证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-112 苏州春兴精工股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023年11月23日（星期四）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 23 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 23 日 9:15－15:00 期间的任意时 间。 2、会议召开地点 现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 2,313,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2050％。其中：通过现场的中 ...

苏州春兴精工股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为完善苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编制和披露方面 的监督作用，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》《信息披露管理制度》等相关制度，特制定本工作规 程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作，维护 公司整体利益。审计委员会对董事会负责，委员会形成的决议和意见需提交董事 会审议。 第三条 公司财务负责人、董事会秘书负责协调审计委员会与公司管理层的 沟通，积极为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造必要条件。 第四条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年 报披露前严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第五条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； ...

苏州春兴精工股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）的委托理 财业务管理及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，最大限度地保 障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规和规范性文 件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 （一）理财交易资金为公司闲置资金（包括闲置自有资金和募集资金）， 其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求； （二）理财交易的标的为低风险、流动性好、稳健型的产品； （三）使用暂时闲置的募集资金（包括超募资金）投资理财产品，需按照 募集资金管理相关制度及相关法律法规的规定执行，不得影响募集资金投资项 目计划正常进行； （四）公司进行理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易， 不得与非正规机构进行 ...

苏州春兴精工股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 为了加强苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）的会计核算和财 务管理，真实、完整地提供财务会计信息，以满足信息使用者的需要，根据《中 华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业会计准则》及国家 有关法律法规的规定，结合《公司章程》及相关规章制定本制度。本制度适用于 公司范围内的所有单位及全资、控股子公司、分公司。 第二章 财务管理体系 一、财务管理体系的内容： 公司财务管理实行集中分权管理，在总经理领导下，由财务总监主管负责。 本体系规定了财务总监、财务经理的主要职责，财务部门与其他职能部门的关系，会 计核算的组织形式。 二、财务管理体系的具体要求： （一）主要职责： 1、财务总监的主要职责：全面领导、组织、协调整个公司财务、会计和资 金管理工作，依《会计法》、公司有关规章及总经理的授予权限行使职责。 负责组织编制公司财务成本计划并组织实施；参与经营管理和决策，发挥 参谋作用；负责审查对外提供的会计资料，参与拟订重大经济合同、协议和其 他经济文件；协调公司与外部相关部门及与公司其他职能部门的关系；注重财 务人员政治思想、职业道德教育和业 ...

苏州春兴精工股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理经验，掌握国家有关政策、法律、法规，诚信 勤勉，廉洁奉公； （四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 《公司章程》中关于不得担任董事的情形同时适用于总经理，《公司 章程》中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定同时适用于公司总经理。在公司控 股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司高 级管理人员。 第一条 为规范苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）的经营管理 行为，保证总经理行使职权，提高工作效率，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《苏州春兴精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州春兴精工股 份有限公司董事会议事规则》的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理，由董事会聘任，对董事会负责。总经理负责主 持 ...

苏州春兴精工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，审计 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事两名，至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会委员应当具备履行委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名， 由独立董事中的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-111 苏州春兴精工股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计新增诉讼、仲 裁事项进行了统计，已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。 现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 2、上表中，序号8原告上海杰珂电器有限公司，公司于2017年12月对其投资 并成为公司之参股子公司。 3、另有其他涉案金额小于100万的诉讼案件共计11起，涉案金额共计338.81 万元。 二、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项 截至目前，公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期 经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁 事项，不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 鉴于案涉金额较大的诉讼、仲裁案件大多处于未 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-108 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次临 时会议于2023年11月7日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2023 年11月10日在公司会议室以现场与通讯方式召开，其中董事荣志坚先生、独立董 事陆文龙先生以通讯方式参会。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会 议由董事长袁静女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为子公司 融资提供反担保的议案》，该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。 公司之全资子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称"金寨春兴"）因经营 发展所需，就安徽金寨农村商业银行股份有限公司 ...

一、对外提供反担保情况概述 公司之全资子公司金寨春兴精工股份有限公司（以下简称"金寨春兴"）因 经营发展所需，就安徽金寨农村商业银行有限责任公司的2,300万元借款办理续 贷。金寨春兴作为金寨县重点招商引资企业，为解决金寨春兴政府方产业资金投 入问题，经金寨春兴申请，由安徽利达融资担保股份有限公司（以下简称"安徽 利达"）为前述续贷提供全额担保、担保期限暂定一年，安徽金园资产运营管理 有限公司（以下简称"安徽金园"）为前述担保提供连带责任反担保，公司拟为 安徽金园的前述反担保提供连带责任反担保。公司本次对安徽金园提供反担保系 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-109 苏州春兴精工股份有限公司 关于公司为子公司融资提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"）及控股子 公司对外担保总额超过公司2022年度经审计净资产的100%，对资产负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司2022年度经审计净资产的50%，以及对合并 报表外单位的担 ...

暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开第 五届董事会第二十九次临时会议，会议决定于2023年11月23日召开公司2023年第 八次临时股东大会，并于2023年10月31日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露 了《关于召开2023年第八次临时股东大会的通知》。 2023年11月10日，公司召开第五届董事会第三十次临时会议审议通过了《关 于公司为子公司融资提供反担保的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，具 体内容详见公司于2023年11月11日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关 于公司为子公司融资提供反担保的公告》。 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-110 苏州春兴精工股份有限公司 关于2023年第八次临时股东大会增加临时提案 为提高决策效率，公司股东孙洁晓先生于2023年11月10日向公司董事会提交 了《关于增加苏州春兴精工股份有限公司2023年第八次临时股东大会临时提案的 函》，提请将《关于公司为子公司融资提供反担保 ...