未经审计）152,989.42 万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30 万元；2024 年度上市公司年报审计 170 家，上市公司涉及的行业包括：制造业、 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零 ...

苏州春兴精工股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 六届董事会第十五次会议，会议决定于2025年5月16日召开公司2024年年度股东 大会，并于2025年4月25日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露了《关于召开 2024年年度股东大会的通知》。 2025年4月28日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公 司于2025年4月30日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师 事务所的公告》。 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-044 为提高决策效率，公司股东孙洁晓先生于2025年4月29日向公司董事会提交 了《关于增加苏州春兴精工股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》， 提请将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司2024年年度股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-041 苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通 知，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出 席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事荣志坚先生、龚燕南女士、独立董事 阮晓鸿先生、张山根先生以通讯方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公 司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2025年第一季度报告》； 万元；内部控制审计费用 55 万元）。 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披 ...

苏州春兴精工股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-042 苏州春兴精工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 苏州春兴精工股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 456,472,025.37 | 470,539,191.09 | -2.99% | | 归属于上市公司股东 ...

春兴精工（002547）公告，2025年第一季度营业收入4.56亿元，同比下降2.99%。净亏损4642.54万元， 去年同期净亏损4667.1万元。 ...

担保情况 - 公司拟为福昌电子提供不超16000万元担保额度，占最近一期经审计净资产328.98%[2][4] - 本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保额度累计484153.90万元，占最近一期经审计净资产9954.86%，占总资产98.80%[10] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额231619.28万元，占最近一期经审计净资产4762.41%[10] 福昌电子数据 - 福昌电子2024年末总资产42538364.72元，总负债21552450.16元，净资产20985914.56元[7] - 福昌电子2024年营业收入10899767.81元，营业利润2132218.85元，净利润1478858.50元[7] 其他 - 公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉诉担保、未因担保败诉担责[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超2024年度经审计净资产100%等多项指标[1]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年5月12日15:00召开[1] - 会议股权登记日为2025年5月6日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[2][13] - 投票代码为"362547"，投票简称为"春兴投票"[13] 登记信息 - 登记时间为2025年5月9日9:00－11:00、13:30－16:30 [10] - 登记地点为苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司董事会办公室[10] 提案规则 - 提案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[4] 中小投资者定义 - 中小投资者指除特定人员和大股东外的其他股东[5]

会议信息 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年4月25日通讯表决召开，6名董事全出席[1] - 公司将于2025年5月12日召开2025年第二次临时股东大会[4] 担保事项 - 公司拟为子公司福昌电子提供不超16000万元担保额度，期限至2025年年度股东大会召开日[2] 议案表决 - 《关于为子公司提供担保额度的议案》6票同意通过[3] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》6票同意通过[4]

公司会议决策 - 第六届董事会第十五次会议审议通过多项议案，包括接受关联方无偿担保额度预计、为子公司融资提供反担保、开展商品期货套期保值业务、外汇远期结售汇业务、票据池业务、使用闲置自有资金进行现金管理等，部分议案尚需提交股东大会审议，还决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会 [1][4][8][11] - 第六届监事会第七次会议审议通过多项议案，包括公司2024年年度报告全文及摘要、2024年度监事会工作报告、2024年度财务决算报告等，部分议案尚需提交股东大会审议，公司监事2024年度薪酬总额为274.01万元，2025年度薪酬方案原则上与2024年度持平 [33][35][48] 关联担保与反担保 - 同意2025年度接受控股股东、实际控制人孙洁晓先生及其一致行动人袁静女士无偿为公司及子公司的融资提供不超过23亿元的担保额度，有效期自2024年年度股东大会召开之日至2025年年度股东大会召开之日止，额度可循环使用，不收取担保费用和反担保 [1] - 公司为全资子公司繁昌春兴向徽商银行申请的2000万元贷款提供连带责任反担保，芜湖市金繁融资担保有限公司为该贷款提供全额担保，担保期限暂定一年 [1] 业务开展计划 - 同意公司及子公司开展原材料期货套期保值业务，投入闲置自有资金总额不超过4亿元，业务开展期间自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [4] - 同意公司及子公司开展外汇远期结售汇业务，总金额不超过等值人民币5亿元，业务期间自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [6] - 同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过3亿元的票据池业务，业务期间自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [7] - 同意公司及子公司使用总额不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，额度可循环使用，业务开展期限自2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止 [8] 股东大会相关 - 2024年年度股东大会将于2025年5月16日14:30在公司会议室召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年5月9日 [11][13][15] - 会议审议事项包括公司独立董事2024年度述职报告等，部分提案需经股东大会以特别决议的方式审议通过，将对中小投资者的表决单独计票并披露 [18][20][21] - 会议登记方式包括自然人、委托代理人、法人股东等不同情况的登记要求，登记时间为2025年5月14日9:00－11:00、13:30－16:30，登记地点为苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司董事会办公室 [22] 股东回报规划 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》，着眼于长远和可持续发展，综合考虑多种因素建立回报机制，遵循相关法律法规和公司章程规定的原则 [54][55] - 利润分配形式可采取现金、股票等方式，具备现金分红条件时优先现金分红，当年盈利并有可供分配利润时进行年度利润分配，董事会可提议中期利润分配 [56] - 除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表归属于母公司股东当年实现的可分配利润的10%，董事会根据不同情形提出差异化现金分红政策 [57][59] - 利润分配决策需经董事会制定方案并经股东大会表决通过，股东大会审议前充分听取中小股东意见，决议后两个月内完成股利派发 [59][60] - 公司因特定原因调整利润分配政策需经董事会提出议案并提交股东大会特别决议审议，对现金分红政策调整需详细论证说明原因 [61] - 公司至少每三年重新审阅一次规划，根据股东和独立董事意见修改，在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况 [62][64]